Ухвала суду № 88523088, 31.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/23493/19

Провадження № 1-кс/947/3492/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено в.о. прокурором відділу прокуратури Одеської області Книжника В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160480004914 від 27.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконного збуту наркотичних речовин за допомогою інтернет-сайтів.

Так, невстановленими особами, які займаються збутом наркотичних засобів за допомогою вищевказаного інтернет-ресурс для отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів використовуються електронні гаманці платіжної системи онлайн банківських переказів «EasyPay».

З метою отримання інформації по вищевказаним електронним гаманцям органом досудового розслідування направлено ряд запитів в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), на які отримано відповіді в електронному вигляді.

Органом слідства на підставі ухвал слідчого судді здійснені тимчасові доступи до банківських карток, відкритих в наступних банківських установах: ПАТ «Банк Восток»; АТ "ОТП Банк", АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ "Укргазбанк"; АТ «Укрсиббанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на які акумулюються грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів.

Отриману інформацію органом слідства оглянуто та встановлені повні анкетні дані осіб-отримувачів грошових коштів від збуту наркотичних засобів: ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 , (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 , (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 , (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 , (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 , (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 , (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 , (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 , (РНОКПП: НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 , (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 , (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 , (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 , (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 , (РНОКПП: НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 , (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 , (РНОКПП: НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 , (РНОКПП: НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 , (РНОКПП: НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 , (РНОКПП: НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 , (РНОКПП: НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 : НОМЕР_46 НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 , (РНОКПП: НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 , (РНОКПП: НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 , (РНОКПП: НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 , (РНОКПП: НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 , (РНОКПП: НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_54 , (РНОКПП: НОМЕР_53 ); ОСОБА_55 , (РНОКПП: НОМЕР_54 ); ОСОБА_56 , (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 , (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 , (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 , (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 , (РНКОПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_61 , (РНОКПП: НОМЕР_60 ); ОСОБА_62 , (РНОКПП: НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 , (РНОКПП НОМЕР_62 ).

Вказані відомості підтверджуються наступним: відповідями на запити ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539) 21.02.2019; 21.08.2019; 20.01.2020; 30.01.2020; протоколами огляду речей і документів від 02.03.2020, висновком експерта від 30.10.2019; протоколами тимчасових доступів до речей і документів від 04.12.2019; 16.12.2019; 13.12.2019; 20.12.2019; протоколами огляду речей і документів від 03.03.2020; 10.03.2020.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до організації інтернет-сайтів з продажу наркотичних речовин, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України та містять інформацію про наявні адреси реєстрації/проживання, засоби зв`язку, відомості про суб`єкти господарювання на яких вищевказані особи є засновниками, директорами, інформацію про джерела та розмір доходів, відомості про відкриті/закриті банківські рахунки, сплачені податки та інші обов`язкові платежі з моменту постановки вищевказаних осіб на облік по 21.03.2020.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання розголошення відомостей стосовно суті кримінального провадження.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні Державної податкової служби України, місцезнаходження юридичної особи (площа Львівська, 8, м. Київ, 04053).

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено в.о. прокурором відділу прокуратури Одеської області Книжника В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу або оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області Пахомову Ігорю Петровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії на паперових та/або цифрових носіях інформації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної податкової служби України, місцезнаходження юридичної особи (площа Львівська, 8, м. Київ, 04053), а саме: наявні адреси реєстрації/проживання, засоби зв`язку, відомості про суб`єкти господарювання на яких вищевказані особи є засновниками, директорами, інформацію про джерела та розмір доходів, відомості про відкриті/закриті банківські рахунки, сплачені податки та інші обов`язкові платежі за період з моменту постановки на облік по 21.03.2020, на наступних осіб: ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 , (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 , (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 , (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 , (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 , (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 , (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 , (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 , (РНОКПП: НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 , (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 , (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 , (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 , (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 , (РНОКПП: НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 , (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 , (РНОКПП: НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 , (РНОКПП: НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 , (РНОКПП: НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 , (РНОКПП: НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 , (РНОКПП: НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 : НОМЕР_46 НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 , (РНОКПП: НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 , (РНОКПП: НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 , (РНОКПП: НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 , (РНОКПП: НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 , (РНОКПП: НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_54 , (РНОКПП: НОМЕР_53 ); ОСОБА_55 , (РНОКПП: НОМЕР_54 ); ОСОБА_56 , (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 , (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 , (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 , (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 , (РНКОПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_61 , (РНОКПП: НОМЕР_60 ); ОСОБА_62 , (РНОКПП: НОМЕР_61 ).

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Державної податкової служби України, місцезнаходження юридичної особи (площа Львівська, 8, м. Київ, 04053) що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.