Ухвала суду № 88536014, 12.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11515/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Орел А.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Добровольської Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020100060000120, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Добровольської Д.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "Державний ощадний банк України", код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що У провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020100060000120 від 11.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42019101060000284 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, встановлено, що на території Печерського району м. Києва діє група осіб, яка займається організацією діяльності по втягненню осіб в зайняття проституцією або сутенерством.

Однак, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, установлено інших осіб, зокрема ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, відносно якої 11 січня 2020 року виділено з матеріалів досудового розслідування № 42019101060000284 від 16.09.2019 року матеріали щодо вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Так, ОСОБА_1 спільно з іншими особами використовує у своїй злочинній діяльності банківські картки АТ «Ощадбанк», на які їй перераховують грошові кошти за вчинення злочинної діяльності по втягненню осіб в зайняття проституцією або сутенерством.

Кошти перераховуються на наступні картки АТ"Ощадбанк": НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження перерахування грошових коштів на вищевказані банківські картки, встановлення особи, яка безпосередньо мала доступ до банківської карти, знімала вказані грошові кошти, можливо, переводила гроші на інші рахунки.

Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_1 можуть бути використана в суді, як доказ.

Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 через банківські термінали АТ «Державний ощадний банк України», зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.

В заяві поданій до суду прокурор Добровольська Д.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Добровольської Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12020100060000120 - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: Сітару Дмитру Васильовичу, Добровольській Дарині Василівні, Махненку Денису Анатолійовичу, Єрошкіну В`ячеславу Вікторовичу, Тамразову Інвії Олександровичу, Білоусу Олегу Дмитровичу, групі слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві: Топузяну Артуру Робертовичу, Ленді Олені В`ячеславівні, Петровичу Дмитру Едуардовичу, Щербань Олесі Василівні, Неподобному Анатолію Олександровичу, Гуцулу Роману Юрійовичу, Трохимець Анастасії Олегівні, Поплавському Василю Миколайовичу, Чирик Вікторії Юріївні, Іванову Валерію Івановичу, Саєнко Анні Олександрівні, Швидкому Володимиру Олексійовичу, Бойко Олені Олегівні, Кищуку Ігорю Володимировичу, Білошицькому Олегу Віталійовичу у кримінальному провадженні № 12020100060000120 від 11.01.2020, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ "Державний ощадний банк України", код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 01.01.2018 до 31.12.2018;

- копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 через банківські термінали АТ "Державний ощадний банк України", зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11515/20-к

Примірник 2- наданий прокурору Добровольській Д.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька