Ухвала суду № 88476666, 27.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1211/20

Справа № 758/2340/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції Собко А.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції Собко А.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовим Д.В. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий зазначає, що «Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 42018101070000030 від 19.02,2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 являється власником та директором ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 399331334) з 05 серпня 2015 року. Право власності на вказану компанію отримано на підставі Договору купівлі-продажу та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 399331334).

29 вересня 2016 року невідомі особи протиправно заволоділи 100% часткою підприємства ТОВ «Модернінг груп», використавши для цього підроблені: Договір про нібито продаж даної частки та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Модернінг груп» про нібито ОСОБА_1 вихід зі складу учасників даного Товариства, про звільнення як директора Товариства, про передачу моєї частки гр. ОСОБА_2 , та про зміну місцезнаходження Товариства на нову: Донецьку область, місто Слов`янськ, вул. Генерала Ватюка, 22.

З метою рейдерського заволодіння підприємством у Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області за адресою; Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 39, невстановленими особами було подано всі необхідні підроблені документи для прийняття рішення державним реєстратором по вчиненню реєстраційних дій.

Також, 29 вересня 2016 року державним реєстратором Від діл державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області прийнято рішення про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - змінено учасника/керівника ТОВ «Модернінг груп» з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 .

В той же день реєстратором було прийнято рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах - змінено місцезнаходження ТОВ «Модернінг груп» з 03179, м. Київ, проспект Перемоги, 148/1 н/п №257 на 84116, Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Генерала Ватюка, 22;

В подальшому, з допиту останнього встановлено, що ОСОБА_1 нічого не продавав новому власнику (або будь-яким іншим особам) тобто свою частку ТОВ «Модернінг груп». І категорично заперечує, що не підписував будь-які договори з цього приводу та його підпис в такому договорі та протоколі є підробленими.

Описані порушення заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам, а також спричинили матеріальну шкоду, адже на рахунках ТОВ «Модернінг груп» знаходились грошові кошти.

Таким чином своїми незаконними діями не встановленні особи подали документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи, які містять завідомо неправдиві відомості з метою заволодіння ТОВ «Модернінг груп» та його майном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 39933134), перебувають у володінні Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, 45.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Орган досудового розслідування вважає, що у Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, 45, знаходяться документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 39933134).

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, встановлення відомостей, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування, а саме при проведенні слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне подане клопотання розглянути без виклику представників Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області.

Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 36,131,132,159-164,167 КПК України, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42018101070000030 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України. Винести ухвалу про надання дозволу слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко Аліні Миколаївні та прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовому Дмитру Вікторовичу, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого (в порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, 45, знаходяться документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 39933134) з наданням можливості вилучити оригінали документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі.

Крім цього, слідчий просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати клопотання без виклику представників Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, у володінні (віданні) яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів»

Слідчий, прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, слідчий звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 206-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101070000030 від 19.02,2018.

Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101070000030 від 19.02,2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Враховуючи те, що оригінали документів, а саме: документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 39933134), що знаходяться у володінні Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, 45, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції Собко А.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовим Д.В. - задовольнити.

Надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко Аліні Миколаївні та прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовому Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 39933134), які перебувають у володінні Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, 45, з наданням можливості вилучити оригінали документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.