Ухвала суду № 88476645, 27.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1633/20

Справа № 758/3504/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальова А. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А.В. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100120001012 від 03.07.2019.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 3328913) грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БК «Променергобуд» (код ЄДРПОУ 41549481), ТОВ «Тулс Інвест» (код ЄДРПОУ 40890120) та ТОВ «Венчурс Груп» (код ЄДРПОУ 40793313).

В ході досудового розслідування встановлено, КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 3328913) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інвестиції та Зростання» (код ЄДРПОУ 40114162), яке, в свою чергу, мало фінансово-господарські взаємовідносини з КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215).

Також, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит від 24.01.2020 року до КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215).

Крім цього, 17.02.2020 на адресу місцевої прокуратури надійшов лист КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215) про відмову в наданні запитуваних документів. Також, в листі зазначено, що лише на підставі ухвали суду будуть надані документи.

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215) із ТОВ «Інвестиції та Зростання» (код ЄДРПОУ 40114162) за весь період часу, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписки по банківських рахунках тощо), листування та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин.

Зазначені документи перебувають у володінні КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215) та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації в друкованому та електронному вигляді, по взаємовідносинам між КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215) із ТОВ «Інвестиції та Зростання» (код ЄДРПОУ 40114162) за весь період часу, які зберігаються у КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215), за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписки по банківських рахунках тощо), листування та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Олексюку В.С., Дичаковській Т.О., слідчому Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві Корніцькому Тарасу Васильовичу, старшому оперуповноваженому сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Бачинському Андрію Олександровичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019100120001012, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів.

Розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення даних досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».

Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суд із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України 03.07.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12019100120001012.

Слідчим Управлінням поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100120001012 від 03.07.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, вказані зберігаються у КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215), за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Курчатова, 8 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Ковальов А.В. -задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Олексюку В.С., Дичаковській Т.О., слідчому Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві Корніцькому Тарасу Васильовичу у кримінальному провадженні № 12019100120001012 від 03.07.2019 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації в друкованому та електронному вигляді, по взаємовідносинам між КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215) із ТОВ «Інвестиції та Зростання» (код ЄДРПОУ 40114162) за весь період часу, які зберігаються у КП «Дніпровський Метрополітен» Дніпровської Міської Ради (код ЄДРПОУ 21927215), за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписки по банківських рахунках тощо), листування та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.