Ухвала суду № 88531249, 31.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3793/20

Провадження № 1-кс/263/1968/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Момот А.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000142 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошник І.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000142 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у якому просив надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шабалтію А.О., Шапошнику І.Г., Машкіну М.О., Бєвалову О.О., Махоніну В.О., Єрмолаєвої Т.Г., Тимчук В.О., Смороковій Н.Ю., Шебаніц А.П., Губенко А.М. або іншим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (ознайомлення з інформацією та можливістю її вилучення), яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142, а саме: інформації щодо банківських рахунків та їх власників які прив`язані до електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а саме електронний гаманець GlobalMoney id НОМЕР_1 та руху грошових коштів за зазначеним гаманцем в період часу з 2019 року по теперішній час.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до СУ ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 2-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, щодо групи осіб, які на території Донецької області займаються виготовленням та розповсюдженням наркотичної речовини «опій ацетильований», «метадон» та в подальшому реалізують через довірених осіб.

Згідно наданих слідчому судді документів, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб здійснює розповсюдження наркотичних речовин шляхом залишення їх в різних місцях населених пунктів Донецької області, шляхом так званих «закладок». Особи які бажають придбати наркотичні речовини повинні перерахувати певну суму грошових коштів (в залежності від кількості речовини ) на електронні гаманці платіжних систем, а саме: ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» та НПС «Простір», після чого вони отримують координати «закладки» в залежності від їх місця мешкання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та квитанціями з оплати які вони надали під час допиту.

Під час реєстрації та підключення електронного гаманця користувачу необхідно вказати банківський рахунок на який в подальшому буде здійснюватися перерахування грошових коштів.

З метою встановлення банківських рахунків, їх власників, а тому і осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування виникла суттєва необхідність в отриманні інформації щодо банківських рахунків які прив`язані до електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а саме електронний гаманець GlobalMoney id НОМЕР_1 .

Слідством встановлено, що інформація, яка необхідна слідству, перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142.

Старший слідчий Шапошник І.Г. надав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані матеріали і обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, з наступних підстав.

Згідноч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шапошника І.Г про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000142 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Шабалтію А.О., Шапошнику І.Г., Машкіну М.О., Бєвалову О.О., Махоніну В.О., Єрмолаєвої Т.Г., Тимчук В.О., Смороковій Н.Ю., Шебаніц А.П., Губенко А.М. тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (ознайомлення з інформацією та можливістю її вилучення), яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛМАНІ» за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів 28-в, ідентифікаційний код небанківської фінансової установи 36425142, а саме: інформації щодо банківських рахунків та їх власників які прив`язані до електронних гаманців ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а саме електронний гаманець GlobalMoney id НОМЕР_1 та руху грошових коштів за зазначеним гаманцем в період часу з 01.08.2019 року по 31.03.2020 року.

У іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко