Ухвала суду № 88535573, 01.04.2020, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/5580/20

пр.№1-кс/759/1903/20

"01" квітня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Горбенко Н.О., за участі секретаря Савіцької Л.Д., розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101080000041 від 19.03.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42020101080000041 від 19.03.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (завірені копії документів юридичної справи ТОВ «ФК «АРТФІНБРОК», ТОВ «ФК`ПАРАДАЙЗ ФІНАНС», ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7 та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних підприємств за період з 01.01.2018 по 19.03.2020.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що невстановлені особи, діючі за попередньою змовою з представниками ПАТ «ПУМБ», АТ «Дельта Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк» АТ «Альфа Банк», використовуючи реквізити та персональні дані ТОВ «ФК «АРТФІНБРОК», ТОВ «ФК`ПАРАДАЙЗ ФІНАНС», ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 , вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ «ФК «АРТФІНБРОК», ТОВ «ФК`ПАРАДАЙЗ ФІНАНС», ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 відкриті банківські рахунки у АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Альфа Банк».

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи у ТОВ «ФК «АРТФІНБРОК», ТОВ «ФК`ПАРАДАЙЗ ФІНАНС», ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7 та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаних підприємств використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №42020101080000041 від 19.03.2020 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам також з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «ФК «АРТФІНБРОК», ТОВ «ФК`ПАРАДАЙЗ ФІНАНС», ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно вказаних підприємств у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

У зв`язку із існуванням загрози зміни або знищення документів, що перебувають в розпорядженні представників банківської установи АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Альфа Банк», прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх виїмки.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020101080000041 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Звертаючись до суду з клопотанням, прокурором доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення вищезазначених документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що прокурором доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, шляхом подальшої перевірки достовірності даних, проведення експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101080000041 від 19.03.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, Голінею Ігорю Ігоровичу слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:

відомостей про рух грошових коштів підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ`АРТФІНБРОК» (код 38960167): № НОМЕР_1 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРАДАЙЗ ФІНАНС» ( код 39508383): № НОМЕР_2 ; ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 ; ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 ; ОСОБА_3. (ІПН НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 ; ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_9 ): № НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ): № НОМЕР_12 ; ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ): № НОМЕР_14 .

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ`АРТФІНБРОК» (код 38960167): № НОМЕР_15 ; ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРАДАЙЗ ФІНАНС» ( код 39508383): № НОМЕР_16 , а також відкритих та закритих рахунків, що належать особам: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_3. (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ).

АТ «Альфа Банк» (МФО 300346) - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ`АРТФІНБРОК» (код 38960167): № НОМЕР_17 ; а також відкритих та закритих рахунках, що належать особам: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_3. (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ).

копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

копії юридичних справ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» АРТФІНБРОК» (код 38960167); ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРАДАЙЗ ФІНАНС» ( код 39508383); ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_3. (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.О.Горбенко