Ухвала суду № 88523053, 31.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/23493/19

Провадження № 1-кс/947/3487/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено в.о. прокурором відділу прокуратури Одеської області Книжника В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160480004914 від 27.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконного збуту наркотичних речовин за допомогою інтернет-сайтів.

Так, невстановленими особами, які займаються збутом наркотичних засобів за допомогою вищевказаного інтернет-ресурс для отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів використовуються електронні гаманці платіжної системи онлайн банківських переказів «EasyPay».

З метою отримання інформації по вищевказаним електронним гаманцям органом досудового розслідування направлено ряд запитів в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), на які отримано відповіді в електронному вигляді.

Вказані відомості органом досудового розслідування належним чином досліджені та встановлено, що за вказаними електронними гаманцями закріплені наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Крім цього, органом слідства на підставі ухвал слідчого судді здійснені тимчасові доступи до банківських карток, відкритих в наступних банківських установах: ПАТ «Банк Восток»; АТ "ОТП Банк", АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ "Укргазбанк"; АТ «Укрсиббанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на які акумулюються грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів.

Отриману інформацію органом слідства оглянуто та встановлено, що осіб-отримувачів грошових коштів від збуту наркотичних засобів: ОСОБА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_2 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ОСОБА_9 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ); ОСОБА_11 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_13 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_16 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_17 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_18 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_19 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ); ОСОБА_20 , (РНОКПП: НОМЕР_25 ); ОСОБА_21 , (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_22 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_23 , (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_24 , (РНОКПП: НОМЕР_29 ), ОСОБА_25 , (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_26 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ), ОСОБА_27 , (РНОКПП: НОМЕР_32 ), ОСОБА_28 , (РНОКПП: НОМЕР_33 ), ОСОБА_29 , (РНОКПП: НОМЕР_34 ), ОСОБА_30 , (РНОКПП: НОМЕР_35 ), ОСОБА_31 , (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_32 , (РНОКПП: НОМЕР_37 ), ОСОБА_33 , (РНОКПП: НОМЕР_38 ), ОСОБА_34 , (РНОКПП: НОМЕР_39 ), ОСОБА_35 , (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ОСОБА_36 , (РНОКПП: НОМЕР_41 ), ОСОБА_37 , (РНОКПП: НОМЕР_42 ), ОСОБА_38 , (РНОКПП: НОМЕР_43 ), ОСОБА_39 , (РНОКПП: НОМЕР_44 ), ОСОБА_40 , (РНОКПП: НОМЕР_45 ), ОСОБА_41 , (РНОКПП: НОМЕР_46 ), ОСОБА_42 , (РНОКПП: НОМЕР_47 ), ОСОБА_43 , (РНОКПП: НОМЕР_48 ), ОСОБА_44 , (РНОКПП: НОМЕР_49 ), ОСОБА_45 , (РНОКПП: НОМЕР_50 ), ОСОБА_46 : НОМЕР_51 НОМЕР_52 ), ОСОБА_47 , (РНОКПП: НОМЕР_53 ), ОСОБА_48 , (РНОКПП: НОМЕР_54 ), ОСОБА_49 , (РНОКПП: НОМЕР_55 ), ОСОБА_50 , (РНОКПП: НОМЕР_56 ), ОСОБА_51 , (РНОКПП: НОМЕР_57 ), ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_54 , (РНОКПП: НОМЕР_58 ); ОСОБА_55 , (РНОКПП: НОМЕР_59 ); ОСОБА_56 , (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_57 , (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_58 , (РНОКПП: НОМЕР_62 ), ОСОБА_59 , (РНОКПП: НОМЕР_63 ), ОСОБА_60 , (РНКОПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_61 , (РНОКПП: НОМЕР_65 ); ОСОБА_62 , (РНОКПП: НОМЕР_66 ); ОСОБА_63 , (РНОКПП НОМЕР_67 ), які використовують додаткові банківські карти: № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 ; № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_82 ; № НОМЕР_83 8285; № НОМЕР_84 1650; № НОМЕР_85 7190; № 5168 НОМЕР_86 6251; № 5221 НОМЕР_87 0989; № 5169 НОМЕР_88 5206; № 4149 НОМЕР_89 2748; № 5168 НОМЕР_90 1429; № 4149 4390 0955 3318; № 5169 3600 0156 9650; № 5169 3600 0436 6864; № 4149 6293 1093 5531 ; № 4149 6293 8035 3987; № 5168 7423 5854 1617; № 5169 3600 0037 5042; № 5169 3600 0096 8747; № 5168 7422 3536 1189; № 5168 7573 2232 1581; № 5218 5722 2105 9848; № 5168 7422 3060 5747; № 4731 1856 1471 6881; № 4149 6293 0072 6262; № 4149 6293 8157 8236; № 5169 3600 0360 7078; № 5523 2458 0002 6781; № 5169 3600 0216 5532; № 5523 2458 0002 6781; № 5523 2458 0013 7729; № 4149 6293 9004 8098; № 5218 5722 2119 0825; № 5523 2458 0006 1150; № 5168 7422 3231 5774; № 5218 5722 2109 1759; № 5168 7427 2048 3688; № 5168 7422 2714 0310; № 5168 7422 2714 0302; № 4731 1856 1637 9332; № 4731 1856 1644 9416; № 4149 4391 0625 7276; № 4149 6293 8327 8769; № 5169 3600 0607 0811; № 5169 3600 0519 1717; № 4731 1851 2268 9745; № 5168 7422 3249 5956; № 4149 6293 8167 2195; № 4731 1856 1641 1051; № 4149 4393 0039 7035; № 5169 3600 0574 8607; № 5168 7555 3280 2788; № 4731 1856 1720 9876; № 5168 7453 0187 1478; № 5169 3600 0575 3136; № 4149 6293 8327 8769; № 4731 1856 1651 8459; № 5169 3600 0544 8059; № 4149 4393 1191 6831; № 4149 6293 8183 7517; № НОМЕР_91 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк».

Вказані відомості підтверджуються наступним: відповідями на запити ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539) 21.02.2019; 21.08.2019; 20.01.2020; 30.01.2020; протоколами огляду речей і документів від 02.03.2020, висновком експерта від 30.10.2019; протоколами тимчасових доступів до речей і документів від 04.12.2019; 16.12.2019; 13.12.2019; 20.12.2019; протоколами огляду речей і документів від 03.03.2020; 10.03.2020, рапортами складеними за результатами аналізу документів, отриманих під час тимчасових доступів до речей і документів 04.12.2019; 16.12.2019; 13.12.2019; 20.12.2019.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до організації інтернет-сайтів з продажу наркотичних речовин, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ КБ «Приватбанк» по всім вищезазначеним банківським картам.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання розголошення відомостей стосовно суті кримінального провадження.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено в.о. прокурором відділу прокуратури Одеської області Книжника В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу або старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України Байову Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження юридичної особи: вул. Грушевського 1Д, м. Київ, та містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; № НОМЕР_92 1131; № НОМЕР_93 8908; № НОМЕР_94 4529; № НОМЕР_95 9349; № НОМЕР_96 4967; № 4731 НОМЕР_97 4864; № 4149 НОМЕР_98 1087 8285; № 5168 7453 0187 1650; № 5169 3600 0579 7190; № 5168 7554 3017 6251; № 5221 1911 0045 0989; № 5169 3600 0591 5206; № 4149 4390 0858 2748; № 5168 7554 4534 1429; № 4149 4390 0955 3318; № 5169 3600 0156 9650; № 5169 3600 0436 6864; № 4149 6293 1093 5531 ; № 4149 6293 8035 3987; № 5168 7423 5854 1617; № 5169 3600 0037 5042; № 5169 3600 0096 8747; № 5168 7422 3536 1189; № 5168 7573 2232 1581; № 5218 5722 2105 9848; № 5168 7422 3060 5747; № 4731 1856 1471 6881; № 4149 6293 0072 6262; № 4149 6293 8157 8236; № 5169 3600 0360 7078; № 5523 2458 0002 6781; № 5169 3600 0216 5532; № 5523 2458 0002 6781; № 5523 2458 0013 7729; № 4149 6293 9004 8098; № 5218 5722 2119 0825; № 5523 2458 0006 1150; № 5168 7422 3231 5774; № 5218 5722 2109 1759; № 5168 7427 2048 3688; № 5168 7422 2714 0310; № 5168 7422 2714 0302; № 4731 1856 1637 9332; № 4731 1856 1644 9416; № 4149 4391 0625 7276; № 4149 6293 8327 8769; № 5169 3600 0607 0811; № 5169 3600 0519 1717; № 4731 1851 2268 9745; № 5168 7422 3249 5956; № 4149 6293 8167 2195; № 4731 1856 1641 1051; № 4149 4393 0039 7035; № 5169 3600 0574 8607; № 5168 7555 3280 2788; № 4731 1856 1720 9876; № 5168 7453 0187 1478; № 5169 НОМЕР_99 0575 3136; № 4149 НОМЕР_98 8327 8769; № 4731 НОМЕР_100 8459; № 5169 НОМЕР_101 8059; № НОМЕР_102 6831; № НОМЕР_103 7517; № НОМЕР_91 , з моменту відкриття по 21.03.2020з можливістю вилучення такої інформації (відомостей) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки), зокрема:

1.1.про рух коштів, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

1.2.копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів;

1.3.копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;

1.4.копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

1.5.ip-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

1.6.копій документів щодо проведення співробітниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

1.7.копій депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

1.8.інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів;

1.9.інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів;

1.10.інформації, зазначеної в п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 цього клопотання по усім банківським карткам та рахункам відкритих наступними особами: ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_54 , (РНОКПП: НОМЕР_58 ); ОСОБА_55 , (РНОКПП: НОМЕР_59 ); ОСОБА_56 , (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_57 , (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_58 , (РНОКПП: НОМЕР_62 ), ОСОБА_59 , (РНОКПП: НОМЕР_63 ), ОСОБА_60 , (РНКОПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_61 , (РНОКПП: НОМЕР_65 ); ОСОБА_62 , (РНОКПП: НОМЕР_66 ), ОСОБА_29 , (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_30 , (РНОКПП: НОМЕР_35 ); ОСОБА_22 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ); ОСОБА_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_63 , (РНОКПП НОМЕР_67 ).

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, місцезнаходження юридичної особи: вул. Грушевського 1Д, м. Київ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.