Ухвала суду № 88474458, 30.03.2020, Семенівський районний суд Полтавської області

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська обл., 38200

тел. (05341) 9-17-39, факс 9-17-39, 9-15-37, E-mail inbox@sm.pl.court.gov.ua

Справа № 547/240/20

Номер провадження 1-кс/547/38/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області В.Ф.Харченко за участі секретаря судового засідання Постолюк О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Лишко О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020170320000046 від 24.02.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2020 слідчий СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції О.В.Лишко за погодженням з Начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області В.І.Гнідаш звернувся до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020170320000046 від 24.02.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Бабешку Роману Володимировичу, слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Солоду Юрію Сергійовичу, слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Авдєєнко Анні Алімовні та слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Лишко Олегу Васильовичу або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі банку ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», головний офіс якого розташований за адресою: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851:

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 12.02.2020 здійснено переказ коштів у сумі 13800 грн., з рахунку ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, жителя АДРЕСА_1 вказаних коштів;

- за наявності інформації - місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з моменту створення по строк дії ухвали включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку, на який були перераховані грошові кошти ОСОБА_1 14.02.2020 в сумі 13800 грн.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ «ПУМБ», головний офіс якого розташований за адресою: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор і слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд свого клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, телефонограмою клопотання слідчого підтримала, що просить розглянути клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не з`явився, банк був повідомлений належним чином, заяви про розгляд клопотання за його відсутності не подав. Позиції щодо клопотання судові не повідомлено.

Зважаючи на ці обставини та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явилися.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.

Відомості про злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 18.02.2020 № 12020170320000046, фабула: 14.02.2020 невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа коштами ОСОБА_1 із кредитної картки останнього.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 18.02.2020, 14.02.2020 року близько 13 год. до його зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 і запропонував перевестися на другий тарифний план, так як там кращий зв`язок, на що ОСОБА_1 відмовився і поклав слухавку. Потім через 30 хв. знову зателефонував той же чоловік, ОСОБА_1 підняв слухавку і відразу припинив розмову, в цей час на мобільному телефоні зник зв`язок. Коли зник зв`язок ОСОБА_1 набрав з мобільного телефону дружини на той самий номер але нажаль телефон був відключений. Потім ОСОБА_1 згадав що бачив по телевізору, як проводяться шахрайські дії і знімають з банківських карт грошові кошти. Після цього ОСОБА_1 зателефонував на гарячу лінію банку ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_2 і працівники банку повідомили, що з його кредитної картки було знято 13800 грн. Про картку з невідомим чоловіком мова взагалі не йшла. Пароль кредитної картки знав лише потерпілий.

Згідно виписки по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_3 в період з 10.02.2020 по 17.02.2020 - 14.02.2020 о 00 год. 06 хв. було здійснено перерахунок коштів (сервіс cash to card) по договору 50100808 у сумі 13800,00 грн.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (передбачених ст. 91 КПК України), за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, роблю висновок, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи обґрунтовано перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», самі по собі мають суттєве значення для можливості встановлення обставин у кримінальному провадженні, а, відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, роблю висновок, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи обґрунтовано перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ", самі по собі мають суттєве значення для можливості встановлення обставин у кримінальному провадженні, а, відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте з обмеженням періоду за який банк повинен надати відомості про зняття коштів з відповідного рахунку 14.02.2020 - 18.02.2020.

У протилежному випадку слідчий суддя, виконуючи повністю клопотання слідчого щодо періоду руху коштів, надасть слідчому фактично необмежений доступ до банківської таємниці понад об`єктивно необхідний розумний строк.

Якщо отриманих слідчим відомостей з банку за період 14.02.2020 - 18.02.2020 буде недостатньо, він не обмежений у праві клопотати про доступ до банківської таємниці за інший період часу.

Ураховуючи зазначене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Бабешку Роману Володимировичу, слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Солоду Юрію Сергійовичу, слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Авдєєнко Анні Алімовні та слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Лишко Олегу Васильовичу або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі банку Приватне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», головний офіс якого розташований за адресою: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851,

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 14.02.2020 було здійснено переказ коштів у сумі 13800 грн з рахунку громадянина ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ;

- за наявності інформації - місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу 14.02.2020 - 18.02.2020, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Надати можливість згаданим особам зробити копії речей та документів (у тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 20.04.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Ф.Харченко