Ухвала суду № 88477311, 27.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 27.03.2020

Справа № 320/2838/19

Провадження № 1-кс/937/1328/20

УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2020 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., при секретарі Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Зарецького В.О. у кримінальному провадженні №32019080000000010 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Зарецького В.О. яке погоджене прокурором Батраком А.І. у кримінальному провадженні №32019080000000010 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до виконавчих провадженьякі перебувають у володінні Управління забезпечення примусового виконання рішень у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), яке знаходиться за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.164, відносно Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради щодо стягнення грошових коштів на погашення боргів підприємства з виплати доходів працівникам підприємства в період часу з 01.07.2016 року по 30.06.2017 року, а саме до: постанови про арешт рахунків, заяви стягувачів, рішень комісії по трудовим суперечкам, ухвал суду, платіжних доручень на перерахування коштів з банківських рахунків підприємства на депозитний рахунок виконавчої служби, платіжних доручень на перерахування коштів з депозитного рахунку виконавчої служби на банківські рахунки стягувачів, інформації про депозитний рахунок виконавчої служби для зарахування стягнутих коштів, який діяв в період з 01.07.2016 року по 30.06.2017 року, наказів, інструкції або інші документи, які регламентують порядок стягнення та перерахування стягнутих коштів стягувачам, інших документів пов`язаних із процедурою перерахування стягнутих коштів, з можливістю вилученнякопій цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 32019080000000010 від 06.02.2019 року, відносно службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2,3 ст.212 КК України, та в в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «ПКВ» Енергодарської міської ради (вид діяльності згідно КВЕД – постачання гарячої води та кондиційованого повітря, забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, оброблення та видалення безпечних відходів, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, комплексне обслуговування об`єктів, адреса: АДРЕСА_1 , службові особи: в.о. генерального директора – ОСОБА_1 з 20.05.2016по 01.02.2017, в.о. генерального директора – ОСОБА_2 з 02.02.2017по 30.11.2017, головний бухгалтер – ОСОБА_3 з 20.05.2016по 30.11.2017) у період часу з 01.07.2016 по 30.06.2017 шляхом відображення в документах податкової звітності факту сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, які фактично не сплачувались, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму 7 659 тис. грн. ПДФО та військового збору на суму 749 тис. грн., а всього податків на загальну суму 8 408 тис. грн. Розмір заниження податків встановлено матеріалами документальної перевірки, податковими повідомленнями-рішеннями, які набрали сили.

Досудовим слідством встановлено, що в межах виконавчих проваджень при виконанні виконавчих дій виконавчими службами були накладені арешти на всі рахунки Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради.

На запит в порядку ст. 93 КПК України до Управління забезпечення примусового виконання рішень у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), отримано відповідь про можливість надання документів тільки на підставі ухвали суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні факту перерахування грошових коштів на виплату доходів працівникам підприємства з арештованих рахунків Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, осіб причетних до здійснення даних операцій.

З метою забезпечення дієвості заходу кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, недопущення зволікання часом, а також з метою недопущення зміни та приховання стороною кримінальною провадження документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, є доцільним розглянути клопотання без виклику представників Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

Крім того, у зв`язку зі значним обсягом документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, а також враховуючи місце знаходження Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, є доцільним встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, строком на один місяць.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі та те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх.

Представник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту.

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Зарецький В.О. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, надати доступ до документів з можливістю зняття їх копій.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019080000000010 від 06.02.2019, з якого вбачається, що відомості про вказані в клопотанні події внесені до ЄРДР, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до виконавчих провадженьякі перебувають у володінні Управління забезпечення примусового виконання рішень у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), яке знаходиться за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.164, відносно Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради щодо стягнення грошових коштів на погашення боргів підприємства з виплати доходів працівникам підприємства в період часу з 01.07.2016 року по 30.06.2017 року, а саме до: постанови про арешт рахунків, заяви стягувачів, рішень комісії по трудовим суперечкам, ухвал суду, платіжних доручень на перерахування коштів з банківських рахунків підприємства на депозитний рахунок виконавчої служби, платіжних доручень на перерахування коштів з депозитного рахунку виконавчої служби на банківські рахунки стягувачів, інформації про депозитний рахунок виконавчої служби для зарахування стягнутих коштів, який діяв в період з 01.07.2016 року по 30.06.2017 року, наказів, інструкції або інші документи, які регламентують порядок стягнення та перерахування стягнутих коштів стягувачам, інших документів пов`язаних із процедурою перерахування стягнутих коштів, з можливістю вилученнякопій цих документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України –

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Зарецькому Вадиму Олександровичу, старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Швец Ксенії Сергіївні, старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Бєляєву Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до виконавчих провадженьякі перебувають у володінні Управління забезпечення примусового виконання рішень у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), яке знаходиться за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.164, відносно Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради щодо стягнення грошових коштів на погашення боргів підприємства з виплати доходів працівникам підприємства в період часу з 01.07.2016 року по 30.06.2017 року, а саме до: постанови про арешт рахунків, заяви стягувачів, рішень комісії по трудовим суперечкам, ухвал суду, платіжних доручень на перерахування коштів з банківських рахунків підприємства на депозитний рахунок виконавчої служби, платіжних доручень на перерахування коштів з депозитного рахунку виконавчої служби на банківські рахунки стягувачів, інформації про депозитний рахунок виконавчої служби для зарахування стягнутих коштів, який діяв в період з 01.07.2016 року по 30.06.2017 року, наказів, інструкції або інші документи, які регламентують порядок стягнення та перерахування стягнутих коштів стягувачам, інших документів пов`язаних із процедурою перерахування стягнутих коштів, з можливістю вилученнякопій цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: