Ухвала суду № 88536067, 19.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10962/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. за участю секретаря судових засідань Ясеновенко К.О., прокурорів Ущапівського Я.В., Синюка А.В., захисників Утулова В.В., Гречаника О.В., Дробікова Д.С., Волошина Р.Ф., Коваленка О.А., Ващука Я.В., Мельничука А.А., Кудрика А.І., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управлінні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Спільного Володимира Миколайовича, погоджене заступником Генерального прокурора Трепаком В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

У С Т А Н О В И В :

06.03.2020 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого управлінні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Спільного В.М., погоджене заступником Генерального прокурора Трепаком В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016230250000139 від 06.03.2016 р.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016230250000139 від 06.03.2016 р. за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України, та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 122, ч. 4 ст. 296, ст. 340 КК України.

Досудовим розслідуванням у справі встановлено, що ОСОБА_1 , діючи спільно із ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, створив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керував такою організацією та брав участь у ній та злочинах, вчинюваних нею. Так, ОСОБА_1 , будучи уродженцем міста Херсон Херсонської області, постійно проживаючи та працюючи в цьому місті, в тому числі на посаді помічника народного депутата України ОСОБА_12 , та, будучи особисто знайомим із керівництвом правоохоронних органів Херсонської області, органів прокуратури Херсонської області, керівниками органів державної влади і місцевого самоврядування на території Херсонської області, орієнтовно у березні-квітні 2018 року разом ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи на території м. Херсон за адресою вул. Богородицька (Червонофлотська), 17 , діючи за попередньою змовою, маючи на меті використання вищевказаних знайомств ОСОБА_1 та наявність у нього у зв?язку з цим можливості впливати на невикриття їх протиправних дій, шляхом усної домовленості зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Херсон та Херсонської області у злочинну організацію. При цьому з метою забезпечення стабільного і безпечного функціонування цієї злочинної організації ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами здійснював керівництво вищевказаною злочинною організацією. Зокрема, ОСОБА_1 визначив ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб як осіб, що безпосередньо вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також організовували їх вчинення шляхом залучення інших осіб, в тому числі і таких, які не були обізнані про існування цієї злочинної організації, на що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2 та інші невстановлені на даний час особи погодилися. Маючи на меті помститися ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за їх громадську діяльність в Олешківському районі Херсонської області, як членів ГО «Спілка учасників АТО та волонтерів Олешківського району» (код 40643810) вона ж ОПГ «Кордон» (організація патріотичних громадян «Кордон»), ОСОБА_1 шляхом надання усної вказівки у невстановленому місці та час, втім не пізніше 13.04.2018 р., з метою залякування ОСОБА_13 , як голови вищевказаної громадської організації, наказав ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим особам знищити два автомобілі «БМВ Х5», якими користувалися ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , шляхом підпалу. 13.04.2018 р. близько 01:48 год. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, перебуваючи на території станції технічного обслуговування «Бджілки» за адресою вул. Комсомольська, 40-а, м. Олешки, Херсонської області, будучи членами злочинної організації, виконуючи вказівку ОСОБА_1 , діючи спільно, шляхом занесення ззовні джерела запалювання підпалили автомобіль «БМВ Х5», н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_14 , та автомобіль «БМВ Х5» н.з. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_13 , внаслідок чого автомобіль «БМВ Х5», н.з. НОМЕР_1 було вогнем повністю знищено, а автомобіль «БМВ Х5» н.з. НОМЕР_2 вогнем пошкоджено.

ОСОБА_1 , як керівник злочинної організації, на початку травня 2018 р., діючи умисно, з метою впливу на депутатів Олешківської районної ради Херсонської області та схиляння їх до неприйняття участі у голосуванні щодо висловлення недовіри голові Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_15 на XXXI сесії Олешківської районної ради Херсонської області VII скликання, а також вчинення насильства над учасниками громадського формування з охорони громадського порядку «Кордон Херсонщини» (ЄДРПОУ 41668333) та іншими громадянами України, які мали намір бути присутніми на вказаній сесії, організував масові заворушення, які відбулись близько 11 год. 04.05.2018 р. біля центрального входу у адміністративне приміщення будівлі Олешківської районної ради Херсонської області за адресою: Херсонська область, місто Олешки, вулиця Гвардійська, 24. Так, наприкінці квітня-початку травня 2018 р. у ОСОБА_1 , як керівника злочинної організації, виник злочинний умисел на організацію масових заворушень, що супроводжуються насильством над особами під будівлею Олешківської районної ради Херсонської області, з метою недопущення висловлення недовіри діючому на той час голові Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_15 , з якою він підтримував дружні стосунки, та перешкоджання роботі депутатів VII скликання Олешківської районної ради Херсонської області на запланованому на 04.05.2018 р. засіданні. ОСОБА_1 у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та час, втім не пізніше 03.05.2018 р., надав вказівку на активну участь у масових заворушеннях поблизу приміщення адміністративної будівлі Олешківської районної ради Херсонської області членам створеної ним раніше для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим на даний час особам. При цьому ОСОБА_1 наказав членам злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим на даний час особам підшукати значну кількість осіб, які повинні були б 04.05.2018 р., знаходячись біля будівлі Олешківської районної ради Херсонської області, протистояти у прийнятті депутатами VII скликання Олешківської районної ради Херсонської області запланованого на 04.05.2018 р. рішення про висловлення недовіри голові Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_15 . На виконання такого наказу ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та інші невстановлені на даний час особи до вчинення вищевказаних злочинних дій залучили ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб у кількості не менше 50 чоловік, які 04.05.2018 р. близько 09 год. прибули до будівлі Олешківської районної ради Херсонської області, де за вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та інших невстановлених на даний час осіб заблокували вхід до неї мешканцям м. Олешки Херсонської області та іншим особам. 04.05.2018 р. близько 10:30 год. перед входом у приміщення Олешківської районної ради Херсонської області зібралися близько 20 мешканців м. Олешки Херсонської області, у тому числі ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші, які хотіли але не могли потрапити до приміщення райради, при цьому поводили себе мирно та не проявляли жодних ознак агресії. Цього ж дня, близько 10:40 год., коли ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші мешканці м. Олешки Херсонської області, що прибули для того, щоб бути присутніми на сесії, та які поводили себе мирно і не проявляли жодних ознак агресії, зробили спробу зайти до приміщення райради, то за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та сам ОСОБА_2 , а також залучені ними до масових заворушень невстановлені особи в кількості близько 50 осіб задля досягнення своєї мети почали безпричинно одночасно масово та агресивно із застосуванням палиць, кийків руками та ногами наносити чисельні хаотичні удари в різні частини тіла та по голові всім особам, які стояли навпроти них і намагалися пройти через них та потрапити до приміщення райради. ОСОБА_1 , як організатор масових заворушень, в цей же час також був присутній біля приміщення Олешківської районної ради Херсонської області за адресою Херсонська область, місто Олешки, вулиця Гвардійська, 24, де спостерігав за діями членів його злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших невстановлених на даний час осіб та інших заучених ними осіб. При цьому ОСОБА_3 , діючи організовано та одночасно разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи стихійно та агресивно, умисно наносили удари по голові, тулубу особам, які мали намір потрапити до приміщення Олешківської районної ради Херсонської області. Злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які полягали в активній участі у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, тривали близько 5 хв., після чого постраждалі мешканці Олешківського району, які хотіли бути присутні 04.05.2018 р. на сесії Олешківської районної ради Херсонської, отримавши тілесні ушкодження, вимушені припинити свої спроби потрапити до приміщення Олешківського районної ради та відступити на протилежну від її приміщення сторону дороги. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи продовжили блокування входу до приміщення Олешківської районної ради з метою недопущення до неї бажаючих потрапити на засідання сесії депутатів Олешківської районної ради, на якій голові Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_15 планувалося висловити недовіру. У результаті вчинення злочинною організацією масових заворушень, які були організовані її керівником ОСОБА_1 та відбувалися за активною участю членів злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та залучених ними до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час осіб, які мали місце 04.05.2018 р. біля Олешківської районної ради Херсонської області, потерпілим ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 відповідно до висновків експерта від 09.01.2020 р. № 396/566, № 4 та № 1, відповідно, заподіяно легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоровя. Крім того, ОСОБА_1 умисно, усвідомлюючи наявність заборони щодо вільного придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів, караність вказаного діяння, без передбаченого законом дозволу в порушення вимог наказу МВС України від 21.08.1998 р. № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці придбав самозарядний пістолет конструкції Макарова «ПМ» з відтиском заводського маркування на ньому «НОМЕР_44» та вісім пістолетних патронів з важкою кулею FMG з свинцевим сердечником 9х18 мм, після чого в період до 20.01.2020 р. переніс їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де без передбаченого законом дозволу зберігав самозарядний пістолет конструкції Макарова «ПМ» з відтиском заводського маркування на ньому «НОМЕР_44» та вісім пістолетних патронів з важкою кулею FMG з свинцевим сердечником 9х18 мм до моменту їх вилучення 20.01.2020 р. під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновка експерта № 5/6 від 21.01.2020 р. наданий на дослідження предмет, схожий на пістолет Макарова «ПМ» , з відтиском заводського маркування на ньому «НОМЕР_44» з магазином до нього, виявлений та вилучений за місцем проживання ОСОБА_1 : АДРЕСА_2 , є короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю, а саме - 9-вим самозарядним пістолетом конструкції Макарова «ПМ», який є справним та придатним до стрільби пістолетними патронами калібру 9х18 мм. Надані на дослідження 8 предметів, схожих на патрони калібру 9х18 мм, із маркуванням в донних частинах гільз «ЛПЗ 9х18», виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_1 : АДРЕСА_2 (група об`єктів дослідження № 2), є боєприпасами - пістолетними патронами з важкою кулею FMJ зі свинцевим сердечником, калібру 9х18 мм. Пістолетні патрони з кулею FMJ зі свинцевим сердечником, калібру 9х18 мм виготовлені промисловим (заводським) способом до нарізної короткоствольної вогнепальної зброї калібру 9-мм, наприклад до пістолетів конструкції Макарова «ПМ» та іншої зброї з відповідним калібром. Виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_1 : АДРЕСА_2 , вісім пістолетних патронів з кулею FMJ зі свинцевим сердечником, калібру 9х18 мм придатні до стрільби, в тому числі з 9-вим самозарядного пістолета конструкції Макарова «ПМ» із відтиском заводського маркування на ньому «НОМЕР_44», який був 20.01.2020 р. виявлений та вилучений за цією ж адресою.

Із клопотання сліжує, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016230250000139 від 06.03.2016 р. встановлено, що рішенням засновника № 1 від 14.10.2003 р. за рахунок коштів, майна та немайнових активів громадянина Республіки Туреччини ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створено приватне підприємство «Харистрон» (ЄДРПОУ 32618727), єдиним власником та директором якого став останній. У той же час фінансово-господарську діяльність вказане підприємство також здійснювало і за рахунок коштів громадянина Турції ОСОБА_23 (далі - « ОСОБА_23 »), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був шкільним другом ОСОБА_21 та його бізнес-партнером. Надалі, відповідно до протоколу № 1 засновницьких (загальних) зборів учасників від 12.07.2005 р. ОСОБА_21 , який 17.01.2005 р.отримав громадянство України, та ОСОБА_23 громадянин Туреччини, створили ТОВ «Глобал-Инвест» (ЄДРПОУ 33725695) із розподілом рівних часток у статутному капіталі - по 50%. Директором підприємства обрано ОСОБА_21 . 09.05.2007 р. ОСОБА_21 , перебуваючи у м. Херсон, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, а 16.05.2007 р. покинув територію України та відправився на лікування до Туреччини. Надалі 06.02.2008 р. ОСОБА_21 та ОСОБА_23 в присутності поручителів ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , перебуваючи на території Турецької Республіки, уклали протокол №:001-Дата: 06.02.2008, відповідно до якого, зокрема: ПП «Харистрон», зареєстроване на ім`я ОСОБА_21 , разом із усім нерухомим майном, машинами, сільськогосподарським обладнанням, договорами землі і разом з усіма привілеями передавалося ОСОБА_23 ; частку в розмірі 50% у ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_21 передавав ОСОБА_23 , або іншій особі, яку він визначить; передача майна мала бути здійснена протягом15 робочих днів з моменту підписання протоколу. 12.02.2008 р., перебуваючи на території України в м. Херсон, діючи на виконання вказаних пунктів протоколу №:001-Дата: 06.02.2008, ОСОБА_21 у присутності ОСОБА_23 у приватного нотаріуса Херсонського нотаріального округу Воєводіна М.М. за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10 написав письмову заяву, відповідно до якої склав із себе усі права та обов`язки засновника ПП «Харистрон» та передав їх у повному обсязі громадянину Респубілки Туреччина ОСОБА_23. При цьому претензій та вимог майнового і немайнового характеру ОСОБА_21 до ОСОБА_23 на момент підписання заяви не мав, і зазначив, що не буде мати їх в подальшому. На підставі вказаної заяви рішенням № 10 від 12.02.2008 р. власника (засновника) ПП «Харистрон» ОСОБА_23 прийняв на себе всі права та обов`язки власника цього підприємства та заступив на посаду його директора.

12.02.2008 р. протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Глобал-Инвест», посвідченого приватним нотаріусом Херсонського нотаріального округу Воєводіним М.М. за адресою: м . Херсон, вул. Горького, 10, ОСОБА_21 та ОСОБА_23 перерозподілили частки у статутному капіталі вказаного підприємства, в результаті чого ОСОБА_21 отримав частку у розмірі 1%, а ОСОБА_23 - 99%. 14.07.2011 р. протоколом № 10 загальних зборів учасників ТОВ «Глобал-Инвест», ОСОБА_23 відчужив належну йому частку в статутному капіталі товариства у розмірі 49% громадянину США ОСОБА_29 , при цьому сам ОСОБА_23 продовжив займати посаду директора цього підприємства, а статутний капітал ТОВ «Глобал-Инвест» розподілився між ОСОБА_23 у розмірі 50%, ОСОБА_29 у розмірі 49% та ОСОБА_21 у розмірі 1%. ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест»після змін у складі їх засновників та керівників продовжили активно здійснювати свою господарську діяльність, при цьому ОСОБА_21 будь-якої участі у цьому вже не приймав.

На початку 2015 року у невстановленому місці та час ОСОБА_21 вирішив у будь-який спосіб повернути собі у власність ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест», ставши одноособовим учасником у статутному капіталі останніх. Розуміючи, що самотужки реалізувати вказаний план не в змозі, перебуваючи у період січня-лютого 2015 року на території Херсонської області, ОСОБА_21 про свої плани розповів ОСОБА_11 та заручився у нього підтримкою своїх намірів на майбутнє. Після цього в січні-лютому 2015 року, перебуваючи в м. Херсон, ОСОБА_21 зустрівся з ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , з якими підтримував дружні відносини. У ході зустрічі ОСОБА_21 пояснив останнім, що підписав у 2008 році протоколи та заяви, відповідно до яких передав свої частки у статутному капіталі ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_23, перебуваючи у хворобливому стані, внаслідок чого не міг у повній мірі усвідомлювати та керувати своїми діями. У свою чергу ОСОБА_36 та ОСОБА_35 , перебуваючи у дружніх відносинах із ОСОБА_21 , погодилися допомогти останньому у поверненні часток у статутному капіталі ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест». Для цього ОСОБА_35 домовився про спільну із ОСОБА_21 зустріч із юристом ОСОБА_38. Надалі, в ході зустрічі, яка відбулася у січні-лютому 2015 року в м. Херсон за участю ОСОБА_38 , ОСОБА_35 та ОСОБА_21 , останній розповів ОСОБА_38 обставини, за яких передав у 2008 році ОСОБА_23 статутні частки у ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест», при цьому, зазначаючи, що здійснив указані дії через свій хворобливий стан. Вислухавши доводи ОСОБА_21 , ОСОБА_38 вирішив допомогти останньому і, як практикуючий юрист, пояснив, що це можливо зробитилише шляхом подання відповідного позову до суду та отримання, у разі його задоволення, судового рішення, яке б надало змогу ОСОБА_21 знову стати власником ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест». Погодившись на пропозицію ОСОБА_38 , у подальшому в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, ОСОБА_21 видав на ім`я ОСОБА_38 довіреність на представництво своїх інтересів у суді. У свою чергу ОСОБА_38 , не маючи свідоцтва на здійснення адвокатської діяльності, для здійснення більше ефективного представництва та захисту прав ОСОБА_21 залучив адвоката Корчму Ю.О. Надалі через свого представника ОСОБА_38 . ОСОБА_21 у період з 10 по 13.04.2015 р., точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до Чаплинського районного суду Херсонської області подано позовну заяву про визнання недійсними: протоколу № 1 від 06.02.2008 р., укладеного між ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , заяви ОСОБА_21 від 12.02.2008 р. про передачу прав на ПП «Харистрон» ОСОБА_23, статуту ПП «Харистрон» в редакції 14.02.2008 р., скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державної реєстрації змін до статутних документів ПП «Харистрон» від 14.02.2008 р. та 13.06.2014 р., внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ПП «Харистрон», шляхом відновлення у графі «Перелік засновників (учасників)» колишнього запису - вказання засновником замість « ОСОБА_23 і ОСОБА_29 » позивача - ОСОБА_21 .

13.04.2015 р. за позовом ОСОБА_21 суддя Чаплинського районного суду Томашевський В.А. відкрив провадження у справі № 665/542/15-ц. У ході розгляду вказаної цивільної справи 29.09.2015 р. судом за заявою (клопотанням) позивача винесено ухвалу про призначення судової комплексної комісійної психолого-психіатричної стаціонарної експертизи ОСОБА_21 з метою отримання відповідей на ряд питань, зокрема: чи страждав останній будь-якими психічними розладами на момент укладення 06.02.2008 р. договору міни (протоколу № 1), пов`язаного з передачею прав наПП «Харистрон» і ТОВ «Глобал-Инвест»; чи страждав останній будь-якими психічними розладами на момент складання 12.02.2008 р. р. заяви державному реєстратору про передачу частки розміром 49% статутного капіталу ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_23; чи страждав останній будь-якими психічними розладами на момент складання 12.02.2008 р. заяви, завіреної нотаріусом, на адресу державного реєстратора Херсонської міської ради про зняття з себе прав засновника ПП «Харистрон»; чи міг ОСОБА_21 розуміти характер та значення вчинених відносно нього дій зі сторони ОСОБА_23 по заволодінню його майном при укладенні угод та вчинення інших юридичних дій на невигідних умовах; чи могли в разі встановлення психічного розладу здоров`я ОСОБА_21 та при наявності у нього амнестичного синдрому в зазначений період часу випасти з його пам`яті події щодо укладення угоди; враховуючи сучасний стан психологічного та медичного стану здоров`я ОСОБА_21 , чи може він відновити в пам`яті події, які стосувались укладених угод та здійснення інших юридичних дій того часу, критично сприймати їх та надавати їм оцінку. У подальшому на підставі зазначеної ухвали Чаплинського районного суду Херсонської області лікарями судово-психіатричними експертами КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» проведено судово-психіатричну експертизу ОСОБА_21, відповідно до висновку якої за № 591 від 12.11.2015 р. останній під час підписання документів, зазначених у позовній заяві, міг розуміти значення своїх дій і керувати ними, а також міг розуміти характер і значення вчинених щодо нього дій. У зв`язку з цим 04.02.2016 р. представник ОСОБА_21 Корчма Ю.О. у судовому засіданні в цивільній справі № 665/542/15 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК України подав заяву про залишення позовної заяви ОСОБА_21 від 10.04.2015 р. без розгляду, яку судом задоволено. Натомість, того ж дня іншим представником ОСОБА_21 ОСОБА_38. до Чаплинського районного суду Херсонської області подано аналогічну позовну заяву про визнання недійсними протоколу (договору міни) № 1 від 06.02.2008 р., заяви ОСОБА_21 на адресу державного реєстратора виконкому Херсонської міської ради від 12.02.2008 р. про передачу прав на ПП «Харистрон» ОСОБА_23, а також статуту цього підприємтсва в редакції 14.02.2008 р. 05.02.2016 р. суддя Чаплинського районного суду Херсонської області Кузьменко А.Д. за вказаним позовом відкрив провадження у справі за № 665/223/16-ц та того ж дня за клопотанням ОСОБА_21 про забезпечення позову виніс ухвалу у справі № 665/224/16-ц, якою заборонив ПП «Харистрон» здійснювати відчуження або передавати в заставу будь-яке майно, що належить йому на праві власності, у тому числі: нежитлових приміщень зернотоку по АДРЕСА_8 , та колісних тракторів марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_3 , заводський номер НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , 2006 р.в.; марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_6 , заводський номер НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , 2005 р.випуску; марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 , 2005 р.випуску; марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_12 , заводський номер НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , 2006 р.в.; марки Беларус-892, реєстраційний номер НОМЕР_15 , заводський номер НОМЕР_16 , двигун № НОМЕР_17 , 2005 р.випску. У той же час, незважаючи на такий результат у розгляді цивільної справи № 665/223/16-ц, ОСОБА_21 , розуміючи, що спосіб повернення підприємств шляхом подачі позовів до суду з метою отримання необхідного судового рішення, яке б визнавало недійсність документів, підписаних останнім у лютому 2008 року на користь ОСОБА_23 , потребує багато часу та коштів, звернувся до ОСОБА_35 із проханням допомогти знайти осіб, які б могли в інший спосіб значно пришвидшити процес повернення ОСОБА_21 у власність ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест». З цією метою ОСОБА_35 разом із ОСОБА_21 приблизно у першій половині лютого 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до громадської приймальні народного депутата України ОСОБА_12 за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (колишня Червонофлотська), 17 , де зустрілися із його помічниками ОСОБА_1 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 . У ході зустрічі ОСОБА_21 розповів останнім про обставини, за яких передав у 2008 році ОСОБА_23 статутні частки у ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест», а також про ситуацію, яка склалася в ході судового розгляду позовів до останнього. На це ОСОБА_1 , розуміючи, що може отримати вигоду із вказаної справи, наказав ОСОБА_21 написати заяву на ім`я народного депутата України ОСОБА_12 , в якій викласти суть проблеми з проханням допомогти. Надалі, виконуючи вказівку ОСОБА_1 , 12.02.2016 р. ОСОБА_21 склав заяву на ім`я народного депутата України ОСОБА_12 та, перебуваючи у громадській приймальні останнього віддав її ОСОБА_1 , якиймаючи широкі зв`язки у органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та судах через особисті контакти із керівництвом останніх, та, з`ясувавши дійсний стан справна підприємствах ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест», і, зрозумівши, що за допомогою ОСОБА_21 та директора ПП «Харистрон» ОСОБА_11 , використовуючи власні зв`язки із керівництвом прокуратури та поліції Херсонської області, він зможе незаконно заволодіти майном вказаних підприємств, 16.02.2016 р. забезпечив надходження заяви ОСОБА_21 на адресу прокуратури Херсонської області. При цьому ОСОБА_1 з метою незаконного заволодіння майном ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест» розробив злочинний план, до реалізації якого він залучив ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 . Так відповідно до розробленого ОСОБА_1 плану органи прокуратури Херсонської області за сприяння ОСОБА_1 , отримавши заяву ОСОБА_21 від 12.02.2016 р., повинні були б одразу розпочати активне кримінальне переслідування діючого директора та власника вказаних підприємств ОСОБА_23 . Метою такого переслідування за злочинним планом ОСОБА_1 було зупинення нормальної діяльності ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест», дискредитація їх керівника і власника ОСОБА_23 , а також залякування останнього задля примушування його під загрозою особистій безпеці та свободі, залишити територію України. Крім цього за злочинним планом кримінальне переслідування ОСОБА_23 та можливість ОСОБА_1 його контролювати, повинно було б надати правомірності злочинним діям ОСОБА_1 та інших осіб, залучених ним до скоєння злочину, забезпечити вільний доступ ОСОБА_46 , ОСОБА_44 , ОСОБА_43 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 до території і майна ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест»,і таким чином полегшити його незаконне заволодіння. За злочинним планом ОСОБА_1 керував та координував діяльністю ОСОБА_44 , ОСОБА_43 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , кожен з яких мав виконувати його вказівки відповідно до відведених їм ролей. Так, ОСОБА_21 та ОСОБА_11 у невстановленому досудовим розслідуванням місці у другій половині лютого 2016 року надали ОСОБА_1 інформацію про основні засоби та матеріальні цінності ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест», в тому числі дані про те, що на балансі ТОВ «Глобал-Инвест» перебуває рухоме майно, яке має високу вартість та яке можна вигідно збути у подальшому. На це ОСОБА_1 , розуміючи, що у незаконний спосіб найпростіше заволодіти саме вказаним майном ТОВ «Глобал-Инвест, довів до відома ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_21 та ОСОБА_11 злочинний план по незаконному заволодінню вказаними транспортними засобами, після чого приступив до його виконання. Так, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест», в середині лютого 2016 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_43 на виконання вказівки ОСОБА_1 зателефонувала представнику ОСОБА_21 ОСОБА_38 з проханням прибути за адресою: м.Херсон, вул. Богородицька (колишня Червонофлотська) , 17 , та передати їй наявні у нього матеріали цивільних справ за позовами ОСОБА_21 , оскільки саме вона надалі представлятиме інтереси останнього в суді. Після того, як ОСОБА_21 особисто підтвердив слова ОСОБА_43 , останній разом із ОСОБА_38 та Корчмою Ю.О. у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час у другій половині лютого 2016 року прибули до приймальні депутата ОСОБА_12 за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (колишня Червонофлотська), 17 , де у кабінеті ОСОБА_1 , в якому одночасно знаходилося і робоче місце ОСОБА_44 та ОСОБА_43 , передали останній наявні у них матеріали за цивільним позовом ОСОБА_21 про визнання недійсним протоколу (договору міни) № 1 від 06.02.2008 р., заяви на адресу державного реєстратора виконкому Херсонської міської ради від 12.02.2008 р. про передачу прав на ПП «Харистрон» ОСОБА_23, а також статуту ПП «Харистрон» в редакції 14.02.2008 р. В тому числі ОСОБА_43 передано і висновок судово-психіатричної експертизи № 591 від 12.11.2015 р., відповідно до якого ОСОБА_21 під час підписання документів, зазначених у позовній заяві, міг розуміти значення своїх дій і керувати ними. Про обставини, які були встановлені в ході судового розгляду позовних заяв, ОСОБА_43 доповіла ОСОБА_1 . У цей час за сприяння ОСОБА_1 , який був особисто знайомий з керівництвом прокуратури Херсонської області, за результатами розгляду заяви ОСОБА_21 , яка надійшла до прокуратури Херсонської області 16.02.2016 р., службовими особами прокуратури області того ж дня в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 42016230000000040 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні надалі доручено здійснювати Генічеській місцевій прокуратурі Херсонської області. Після цього у період з 16.02.2016 р. по 29.02.2016 р., точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 організував зустріч із керівництвом прокуратури Херсонської області, на якій також був присутній ОСОБА_21 , де було обговорено план подальших дій у вказаному кримінальному провадженні, а потім у цей же період часу в кабінеті ОСОБА_1 відбулася зустріч зі службовими особами Генічеської місцевої прокуратури, в якій також брали участь ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_21 , учасниками якої було обговорено шляхи ефективного та якомога швидшого кримінального переслідування ОСОБА_23 з метою змусити останнього покинути територію України, та таким чином отримати вільний доступ до майна ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон». За результатами вказаної вище зустрічі 29.02.2016 р. знайомим ОСОБА_21 ОСОБА_36. за вказівкою ОСОБА_1 до Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області подано заяву про вчинення ОСОБА_23 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, відомості щодо якого того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201623114000023. 29.02.2016 р. прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області вказані кримінальні провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 12015230250000655 від 07.10.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України, за фактом надходження погроз убивством на адресу ОСОБА_21 зі сторони ОСОБА_23 . Паралельно з цим, плануючи свої дії, направлені на незаконне заволодіння рухомим майном ТОВ «Глобал-Инвест» з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_1 у другій половині лютого 2016 року зателефонував директору ФГ «Рисовод» ОСОБА_49 , з яким був знайомий з 2013 року, та наказав прибути до нього в кабінеті за адресою: м.Херсон, вул. Богородицька (колишня Червонофлотська), 17 . Того ж дня, ОСОБА_49 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час прибув за вказаною адресою, де в ході розмови ОСОБА_1 , не доводячи до відома останнього свої злочинні наміри, повідомив ОСОБА_49 , що дуже скоро особисто ОСОБА_1 необхідно буде допомога в переміщенні сільськогосподарської техніки, яка найближчим часом буде конфіскована і реалізовуватися на аукціоні. У зв`язку з цим ОСОБА_49 на прохання ОСОБА_1 необхідно було надати своїх підлеглих працівників - трактористів, для того, щоб вони забрали техніку у теперішнього власника та перегнали її у місце, вказане ОСОБА_1

01.03.2016 р. прокурором Генічеської місцевої прокуратури в рамках розслідування кримінального провадженні за фактом нібито шахрайських дій ОСОБА_23 до суду подано клопотання про проведення обшуку на території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» за адресою: АДРЕСА_4 яке Чаплинським районним судом Херсонської області було задоволено. 02.03.2016 р. на підставі ухвали Чаплинського районного суду Херсонської області від 01.03.2016 р. у справі № 665/394/16-к прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області Сімчук А.В. проведено обшук зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон» за адресою: АДРЕСА_4, у ході якого в приміщенні, де нібито мешкав ОСОБА_23 , було виявлено наркотичну речовину - канабіс. Окрім цього в ході обшуку ОСОБА_50 оглянуто всю територію зернотоку, на який серед іншого відповідно до протоколу обшуку, було виявлено та вилучено сільськогосподарську техніку, що належала ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», зокрема, колісний трактор ХТЗ-17221-21, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 заводський номер 6161, номер двигуна НОМЕР_19 та колісний трактор МТЗ-1025.2 Беларус, 2014 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 заводський номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 . У той же час фактично сільськогосподарська техніка по закінченню обшуку співробітниками прокуратури з території зернотоку не вилучалася. Також після обшуку ОСОБА_23 прокурорами Генічеської місцевої прокуратури за участі працівників Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області його було доправлено до Чаплинської районної лікарні для обстеження щодо стану здоров`я, тілесних ушкоджень та ступеня алкогольного сп`яніння. Достовірно знаючи про результати проведення обшуку, в тому числі і від ОСОБА_11 , який був його безпосереднім учасником, ОСОБА_43 , виконуючи свою роль у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_1 з метою надання видимості законності їх подальшим діям, спрямованим на вивезення техніки ТОВ «Глобал-Инвест» з території зернотоку за адресою: АДРЕСА_4 02.03.2016 р. о 18:40 год. зателефонувала до чергової частини Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області та повідомила, що 02.03.2016 р. вона разом із ОСОБА_21 за адресою Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Надеждівка, вул. Мартинця, де фактично тільки що закінчився санкціонований судом обшук, нібито виявили техніку, що належить ПП «Харистрон», яку викрали невідомі особи, в той же час, достовірно знаючи, що транспорт, про який йде мова, фактично на праві власності належить ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», і що його ніхто не викрадав. 02.03.2016 р. близько 19:20 год., отримавши неправдиве повідомлення про злочин як підставу для проведення слідчих дій, слідчий Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Жаров К.В. невідкладно до внесення відомостей в Єдиного реєстру досудових розслідувань за участю прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області Сімчук А.В., ОСОБА_11., понятих ОСОБА_35 та ОСОБА_36 (зацікавлених осіб, які товаришували з ОСОБА_21 ), провів огляд автогаражу та ангару підприємства ТОВ «Глобал-Инвест», розташованих по вул. Мартинця в с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області неподалік від території зернотоку, де виявив сільськогосподарську техніку, зокрема, трактор МТЗ-82 «Беларус», шассі № НОМЕР_16 , 2005 р.випуску; трактор ХТЗ 17221, н.з. НОМЕР_23 ; трактор ХТЗ 17021, н.з. НОМЕР_24 , яку в подальшому вилучив та 02.03.2016 р. безпідставно передав на відповідальне зберігання ОСОБА_21 під зберігальну розписку. Внаслідок указаних дій працівників Генічеської місцевої прокуратури та Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області 03.03.2016 р. вночі засновник та директор ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_23 був вимушений покинути територію вказаного підприємства, а в подальшому і територію України, після чого контроль над ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», як і було передбачено злочинним планом ОСОБА_1 , фактично отримали ОСОБА_11 та ОСОБА_21 . Усвідомлюючи, що працівники прокуратури та поліції шляхом проведення слідчих дій фактично змусили ОСОБА_23 покинути територію підприємства, та, у той же час побоюючись того, що жителі с. Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області, для яких робота на ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон» є єдиним джерелом доходів, можуть вчинити фізичний опір під час вивезення майна підприємств, ОСОБА_1 03.03.2016 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час викликав та у подальшому, перебуваючи у власному кабінеті за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (колишня Червонофлотська), 17 , надав вказівку ОСОБА_35 та ОСОБА_21 , знайти осіб, які б надали послуги з охорони території зернотоку підприємства за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Мартинця, 36, при цьому запевнивши ОСОБА_35 у законності таких дій, що також підтвердив і ОСОБА_21 . Того ж дня ОСОБА_35 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_1 , будучи впевненим у законності власних дій, разом із ОСОБА_21 направився до свого знайомого, якого знав ще в минулому по спільній роботі в спецпідрозділі «Беркут», директора ПП «О.К. Шквал ЧЛС» (ЄДРПОУ 37541523) ОСОБА_53 . При зустрічі, яка відбулася у невстановлений досудовим розслідуванням час в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_35 розповів ОСОБА_53 про ситуацію навколо конфлікту між ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , і попросив ОСОБА_53 виділити людей для здійснення фізичної охорони майна вказаних підприємств, зокрема, і сільськогосподарської техніки. На таке прохання, ОСОБА_53 , зважаючи, що у ОСОБА_35 та ОСОБА_21 були відсутні будь-які правовстановлюючі документи щодо ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», які б підтверджували правомірність їх дій, відмовив у виділенні працівників ПП «О.К. Шквал ЧЛС», порекомендувавши при цьому кількох знайомих людей з числа місцевих жителів, які б за грошову винагороду на добровільній основі допомогли ОСОБА_21 в забезпеченні охорони майна вказаних підприємств, а саме: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та інших невстановлених слідством осіб. Діючи за вказівками ОСОБА_1 , 03.03.2016 р. близько 16:00 год. ОСОБА_35 , будучи впевненим у законності своїх дій, та ОСОБА_21 привезли ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та інших невстановлених слідством осіб до будинку ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_7 , та пояснили, що вони здійснюватимуть охорону ОСОБА_21 та його майна, в тому числі техніки, розташованої неподалік від будинку, на території зернотоку, запевнивши при цьому, що останній є законним власником підприємства та всі дії відповідають вимогам закону. У подальшому ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та інші невстановлені слідством особи 03.03.2016 р. прибули на територію зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с.Надеждівка, вул. Мартинця, 36, де зустрілися із ОСОБА_11 , який, виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план, в тому числі і щодо заміни охоронців приміщень ТОВ Глобал-Инвест» і ПП «Харистрон», повідомив їм, що є директором розташованого там підприємства та керує роботою всього зернотоку, а тому на даний час, останні фактично перебувають під його керівництвом, після чого показав ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та іншим невстановленим слідством особам приміщення, де останні мають перебувати, здійснюючи охорону майна підприємства, одночасно, надавши вказівку ОСОБА_55 , вимкнути на території підприємства відеоспостереження. Працівникам ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», які раніше здійснювали охорону зернотоку, ОСОБА_11 , пославшись на нібито нового власника підприємств ОСОБА_21 , надав вказівку виконувати накази нової охорони, серед яких старшим ОСОБА_11 призначив ОСОБА_58 . Решту працівників ТОВ «Глобал-Инвест», які 03.03.2016 р. вийшли на роботу, ОСОБА_11 задля уникнення можливої протидії з їх сторони відправив додому. Таким чином, такими своїми діями ОСОБА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою створення необхідних умов для вчинення кримінального правопорушення, фактично забезпечили собі вільний доступ до території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон». Надалі ОСОБА_1 , діючи як організатор, реалізовуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння сільськогосподарською технікою ТОВ «Глобал-Инвест», 04.03.2016 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час прибув разом з ОСОБА_44 на автомобілі марки «Toyota Camry» до с.Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області, щоб зустрітися із ОСОБА_11 та ОСОБА_21 та спільно реалізувати план щодо незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест». З метою маскування своєї незаконної діяльності та уникнення небажаного розголосу серед працівників ТОВ «Глобал-Инвест», більшість із яких є жителями с. Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області, ОСОБА_1 близько 20:00 год. зателефонував голові ФГ «Рисовод» ОСОБА_49 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 , та повідомив, що йому необхідно негайно взяти двох підпорядкованих працівників - трактористів та прибути разом із ними до с. Надеждівка, Чаплинського району Херсонської області для нібито здійснення перегону двох тракторів. У подальшому ОСОБА_1 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 04.03.2016 р. близько 21:30 год. в одному із будинків у с.Надеждівка, Чаплинського району Херсонської області, розташованому неподалік від зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон», зустрілись із ОСОБА_49 та його трактористами - ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , після чого усі разом вирушили до території зернотоку за адресою: АДРЕСА_4 . Прибувши туди близько 22:00 год. 04.03.2016 р., ОСОБА_1 , перебуваючи у автомобілі марки «Toyota Camry» разом із ОСОБА_44 , надав вказівку ОСОБА_11 забезпечити відкриття воріт, які вели до території зернотоку, після чого показати трактористам ОСОБА_49 трактори, які необхідно було ніби-то перегнати в інше місце. У свою чергу ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_21 , ОСОБА_44 та ОСОБА_1 , за вказівкою останнього, з метою забезпечення можливості здійснення незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест», зателефонував працівникам вказаного підприємства ОСОБА_61 та ОСОБА_62 та наказав об`їхати трактористів - працівників ТОВ «Глобал-Инвест», і забрати у них ключі від робочої техніки, які останні зберігали із собою. Після того, як ОСОБА_61 та ОСОБА_62 віддали ОСОБА_11 ключі від сільськогосподарської техніки ТОВ «Глобал-Инвест», зібрані у трактористів підприємства, останній з метою реалізації розробленого ОСОБА_1 злочинного плану надав вказівку охоронцю зернотоку ОСОБА_63 показати працівникам ОСОБА_49 ОСОБА_60 та ОСОБА_59 трактори, які були заправлені пальним, після чого останні, не будучи обізнаними із злочинними намірами ОСОБА_1 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 , вивезли із території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с.Надеждівка, вул. Мартинця, 36, дві одиниці техніки, а саме: колісний трактор МТЗ-1025.2 Беларус, 2014 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , заводський номер НОМЕР_26 , номер двигуна НОМЕР_27 ; колісний трактор МТЗ-1025.2 Беларус, 2014 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 заводський номер НОМЕР_21 , номер двигуна НОМЕР_22 . ОСОБА_1 разом із ОСОБА_44 з метою реалізації умислу на незаконне заволодіння зазначеною технікою ТОВ «Глобал-Инвест» та унеможливлення перешкоджання вчиненню злочину з боку працівників правоохоронних органів, маючи тісні контакти з керівництвом ГУ НП в Херсонській області, в тому числі Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, вирішили особисто здійснити супровід тракторів, при цьому повідомивши ОСОБА_49 , що два трактори, за кермом яких перебували ОСОБА_60 та ОСОБА_59 , необхідно залишити на зберігання на території належного ОСОБА_49 підприємства в смт. Олександрівка Каланчацького району Херсонської області. У період з 22:30 год. по 23:30 год. 04.03.2016 р. ОСОБА_1 разом із ОСОБА_44 на автомобілі марки «Toyota Caмry» здійснювали супровід ОСОБА_49 , який перебував за кермом власного автомобіля «Volvо», та ОСОБА_60 із ОСОБА_59 , які знаходилися за кермом двох тракторів, належних ТОВ «Глобал-Инвест». На виконання вказівки ОСОБА_1 ОСОБА_49 , ОСОБА_60 та ОСОБА_59 близько 23:50 год. прибули на територію охоронюваної бази по вул. Терешкової в смт. Олександрівка Херсонської області, де залишили два трактори, належні ТОВ «Глобал-Инвест». Наступного дня, а саме: 05.03.2016 р. ОСОБА_1 , усвідомлюючи, шо охоронців у кількості 5-6 осіб, найнятих ОСОБА_21 , які на той час перебували на території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест», недостатньо для захисту від працівників ТОВ «Глобал-Инвест», що можуть перешкоджати вивезенню техніки, а також недостатньо для подальшого супроводу під час незаконного заволодіння рештою сільськогосподарської техніки ТОВ «Глобал-Инвест», перебуваючи у власному кабінеті за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (колишня Червонофлотська), 17, зранку, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, повідомив ОСОБА_35 та ОСОБА_21 про необхідність залучення ними додаткової фізичної охорони. Проте ОСОБА_35 та ОСОБА_21 повідомили ОСОБА_1 про неможливість такого залучення, оскільки охоронні фірми для надання таких послуг вимагають від них правовстановлюючі документи, які ані ОСОБА_35 , ані ОСОБА_21 надати не можуть. На це ОСОБА_1 сказав, що самостійно вирішить проблему із збільшенням охорони, а після цього особисто здійснив телефонний дзвінок директору ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» (ЄДРПОУ 33929506) ОСОБА_64 та повідомив, що безпосередньо ОСОБА_1 та його товаришу, маючи на увазі ОСОБА_21 , необхідна охорона, тому останній невдовзі приїде до офісу ОСОБА_65 та пояснить суть питання. Після цього, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного умислу, діючи як організатор, надав вказівку ОСОБА_21 та ОСОБА_43 , а також ОСОБА_35 , який не був обізнаний із злочинними планами останніх, негайно поїхати до ОСОБА_64 та домовитися із останнім щодо виділення підлеглих працівників, які б фізично забезпечили безперешкодне вивезення решти техніки з території зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест». На виконання вказівки ОСОБА_1 того ж дня ОСОБА_43 , ОСОБА_21 та ОСОБА_35 прибули до офісу директора ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» ОСОБА_64 , місце розташування якого досудовим розслідуванням не встановлено, де ОСОБА_43 домовилася з останнім про надання фізичної охорони для недопущення на територію ТОВ «Глобал-Инвест» і ПП «Харистрон» працівників вказаних підприємств та забезпечення супроводу сільськогосподарської техніки, належної останнім, під час її переміщення в інше місце. При цьому ОСОБА_43 , на виконання злочинного плану запевнила ОСОБА_64 у законності своїх дій, а також вказала про підтримку з боку керівництва прокуратури Херсонської області та ГУ НП в Херсонській області. Таким чином ОСОБА_1 разом із ОСОБА_43 , реалізовуючи розроблений ОСОБА_1 злочинний план, кінцевою метою якого було незаконне заволодіння майном ТОВ «Глобал-Инвест», залучивши працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон», забезпечили «фізичний захист» своїх незаконних дій, які планували здійснити у майбутньому. Після цього 05.03.2016 р. ОСОБА_1 після обіду зателефонував директору ТОВ ФГ «Рисовод» ОСОБА_49 та, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння рухомим майном ТОВ «Глобал-Инвест», діючи як організатор, надав вказівку ОСОБА_49 знову прибути разом із підлеглими трактористами в с. Надеждівка Чаплинського району до зернотоку для того, щоб здійснити перегін техніки, яка залишилися у ТОВ «Глобал-Инвест», на територію бази ОСОБА_49 , розташовану в смт. Олександрівка Херсонської області. При цьому ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_49 , що забезпечить належну охорону під час здійснення вказаних дій. 05.03.2016 р. близько 15-16 годин ОСОБА_49 на автомобілі марки «УАЗ» разом із підлеглими працівниками - трактористами, у кількості 5-7 осіб, виконуючи вказівку ОСОБА_1 , прибули на територію зернотоку ТОВ «Глобал-Инвест» та ПП «Харистрон» по АДРЕСА_4 де на той час вже перебували озброєні охоронці ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» у кількості 10-15 чоловік, а також бійці батальйону «Херсон», які блокували вхід та вихід на територію підприємства. В цей же час біля воріт підприємства зібралися жителі с. Надеждівка та працівники ТОВ «Глобал-Инвест», які прийшли з`ясувати ситуацію, що склалася на підприємстві, оскільки ОСОБА_11 з метою недопущення розголосу серед останніх ще 03.03.2016 р. увільнив усіх працівників ПП «Харистрон» та ТОВ «Глобал-Инвест» від виконання службових обов`язків на невизначений термін. Надалі того ж дня, а саме: 05.03.2016 р. близько 16-17 годин ОСОБА_11 та ОСОБА_21 , які також перебували на території зернотоку, дозволили ОСОБА_49 разом із трактористами зайти на територію зернотоку та вказали їм на техніку, а саме: колісний трактор ХТЗ-17221-21, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 заводський номер НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 ; колісний екскаватор - навантажувач MST М544Т, 2007 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_30 , заводський номер НОМЕР_31 , номер двигуна НОМЕР_32 ; колісний трактор МТЗ 1025,2 Беларус, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , заводський номер НОМЕР_34 , номер двигуна НОМЕР_35 ; колісний трактор МТЗ-892 Беларус, 2010 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_36 , заводський номер НОМЕР_37 , номер двигуна НОМЕР_38 ; колісний трактор МТЗ-892 Беларус, 2013 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_39 , заводський номер НОМЕР_40 , номер двигуна НОМЕР_41 , яку за вказівкою ОСОБА_1 необхідно було перегнати в смт. Олександрівка Херсонської області. У подальшому, діючи за вказівкою ОСОБА_1 , проте, не будучи обізнаним зі злочинними намірами останнього, ОСОБА_49 віддав вказівку підлеглим працівникам - трактористам сісти за кермо зазначеної вище сільськогосподарської техніки. У цей же час за кермо легкового автомобіля марки «ВАЗ» 212140-120-40, 2011 р.випуску, р.н. НОМЕР_42 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , сів ОСОБА_11. Надалі до автомобіля марки «УАЗ», на якому приїхав ОСОБА_49 , також сів один із працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон», після чого близько 16-17 год. 05.03.2016 р. ОСОБА_49 виїхав за ворота зернотоку, а за ним один за одним колоною почали рухатися автомобіль охорони, вказані вище трактори у кількості 5 одиниць та автомобіль марки «ВАЗ» під керуванням ОСОБА_11 Попереду колони рухався автомобіль марки «Toyota», в якому знаходився ОСОБА_21 . Проїжджаючи по одній з вулиць с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області ближче до виїзду із населеного пункту, руху колоні завадили місцеві жителі, в тому числі працівники ТОВ «Глобал-Инвест», які усвідомили, що з майном підприємства вчиняються незаконні дії. В цей час ОСОБА_49 зателефонував ОСОБА_1 та повідомив, що відбувається, на що ОСОБА_1 реалізуючи умисел, спрямований на незаконне заволодіння сільськогосподарською технікою ТОВ «Глобал-Инвест», надав вказівку невстановленим слідством особам з числа працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон» негайно будь-яким чином в тому числі із застосуванням фізичного насильства звільнити дорогу для подальшого руху техніки. У свою чергу невстановлені слідством озброєні особи з числа працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_1 , близько 17:00 год. нанесли жителю с. Надеждівка ОСОБА_67 , який працював трактористом у ТОВ «Глобал-Инвест» і в цей час разом з іншими перешкоджав руху колони, декілька ударів предметом, схожим на гумову палицю, по обличчю та в область стегна лівої ноги, внаслідок чого останній відповідно до висновку експерта № 41/К-к від 11.03.2016 р. отримав перелом тіла нижньої щелепи зліва в області кута, забій (травматичний набряк) м`яких тканин обличчя та синець на лівому стегні, які виникли від дії тупого предмету з обмеженою продовгуватою поверхнею, і відносяться до тілесних ушкоджень середньої тяжкості по критерію розладу здоров`я та легких тілесних ушкоджень відповідно. Внаслідок застосування фізичного насильства невстановлені слідством особи з числа працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон», залякавши своїми діями жителів с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області, звільнили дорогу для руху колони автотранспорту в напрямку виїзду із вказаного населеного пункту. Після цього, ОСОБА_49 та його підлеглі працівники - трактористи, на п`яти одиницях техніки разом із легковим автомобілем марки «ВАЗ», які належали ТОВ Глобал-Инвест», у супроводі невстановлених слідством осіб з числа працівників ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» або бійців батальйону «Херсон», направилися до смт. Олександрівка Каланчацького району на територію підприємства ОСОБА_49 , однак, через технічну несправність однієї з одиниць техніки вимушені були залишити колісний трактор ХТЗ-17221-21, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 заводський номер НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 ; колісний екскаватор - навантажувач MST М544Т, 2007 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_30 , заводський номер НОМЕР_31 , номер двигуна НОМЕР_32 ; колісний трактор МТЗ 1025,2 Беларус, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , заводський номер НОМЕР_34 , номер двигуна НОМЕР_35 ; колісний трактор МТЗ-892 Беларус, 2010 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_36 , заводський номер НОМЕР_37 , номер двигуна НОМЕР_38 ; колісний трактор МТЗ-892 Беларус, 2013 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_39 , заводський номер НОМЕР_40 , номер двигуна НОМЕР_41 та легковий автомобіль марки «ВАЗ» 212140-120-40, 2011 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_42 , на території бази ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» по АДРЕСА_3 власником якого є ОСОБА_68 10.03.2016 р. ОСОБА_1 , який, діючи разом із ОСОБА_44 , ОСОБА_43 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 , з моменту незаконного заволодіння технікою ТОВ «Глобал-Инвест» продовжував утримувати її на території бази ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_3» по вул. Зої Космодем`янської, 13, стало відомо, що на двох одиницях техніки у зв`язку із придбанням їх в лізинг встановлені GPS-трекери, а тому, намагаючись уникнути небажаного розголосу та встановлення працівниками ТОВ «Глобал-Инвест» дійсного місцезнаходження викраденої техніки, ОСОБА_1 у той же день, зателефонував ОСОБА_49 та повідомив про необхідність віддати працівникам ТОВ «ОТП Лізинг» дві одиниці техніки, які належать ТОВ «Глобал-Инвест» та перебувають у лізингу, пояснивши це тим, що частина вивезеної ними техніки обладнана засобами відстеження місцеперебування. У подальшому після того як ОСОБА_1 та ОСОБА_43 ознайомилися з текстом розписки, ОСОБА_1 з метою уникнення конфлікту та можливого розголосу надав вказівку ОСОБА_21 підписати зазначену розписку, що той разом із ОСОБА_68 і зробив. ОСОБА_1 , реалізовуючи умисел, спрямований на заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест», з метою унеможливлення встановлення його місцеперебування надав вказівку ОСОБА_49 перегнати вказану техніку на територію підприємства одного із фермерів Херсонської області, також розташоване в смт. Каланчак Херсонської області. Після того, як ОСОБА_49 виконав вказівку ОСОБА_1 , в середині березня 2016 року ОСОБА_44 , завершуючи реалізацію спільного із ОСОБА_1 , ОСОБА_43 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 умислу, спрямованого на незаконне заволодіння транспортними засобами ТОВ «Глобал-Инвест», разом із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами у невстановлений досудовим розслідуванням час здійснив вивіз сільськогосподарської техніки ТОВ «Глобал-Инвест», а саме: колісного трактору ХТЗ-17221-21, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 заводський номер 6161, номер двигуна НОМЕР_19 ; колісного екскаватору - навантажувача MST М544Т, 2007 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_30 , заводський номер НОМЕР_31 , номер двигуна НОМЕР_32 ; колісного трактору МТЗ 1025,2 Беларус, 2015 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , заводський номер НОМЕР_34 , номер двигуна НОМЕР_35 ; колісного трактору МТЗ-892 Беларус, 2010 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_36 , заводський номер НОМЕР_37 , номер двигуна НОМЕР_38 ; колісного трактору МТЗ-892 Беларус, 2013 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_39 , заводський номер НОМЕР_40 , номер двигуна НОМЕР_41 , а також легкового автомобіля «ВАЗ» 212140-120-40, 2011 р.випуску, реєстраційний номер НОМЕР_42 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 у невідомому напрямку. Внаслідок зазначених умисних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 , інших невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою між собою, реалізовували злочинний план ОСОБА_1 , ТОВ «Глобал-Инвест» відповідно до висновку судової автотоварознавчої експертизи № Вс-2 від 22.01.2017 р. завдано матеріальної шкоди на суму 5 021 441,53 грн, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 289 КК України є великою матеріальною шкодою. 26.02.2020 р. у кримінальному провадженні № 12016230250000139 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_43 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України, а ОСОБА_44 , ОСОБА_21 та ОСОБА_11 28.02.2020 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Із клопотання слудіє, що постановою заступника Генерального прокурора Трепака В.М. від 26.02.2020 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230240000597 від 13.04.2018 р. продовжено до трьох місяців, тобто до 20.04.2020 р., у подальшому 26.02.2020 р. матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12016230250000139 та №12018230240000597 об`єднано в одне провадженя під номером № 12016230250000139. Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підтримання обвинувачення управління кримінальних проваджень Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу Генерального прокурора Кривов`яза Д.О.від 05.03.2020 р. матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, у вчиненнні якого підощзрюється ОСОБА_21 , виділено в окреме провадження (№ 22020101110000044 від 05.03.20120 р.) у зв'язку із розшуком останнього.

У клопотанні зазанчено, що тримісячний строк досудового розслідування закінчується 20.04.2020 р., однак внаслідок виняткової складності провадження досудове розслідування у ньому неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки необхідно завершити проведення ряду судових експертиз, завершити проведення та провести інші слідчі та процесуальні дії. Зокрема, на даний час тривають та незавершені комплексна автотоварознавча та пожежно-технічна експертиза; комплексна дактилоскопічна експертиза та експертиза холодної зброї; експертиза відео-, звукозапису; комплексна молекулярно-генетична та дактилоскопічна експертиза; судова експертиза відеозапису, судово-почеркознавча експертиза. Вищевказані експертизи слідчими та прокурорами у кримінальному провадженні призначені завчасно та одразу скеровані до експертних установ для виконання. Крім того у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання підозрюваних у вищевказаному кримінальному провадженні, осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень які у ньому розслідуються та проаналізувати вказану інформацію. За результатами проведених експертиз і отримання вищевказаної інформації про телефонні з`єднання потрібно додатково допитати підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 та потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , інших потерпілих. Повторно допитати як свідків щодо обставин вчинення кримінального праовпорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_54 , ОСОБА_56 , ОСОБА_55 , ОСОБА_71 , ОСОБА_67 . Провести із вказаними та іншими свідками слідчі дії - впізнання особи за фотознімками з метою ідентифікації осіб, які причетні до вчинення розслідуваного кримінального праовпорушення. Повторно допитати щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, директора ПП «Охоронна компанія «Кріс-Херсон» ОСОБА_64 . Також, враховуючи наявні розбіжності у показаннях підозрюваних, потерпілих та свідків у кримінальному провадженні необхідно провести їхні одночасні допити. Слідчі та процесуальні дії, які потрібно завершити та провести, є необхідними для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, їх результати матимуть суттєве значення для судового розгляду. Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій розпочато своєчасно, водночас завершити їх у межах визначених строків досудового розслідування неможливо з підстав незалежних від сторони обвинувачення. Що стосується слідчих та процесуальних дій, які у даному кримінальному провадженні необхідно провести, то вони не були проведені оскільки обставини якими визначена необхідність їх проведення виникали у ході досудового розслідування. Просить враховувати і виняткову складність даного кримінального провадження, яка полягає у тому, що у ньому повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень 12 особам, що у кримінальному провадженні є значна кількість свідків та потерпілих, а саме: кримінальне провадження містить 11 різних кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурори просили задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для виконання слідчих та процесуальних дій, тобто необхідний строк не менше дванадцяти місяців. За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до дванадцяти місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016230250000139 від 06.03.2016 р. за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України, та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 122, ч. 4 ст. 296, ст. 340 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова С.Я.