Ухвала суду № 88475550, 30.03.2020, Шполянський районний суд Черкаської області

Справа № 710/1471/19

Провадження № 1-кс/710/31/20

УХВАЛА

30.03.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання Бобильової І.В.,

клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018251230000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.03.2020 до Шполянського районного суду надійшло клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 42018251230000030 від 21.02.2018, в якому прокурор просить:

1. Надати дозвіл на отримання статистичних даних, щодо адрес місць розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося переведення грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за IP адресами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 , які перебувають у володінні ТОВ «Маклаут Інвест», що розташоване за адресою вул. С. Жужоми, 7, кв. 70, м. Черкаси.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на процесуальних керівників у кримінальному провадженні - начальника Шполянського відділення Смілянської місцевої прокуратури Плетінь Ольгу Олегівну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Міщенко Валентину Миколаївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича, слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського Олега Олеговича, заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко Ольгу Юріївну, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Мостепанюк Радіона Віталійовича, Жук Андрія Юрійовича або за її дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, на інших оперуповноважених працівників відповідних оперативних підрозділів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018251230000030 від 21.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з фабулою кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , виконуючи роботи по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, шляхом зловживання службовим становищем, завищив об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та привласнив бюджетні кошти на загальну суму близько 3 729 126,36 грн. Також ФОП ОСОБА_1 , виконуючи роботи по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, вніс в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт та завдав шкоди на суму близько 3 729 126,36 грн. Крім того, під час виконання будівельних (ремонтних) робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської по вул. Софіївській, 2, м. Сміла Черкаської області (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп)» службова особа, яка здійснювала технічний нагляд на вказаному об`єкті, а саме інженер з технічного нагляду ОСОБА_2 , який уповноважений наказом ТОВ «Виробничо-інноваційна компанія «Трансбуд Технолоджі» проявив недбалість, а саме неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2017 між Смілянською ЦРЛ ім. Софії Бобринської, в особі головного лікаря ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_1 , укладено договір підряду № 321 про виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської по

вул. Софіївській, 2, м. Сміла Черкаської області (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп). Також встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків із замовником вищезазначених робіт, ФОП ОСОБА_1 використовував розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8. З метою з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між Смілянською центральною районною лікарнею ім. Софії Бобринської та ФОП ОСОБА_1 , цільовим використанням отриманих грошових коштів останнім, на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху кошів по вищезазначеним банківським рахункам ФОП ОСОБА_1 . Аналізом отриманих роздруківок руху коштів по рахунку встановлено, що в переважній більшості кошти з вказаних рахунків перераховувалися за допомогою операційних комп`ютерних систем, зокрема за наступними IP адресами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 . В ході слідства встановлено, що вказані IP адреси обслуговує ТОВ «Маклаут Інвест», у зв`язку із чим на адресу вказаного товариства скеровано у порядку ст. 93 КПК України запит про місця розташування операційних систем з вказаними вище IP адресами. На вказаний запит ТОВ «Маклаут Інвест» надало відповідь про те, що вищевказана інформація являється конфіденційною та її надання здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. В ході досудового розслідування встановлено, що фактично підрядні роботи на вказаному об`єкті будівництва виконував представник за довіреністю ФОП ОСОБА_1 , - ОСОБА_4 , а тому виникла необхідність у встановленні переліку осіб, що мали можливість розпоряджатися коштами на вказаних рахунках. З метою встановлення даних відомостей, виникла необхідність в отриманні дозволу на отримання даних щодо місць розташування операційних систем за допомогою яких здійснювалося перерахування коштів та хто мав до них доступ. Тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ «Маклаут Інвест`в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 20.02.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 5-6).

Відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування першого заступника прокурора Черкаської області Павленка В. про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 29.10.2019 було доручено слідчому відділу Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №42018251230000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 7).

Згідно з постановою заступника керівника Смілянської місцевої прокуратури Горідька В. від 29.10.2019 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні було змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні №42018251230000030 від 21.02.2018 в складі: Мордванюка Д.В., Грачова А.С., Борща А.В., Міщенка В.М., Кузнєцова Г.А. та Вібе С.В. Призначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва у складі: прокурорів Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Д.В., Ясногородської М.А., Сокольвяк О.І., Фуркало В.С., начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Плетінь О.О., прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Руденка Р.М. (а.с. 8-9).

Згідно з постановою про створення слідчої групи у розслідуванні кримінального правопорушення від 29.10.2019 начальника СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області підполковника поліції Шевченка О.В. було визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251230000030 від 21.02.2018 у складі: -слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського О.О.; -заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко О.Ю. -слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаської області Мостепанюк Р.В.; - слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаської області Жук А.Ю. Керівником слідчої групи призначено слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського Олега Олеговича (а.с. 10-11).

Відповідно до договору підряду від 21.09.2017, укладеного Смілянською центральною районною лікарнею ім. С офії Бобринської, в особі головного лікаря ОСОБА_3 , з одного боку, і ФОП ОСОБА_1 з другого боку, Замовник перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% від загального обсягу робіт», «Замовник перевіряє акти виконаних підрядних, робіт», «Облік та оплата виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних робіт, складеного за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3. підписаних Підрядником і Замовником, до яких повинні бути додані сертифікати на матеріали, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти приймання-передачі обладнання та інша документація», «Замовник забезпечує об`єкт проектно-кошторисною документацією у двох примірниках, затвердженою відповідно де чинного законодавства», «З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальний ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом», «Підрядник надає замовнику акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3, до яких повинні додаватись сертифікати на матеріали документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, акти приймання-передачі обладнання та іншу документацію» (а.с. 12-19).

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України ОСОБА_5 № 9-12/18 фактичні об`єми виконаних робіт та витрачених матеріалів, не віповідають вимогам нормативних документів, проектно кошторисній документації та роботам включеним до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, згідно договору №321 від 21.09.2017, по об`єкту «Капітальний ремонт п`ятиповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, що за адресою: вул. Софіївська, 2, м. Сміла Черкаської області» . Вартість невиконаних будівельних робіт та невикористаних матеріалів під проведення ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт триповерхової будівлі Смілянської ЦРЛ ім. Софії Бобринської, виходячи з актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по зазначеному об`єкту на дату обстеження становить 444173,69 грн. (а.с. 24-26).

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2019, складеного слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковським О.О., ним у період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 20 хв. у приміщенні, розташованому за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 218, 220, відділення №22, АТ «Піреус Банк МКБ» на підставі ухвали слідчого судді Шполянського районного суду Черкаської області Побережної Н.П. від 14.11.2019 було вилучено документи згідно опису до протоколу (а.с. 30-41), серед яких ІР-адреси, з яких ФОП ОСОБА_1 користувався інтернетом та мав доступ до рахунків (27-29).

Відповідно до акту прийому-передачі електронних ключів для роботи в системі «Piraeus Online Banking» від 19.01.2017 спеціаліст з обслуговування клієнтів ОСОБА_6 з боку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та ОСОБА_1 з боку ФОП ОСОБА_1 склали акт про те, що ОСОБА_6 передала, а ОСОБА_1 прийняв програмне забезпечення до програмно-технічного комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів та електронні ключі на СD диску і дискеті (а.с. 42).

Згідно з відповіддю ТОВ «Маклаут Інвест» на запит Смілянської місцевої прокуратури від 28.01.2020 інформація щодо адреси місць розташування операційних систем за IP адресами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 є конфіденційною та її надання здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (а.с. 45-46).

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Статтею 34 Закону України «Про телекомунікації» встановлений захист інформації про споживача. При цьому зазначено, що оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться в провайдерів телекомунікацій.

Зважаючи на вищевказані обставини та те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення переліку осіб, які мали можливість розпоряджатися коштами на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ», за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, відомості, що містить зазначена інформація можуть бути використані як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, однак, оскільки провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, - інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Так, кримінальним процесуальним законодавством визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки здійснені прокуратурою дії, направлені запити, не дали результату, водночас іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання статистичних даних, щодо адрес місць розташування операційних систем, за допомогою яких здійснювалося переведення грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, за IP адресами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 , які перебувають у володінні ТОВ «Маклаут Інвест», що розташоване за адресою вул. С. Жужоми, 7, кв. 70, м. Черкаси.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на процесуальних керівників у кримінальному провадженні - начальника Шполянського відділення Смілянської місцевої прокуратури Плетінь Ольгу Олегівну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича, слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського Олега Олеговича, заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко Ольгу Юріївну, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Мостепанюка Радіона Віталійовича, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Жука Андрія Юрійовича.

Зобов`язати прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича або за дорученням іншу особу залишити представнику ТОВ «Маклаут Інвест» опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженим особам ТОВ «Маклаут Інвест», а її копія повинна бути вручена представнику цієї ж юридичної особи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Побережна