Ухвала суду № 88504944, 27.03.2020, Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 286/849/20

У Х В А Л А

27 березня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області Кулініч Я. В. ,

з секретарем Грищенко Н. А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Овруцького відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області Богуша О.С., погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури Маньківським В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ :

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» (код ЄДРПОУ - 38238694) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

- казначейський рахунок 37120117102250 у Чугуївському УДКСУ, МФО 82017;

старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Богушу Олександру Сергійовичу, а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

Мотивуючи тим, що Овруцьким відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020061350000006 від 18.02.2020 року по факту того, що службові особи Олевської та Овруцької територіальних громад, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти, виділені на капітальний ремонт вуличного освітлення на території зазначених громад, чим спричинили охоронюваним суспільним відносинам матеріальну шкоду.

В ході досудового слідства було встановлено, що 31.12.2018 між Олевською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕФКО» було укладено кредитний договір ESC № 13/18, відповідно до якого органом місцевого самоврядування було залучено 12500000 грн. для фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об`єднаної територіальної громади», а 6.12.2019 Олевською міською радою та ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» без попереднього проведення тендерних торгів, укладено контрактну угоду № OLEV-1 на виконання зазначених робіт. на суму 11949300 грн..

На виконання умов договору, 3.12.2019 на рахунок ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» Олевською ОТГ було перераховано 3750000 грн., а 26.12.2019 сторонами було підписано акт виконаних робіт за грудень 2019, згідно якого підрядником було освоєно зазначену суму. При цьому у документах сторонами не зазначено достовірний вид товарів, та відповідно до оперативно отриманих відомостей виконані роботи завищено понад 550000 грн., що свідчить про розтрату та привласнення службовими особами бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що замовником грошові кошти підряднику перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та казначейський рахунок 37120117102250 у Чугуївському УДКСУ, МФО 820172, відповідно з яких підрядною організацією здійснювалося розрахунки по придбанню будівельних товарів та послуг, пов`язаних з виконанням умов договору щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення Олевської об`єднаної територіальної громади. З вказаних рахунків здійснювалися видатки під час придбання товарів у субпідрядних господарських організаціях, відомості про яких дозволить досудовому слідству дослідити обсяги та вартість придбаних товарів з метою їх порівняння з документами щодо виконання умов договору, а як наслідок встановити суми штучного завищення вартості послуг й спричинення шкоди охоронюваним суспільним відносинам.

Саме на зазначених рахунках можуть бути відомості, які є доказами в кримінальному провадженні та органу досудового розслідування можуть бути наданий в порядку тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим, слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про розгляд справи без його участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42020061350000006 від 18.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Дані відомості були внесені на підставі того, службові особи Олевської та Овруцької територіальних громад привласнили кошти, виділені на капітальний ремонт вуличного освітлення на території вказаних громад, про що свідчить витяг з ЄРДР.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однак всупереч вимогам ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, не обгрунтував, що документи перебувають або можуть перебувати саме у володінні Чугуївського УДКСУ, тобто не конкретизовано місцезнаходження інформації по вказаному рахунку.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні (банківська таємниця руху коштів по рахунках ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ») має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів до речей та документів, розкрити банківську таємницю руху коштів по рахунках ТОВ «ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ» (код ЄДРПОУ - 38238694) з відображенням призначення платежів, а саме по рахунках:

- НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

старшому слідчому Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Богушу Олександру Сергійовичу, а також за його дорученням уповноваженому співробітнику Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 27 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я. В. Кулініч