Ухвала суду № 88486476, 19.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1500/20

1-кс/405/690/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 42020120050000006 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020120050000006 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Кропивницький та ТОВ «Кіровограджилстрой» за попередньою змовою групою осіб, під час виконання ремонтно-реставраційних робіт клубу в/ч А0680 здійснили привласнення грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Квартирно-експлуатаційним відділом міста Кропивницький (далі КЕВ м. Кропивницький) код ЄДРПОУ 08541051 в особі начальника полковника ОСОБА_1 та ТОВ «Кіровограджилстрой» код ЄДРПОУ 37168181 в особі директора товариства ОСОБА_2 укладено договір генерального підряду № 207 про закупівлю ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини А0680 по ГП № 2 військового містечка № 2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 9.

Відповідно до умов договору «Підрядник» зобов`язався, в межах динамічної договірної ціни, виконати на свій ризик власними та залученими силами комплекс ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини А0680 по ГП № 2 військового містечка № 2, ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» та здати об`єкт готовим до експлуатації «Замовнику», а «Замовник» зобов`язується прийняти і оплатити вказані вище роботи.

Відповідно до умов договору фінансування виконання робіт здійснюється за рахунок коштів у вигляді субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та складає на 2019 рік - 2 860 000 грн. та 5 640 218 грн. на 2020 рік.

Крім того, між КЕВ м. Кропивницький та ТОВ «Кіровограджилстрой» 29.07.2019 укладено додаткову угоду № 1 до основного договору підряду від 19.07.2019 № 207, якою строк виконання будівельних робіт визначено до 31.12.2020.

Також, додатковою угодою від 13.12.2019 № 4 змінено розмір фінансування виконання робіт на 2019 рік до 1 044 568 грн. та закладено здійснення оплати на зазначену суму за графіком фінансування з ремонтно- реставраційних робіт на грудень 2019 року.

В подальшому, 13.12.2019 КЕВ м. Кропивницький безпідставно провело тендерну закупівлю щодо того ж самого предмету закупівлі на суму 1 715 432 грн., яка фактично було закладено в первинному договорі генерального підряду №207 від 19.07.2019.

Цього ж дня, 13.12.2019 між КЕВ м. Кропивницький та ТОВ «Кіровограджилстрой» було укладено договір генерального підряду № 388 щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини А0680 по ГП № 2 військового містечка № 2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 9, ціна якого склала 1 715 432 грн., в тому числі з ПДВ (283 905,33 грн) із строком виконання робіт до 25.12.2019.

17.02.2020 прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України Копиловим О.О., проведено огляд будівлі клубу військової частини А0680 по ГП № 2 військового містечка № 2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 9. В ході огляду було встановлено, що дана будівля знаходиться у занедбаному стані, ремонтно-реставраційні роботи не ведуться, наявне будівельне сміття, на стінах кімнат та підлозі ознаки ремонтних робіт відсутні, стеля оздоблена не повністю, а в тій частині де виконанні роботи присутній матеріал сумнівної якості, вікна встановлені не по всьому периметру будівлі, а в тих місцях де встановлені мають зменшені розміри, а також наявні інші недоліки.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що між КЕВ м. Кропивницький та ТОВ «Кіровограджилстрой» підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт в 2019 році по вищевказаному об`єкту.

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ремонтно-реставраційні роботи клубу військової частини А0680 по ГП № 2 військового містечка №2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 9, виконані підрядником ТОВ «Кіровограджилстрой» не в повному обсязі та за завищеними цінами.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КЕВ м. Кропивницький та ТОВ «Кіровограджилстрой» у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту ремонтно-реставраційні роботи клубу військової частини А0680 по ГП № 2 військового містечка №2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 9.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Кіровограджилстрой» код ЄДРПОУ 37168181, відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46. Даний розрахунковий рахунок зазначено в договорі генерального підряду № 207 від 19.07.2019 про закупівлю ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини А0680 по ГП № 2 військового містечка № 2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 9.

З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між КЕВ м. Кропивницький та ТОВ «Кіровограджилстрой», а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ «Сбербанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківок протоколів обліку інформації, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів та документів з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ «Кіровограджилстрой», оскільки слідчим не зазначено перелік документів до яких саме планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійович, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

документів, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Кіровограджилстрой» код ЄДРПОУ 37168181 в АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку у період часу з 19.07.2019 по 06.03.2020;

розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій у період часу з 19.07.2019 по 06.03.2020.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійович можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба