Ухвала суду № 88517162, 31.03.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

31.03.2020

Справа № 642/1448/20

Провадження № 1-кс/642/547/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянувши клопотання ст.слідчого Сузєвої Л.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220510000528 від 29 лютого 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Сузєва Л.В. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220510000528 від 29 лютого 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації що складають банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300001, яке розташоване за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16, ЄДРПОУ 14360570, а саме: договору, який укладався між ОСОБА_1 , та ПАТ КБ «Приватбанк» про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_1 угода №SAMDN51000124736462 від 27.11.2013 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_1 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунках на ім`я ОСОБА_1 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки НОМЕР_1 угода №SAMDN51000124736462 від 27.11.2013 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів; фото-відеоматеріали з банкомату«Бізнес центр Оптимум», за допомогою якого 27.02.2020 з 13 год. 00 хв. були зняті грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 угода №SAMDN51000124736462 розташованому за адресою: м. Хаарків, вул. Полтавський Шлях, АДРЕСА_1 , що перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк».

Як вбачається з наданих матеріалів, 28.02.2020 до Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 27.02.2020 у період часу з 13 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи на території Центрального ринку м. Харкова шахрайським шляхом заволоділа його кредитною картою ПАТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_1 угода №SAMDN51000124736462 від 27.11.2013 року з лімітом 51 500, 00 гривень та в подальшому грошовими коштами з вказаної карти.

За даним фактом 29.02.2020 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за №12020220510000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно виписки по рахунку №SAMDN51000124736462 від 27.11.2013 ПАТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , наданого потерпілим – зняття грошових коштів з вказаної карти відбулося 27.02.2020 року у банкоматі «Бізнес центр Оптимум», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 56.

Таким чином, в ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16, ЄДРПОУ 14360570, можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника карткового рахунку № НОМЕР_1 угода №SAMDN51000124736462 від 27.11.2013 відкритої у ПАТ КБ «Приватбанк» та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які необхідно доказувати та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку із зайнятістю в слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого Сузєвої Л.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Сузєвій Л.В., та іншим працівникам Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого Сузєвої Л.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 300001, яке розташоване за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16, ЄДРПОУ 14360570, а саме:

- договору, який укладався між ОСОБА_1 , та ПАТ КБ «Приватбанк» про надання банківських послуг;

-документів, які відображають банківські рахунки по карті № НОМЕР_1 угода №SAMDN51000124736462 від 27.11.2013 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_1 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по наявних в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунках на ім`я ОСОБА_1 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

-інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки НОМЕР_1 угода №SAMDN51000124736462 від 27.11.2013 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів;

- фото-відеоматеріали з банкомату «Бізнес центр Оптимум», за допомогою якого 27.02.2020 з 13 год. 00 хв. були зняті грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 угода №SAMDN51000124736462 розташованому за адресою: м. Хаарків, вул. Полтавський Шлях, АДРЕСА_1 , що перебуває у ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко