Ухвала суду № 88485567, 27.03.2020, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1791/20

Провадження № 1-кс/0182/478/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.03.2020 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

Клименко І. В.,

секретар судового засідання Гавриленко І. В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Бобряшова М. Р., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Шкуро Є. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 12019040340002932 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в АТ «АКБ «Конкорд»,

в с т а н о в и в :

24 березня 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Бобряшова М. Р., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Шкуро Є. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 12019040340002932 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в АТ «АКБ «Конкорд».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2019 за № 12019040340002932 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 07.03.2019 між ТОВ «Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електропівденмонтаж» та ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» було укладено договір про реконструкцію ЛЕП та встановлення обладнання за адресою: вул. Електрометалургів, 244 в м. Нікополі Дніпропетровської області (далі по тексту - Договір). Вартість робіт склала по договору 13 904 788,02 грн. № П-884.

Згідно платіжних доручень № 507 від 12.03.2019, № 546 від 21.03.2019, № 534 від 20.03.2019, № 3573 від 22.03.2019, № 3580 від 26.03.2019, № 120648 від 23.09.2019 на рахунок ТОВ «Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електропівденмонтаж», відкритий в АТ «АКБ «Конкорд» – № НОМЕР_1 замовником робіт було перераховано грошові кошти на загальну суму 13 406 121,42 грн.

Відповідно до умов п. 3.4.1 Договору, обов`язки підрядника – не пізніше 130 робочих днів від дати 1 етапу згідно п. 2.2. Договору здійснити реконструкцію Об`єкта, згідно якого вартість робіт, матеріалів та обладнання Підрядника оплачується у наступному порядку - 1 етап – 2 306 120,60 грн., який оплачено платіжним доручення № 507 від 12.03.2019. 130 робочих днів з дня оплати сплинули. Виконавець робіт, роботи не виконав, грошові кошти не повернув.

Допитані в якості свідків провідний юрисконсульт ОСОБА_1 та головний енергетик ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» ОСОБА_2 підтвердили факт того, що роботи ТОВ «Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електропівденмонтаж» по умовам Договору підряду № П-884 від 07.03.2019 не виконані. Більш того, у зв`язку із не виконанням умов вказаного договору, ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» уклало новий договір № П-4535 з ТОВ «Дема», на виконання робіт з реконструкції ПЛ-10кВ Л-94, Л-95 від РП-10кВ «Прядильна» по вул. Електрометалургів, 244 в м. Нікополь, що було предметом договору з ТОВ «Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електропівденмонтаж».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту перерахування зазначених грошових коштів та отримання інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у розрізі контрагентів ТОВ «Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електропівденмонтаж» (код ЄДРПОУ 00121873) в банку АТ «АКБ «Конкорд». Метою отримання інформації є достовірне встановлення, коли та в якому об`ємі ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» було перераховано грошові кошти ТОВ «Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електропівденмонтаж», який вид платежу, куди в подальшому вказані кошти були перераховані, встановлення місця знаходження грошових коштів та повернення їх ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський», так як є достатні підстави вважати, що в діях невстановлених осіб ТОВ «Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електропівденмонтаж» вбачаються ознаки шахрайства, а тому в подальшому може виникнути необхідність арешту вказаних грошових коштів та рахунків.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися та вилучити в надрукованому вигляді).

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання копії документів кримінального провадження, слідчий суддя враховує наступне.

Матеріали клопотання, в тому числі і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не містять даних відносно того, що прокурор, який погодив клопотання, уповноважений на процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, недотримання вимог кримінального процесуального закону стосовно оформлення клопотання позбавляє можливості достовірно перевірити обставини та підстави, викладені в клопотанні.

З огляду на наведене, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. Бобряшова М. Р., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Шкуро Є. В. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 за № 12019040340002932 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в АТ «АКБ «Конкорд» - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко