Ухвала суду № 88523084, 31.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/23493/19

Провадження № 1-кс/947/3493/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено в.о. прокурором відділу прокуратури Одеської області Книжника В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160480004914 від 27.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконного збуту наркотичних речовин за допомогою інтернет-сайтів.

Так, невстановленими особами, які займаються збутом наркотичних засобів за допомогою вищевказаного інтернет-ресурс для отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів використовуються електронні гаманці платіжної системи онлайн банківських переказів «EasyPay».

З метою отримання інформації по вищевказаним електронним гаманцям органом досудового розслідування направлено ряд запитів в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), на які отримано відповіді в електронному вигляді.

Органом слідства на підставі ухвал слідчого судді здійснені тимчасові доступи до банківських карток, відкритих в наступних банківських установах: ПАТ «Банк Восток»; АТ "ОТП Банк", АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ "Укргазбанк"; АТ «Укрсиббанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на які акумулюються грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів.

Отриману інформацію органом слідства оглянуто та встановлені повні анкетні дані осіб-отримувачів грошових коштів від збуту наркотичних засобів: ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 , (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 , (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 , (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 , (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 , (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 , (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 , (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 , (РНОКПП: НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 , (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 , (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 , (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 , (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 , (РНОКПП: НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 , (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 , (РНОКПП: НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 , (РНОКПП: НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 , (РНОКПП: НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 , (РНОКПП: НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 , (РНОКПП: НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 : НОМЕР_46 НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 , (РНОКПП: НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 , (РНОКПП: НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 , (РНОКПП: НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 , (РНОКПП: НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 , (РНОКПП: НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_54 , (РНОКПП: НОМЕР_53 ); ОСОБА_55 , (РНОКПП: НОМЕР_54 ); ОСОБА_56 , (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 , (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 , (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 , (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 , (РНКОПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_61 , (РНОКПП: НОМЕР_60 ); ОСОБА_62 , (РНОКПП: НОМЕР_61 ); ОСОБА_63 , (РНОКПП НОМЕР_62 ).

Вказані відомості підтверджуються наступним: відповідями на запити ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539) 21.02.2019; 21.08.2019; 20.01.2020; 30.01.2020; протоколами огляду речей і документів від 02.03.2020, висновком експерта від 30.10.2019; протоколами тимчасових доступів до речей і документів від 04.12.2019; 16.12.2019; 13.12.2019; 20.12.2019; протоколами огляду речей і документів від 03.03.2020; 10.03.2020.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до організації інтернет-сайтів з продажу наркотичних речовин, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Пенсійного фонду України та містять інформацію про заробітну плату та сплачені страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування з моменту постановки вищевказаних осіб на обліку по 21.03.2020.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання розголошення відомостей стосовно суті кримінального провадження.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні Пенсійного фонду України, місцезнаходження юридичної особи (вул. Бастіонна, м. Київ, 03113).

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено в.о. прокурором відділу прокуратури Одеської області Книжника В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу або оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області Пахомову Ігорю Петровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії на паперових та/або цифрових носіях інформації, та які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України, місцезнаходження юридичної особи (вул. Бастіонна, м. Київ, 03113), а саме: персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) за період з моменту постановки на облік по 21.03.2020, в розрізі одного календарного року на наступних осіб: ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 , (РНОКПП: НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 , (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 , (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 , (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 , (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 , (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 , (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 , (РНОКПП: НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 , (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 , (РНОКПП: НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 , (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 , (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 , (РНОКПП: НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 , (РНОКПП: НОМЕР_40 ), ОСОБА_41 , (РНОКПП: НОМЕР_41 ), ОСОБА_42 , (РНОКПП: НОМЕР_42 ), ОСОБА_43 , (РНОКПП: НОМЕР_43 ), ОСОБА_44 , (РНОКПП: НОМЕР_44 ), ОСОБА_45 , (РНОКПП: НОМЕР_45 ), ОСОБА_46 : НОМЕР_46 НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 , (РНОКПП: НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 , (РНОКПП: НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 , (РНОКПП: НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 , (РНОКПП: НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 , (РНОКПП: НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_54 , (РНОКПП: НОМЕР_53 ); ОСОБА_55 , (РНОКПП: НОМЕР_54 ); ОСОБА_56 , (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 , (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 , (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 , (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 , (РНКОПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_61 , (РНОКПП: НОМЕР_60 ); ОСОБА_62 , (РНОКПП: НОМЕР_61 ), на яких нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості, які подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Пенсійного фонду України, місцезнаходження юридичної особи (вул. Бастіонна, м. Київ, 03113), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.