Ухвала суду № 88478866, 16.03.2020, Василівський районний суд Запорізької області

Справа № 311/741/20

Провадження № 1-кс/311/230/2020

16.03.2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2020 року Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Сидоренко Ю.В., при секретарі Осінцевій Л.А., за участю прокурора Овчарова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Римарь А.І., погоджене з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Овчаровим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020081160000002 від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 березня 2020 року старший слідчий СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Римарь А.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Овчаровим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати слідчим СВ Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Косаренку О.В,, Римарь А.І., прокурору Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Овчарову О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ-14305909), що здійснює свою діяльність за адресою: м.Київ, вул.Лескова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме: 1) всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ "Хаус Біт" (ЄДРПОУ 41945699) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку IBAN UA№ НОМЕР_1 ; 2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку IBAN UA № НОМЕР_1 ТОВ "Хаус Біт" (ЄДРПОУ 41945699) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), - видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «Хаус Біт» (ЄДРПОУ 41945699) грошових коштів із рахунку IBAN UA № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 4) виписки по банківському рахунку IBAN UA № НОМЕР_1 у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В обґрунтування поданого старшим слідчим СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Римарь А.І. клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42020081160000002 від 03 січня 2020 року встановлено, що при ознайомлені з даними розміщених на офіційному сайті оприлюдненої інформації про публічні закупівлі України «Prozorro» було встановлено, що 15 листопада 2019 року Малобілозерською сільською радою Василівського району Запорізької області (ЄДРПОУ 04351831) з ТОВ "Хаус Біт" (ЄДРПОУ 41945699) було укладено дві угоди на проведення капітальних робіт, однак посадові особи Малобілозерської сільської ради, діючи за попередньою змовою з працівниками ТОВ «Хаус Біт» вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетних коштів шляхом складання та підписання актів виконання робіт, без фактичного їх виконання.

Таким чином, в діях службових осіб Малобілозерської сільської ради вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке кваліфікується як розтрата державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначено у клопотанні, з метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Хаус Біт», з`ясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ТОВ «Хаус Біт».

Відповідно до п.14 договорів №№291,292 від 15.11.2019 року зазначено, що у ТОВ «Хаус Біт» відкритий банківський рахунок IBAN UA № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ-14305909), що здійснює свою діяльність за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лескова, 9

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні документи: копія витягу з кримінального провадження № 42020081160000002 від 03 січня 2020 року (а.с.4-5); постанова про об`єднання досудових розслідувань (а.с.6-7), копія договору підряду за №292 від 15.11.2019 року (а.с.8-13), копія договору підряду за №291 від 15.11. 2019 року (а.с.14-19), копія протоколу огляду місця події від 07.01.2020 року (а.с.20-28), постанова про призначення будівельно-технічної експертизи від 06.02.2020 року (а.с.29-30,31-32),

В судовому засіданні прокурор Овчаров О.В. підтримав подане старшим слідчим Римарь А.І. клопотання про тимчасовий доступ до документів та просить клопотання задовольнити за підставами, викладеними у ньому.

В судове засідання представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням про отримання 10.03.2020 року судової повістки, проте про причини неявки суду не повідомив, заяв, клопотань на адресу суду не подано.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши у повному обсязі додані слідчим до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч.3-5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (частина 1) У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (частина 2).

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, до ЄРДР внесені відомості за № 42020081160000002 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та які перебувають в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», що здійснює діяльність за адресою: м.Київ, вул.Лескова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме: 1) всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ "Хаус Біт" (ЄДРПОУ 41945699) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку IB AN UA№ НОМЕР_1 ; 2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку IBAN UA № НОМЕР_1 ТОВ "Хаус Біт" (ЄДРПОУ 41945699) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), - видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «Хаус Біт» (ЄДРПОУ 41945699) грошових коштів із рахунку IBAN UA № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 4) виписки по банківському рахунку IBAN UA № НОМЕР_1 у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти), з моменту відкриття рахунку по теперішній час

Ознайомившись зі змістом клопотання, дослідивши ретельно матеріали клопотання та долучені слідчим до нього документи, та враховуючи вищенаведені правові норми, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись Законом, оцінюючи наведенні у клопотанні підстави на його обґрунтування, вважаю, що наявні у провадженні документи не містять належних доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин, визначених ст.ст.160, 163 КПК України.

Під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні не зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, як передбачено пунктами 5, 7 ст.160 КПК України, а тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність на теперішній час підстав, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.5,6,7 ст.160 КПК України, для задоволення клопотання слідчого СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Римарь А.І., а саме у зв`язку з передчасністю, а також необґрунтованістю та недоведеністю обставин, визначених кримінальним процесуальним Законом.

Таким чином, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до документів, не довела обставин у необхідності забезпечення їй доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та оцінюється як підстава для відмови в задоволенні клопотання.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Римарь А.І. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 42019081160000002 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Василівського районного суду

Запорізької області Ю.В. СИДОРЕНКО