Ухвала суду № 88539354, 31.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2020 Справа №607/5383/20

31 березня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2496/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Угрин Ж.П., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12020210010003569 від 18.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Угрин Ж.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2019 року близько 14:51 год. до ОСОБА_1 із номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа назвалась начальником служби безпеки банку «Пумб». У подальшому, вказана особа, шляхом обману, заволоділа інформацією щодо банківського рахунку, карти № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 20 000 грн., чим завдала останній матеріальу шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим ВП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210010003569 від 14.12.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку потерпілої ОСОБА_1 № НОМЕР_2 .

Посилаючись на наведене та те, що вказана формація має важливе значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом отримати її не можливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку потерпілої, що зберігається у ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (м. Києві, вул. Андріївська, 4), а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Крім того, слідчий просив надати тимчасовий доступ у відділенні служби безпеки ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", що у м. Тернопіль, вул. Руська, 23 з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та скопіювавши їх на електронний носій.

В судове засідання слідчий Угрин Ж.П. не з`явилась. Попередньо подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з"явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Угрин Ж.П., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Угрин Жанні Петрівні на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Києві, вул. Андріївська, 4, а саме:

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" в період часу з 12.12.2019 по 14.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про те на який рахунок/номер і якому банку/мобільному оператору він належить було перераховано грошові кошти потерпілої через міжнародну платіжну систему MoneySend PUMB, а також надати усю наявну інформацію про власника даного рахунку, у разі здійснення такої операції;

- інформації про те на який рахунок/номер і якому банку/мобільному оператору він належить, на який було перераховано грошові кошти потерпілої через платіжну систему «cash to card», а також надати усю наявну інформацію про власника даного рахунку, у разі здійснення такої операції;

- інормації про те на який рахунок/номер і якому банку/мобільному оператору він належить, на який було перераховано грошові кошти потерпілої через платіжну систему «WWW.IPAY.UA.», а також надати усю наявну інформацію про власника даного рахунку, у разі здійснення такої операції.

Надати тимчасовий доступ у відділенні служби безпеки ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", що у м. Тернопіль, вул. Руська, 23 з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та скопіювавши їх на електронний носій.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька