Ухвала суду № 88472681, 27.03.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13883/19

1-кс/357/720/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі судового засідання Чуприні О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Мельника Д.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Римаренка Ю.В. та до документів, що формують нотаріальну справу за договором купівлі - продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, які формують вказану справу по матеріалам кримінального провадження №12019110030003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Мельника Д.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Римаренка Ю.В. та до документів, що формують нотаріальну справу за договором купівлі - продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, які формують вказану справу по матеріалам кримінального провадження №12019110030003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року, мотивоване наступним.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що на території м. Біла Церква, діє група осіб, котра займається діяльністю, що пов`язана з пошуком квартир, власники котрих невідомі або померли, подальшим виготовленням підроблених документів щодо права власності на вказані квартири на підставних осіб та їх перепродажем.

Так, до слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що ОСОБА_2 , спільно з жінкою на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 14000,00 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , дійсно на належала та на даний час належить громадянину ОСОБА_5 , відчуження її неможливе у зв`язку з встановленим обтяженням, а саме іпотеки, відповідно до умов договору купівлі – продажу прав вимоги між ПАТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Дельта Банк» від 08.12.2011 року, який посвідчено та заборону на відчуження накладено приватним нотаріусом КМНО Хара Н.С., розмір основного зобов`язання 35000,00 доларів США, строк виконання зобов`язання 04.08.2023.

Як вбачається з веб сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, право вимоги за кредитним договором №11380027000 від 04.08.2008, де забезпеченням виконання зобов`язань є квартира АДРЕСА_2 , належить до активів АТ «Дельта Банк», який у звязку з процедурою банкрутства останнього, виставлено на аукціон, лот №F11GL7355.

Однак, як було встановлено в подальшому, 18 жовтня 2019 року, приватним нотаріусом БМНО Корнійчуком В.І. було посвідчено договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_1 , на підставі чого, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості щодо власника вказаного житла, а саме громадянки ОСОБА_1 .

Окрім цього, як вбачається з даних Реєстру, при вчиненні реєстраційної дії відносно квартири №3а, було відкрито у Реєстрі новий розділ, що свідчить про відсутність даних щодо вказаного житла у Реєстрі, до вчинення першої реєстраційної дії.

Вищевказані обставини та встановлені розбіжності, дають підстави вважати, що невідомими особами, з метою подолання перешкоди продажу квартири АДРЕСА_1 , а саме обтяження у виді іпотеки, було внесено зміни до технічної документації на вказане житло, в ході чого до номеру квартири було приєднано літеру «а», що і дало в свою чергу вчинити реєстраційну дію відносно цього об`єкту нерухомості.

Наданого для огляду ОСОБА_1 технічного паспорту на придбану квартиру, який з її слів їй передали жінки ОСОБА_6 (сестра власника) та ОСОБА_7 (ріелтор), встановлено, що його видано на імя ОСОБА_4 , на право володіння квартирою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в ході аналізу документа встановлено обставини, які дають підстави вважати, що він не є автентичним, а є підробленим та був спеціально виготовленим для вчинення даного злочину.

Так, зокрема у вказаному документі, котрий датується 13 грудням 2017 року, відсутні ряд обов`язкових реквізитів, які були передбачені Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №127 від. 24.05.2001 , зі змінами №2 від 08.01.2013 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», котрий діяв на той час.

У відповідності до вимог Наказу, у техпаспорті на квартиру, серед іншого зазначаються відомості щодо замовника його, а також місця проживання, серії і номеру паспорта фізичної особи. Натомість у наданому для вчинення реєстраційних дій документі, зазначено лише прізвище, імя та по батькові фізичної особи, а також ІПН.

Окрім цього, технічний паспорт підписується керівником суб`єкта господарювання, який його розробив та виготовив, підпис виконавця, з зазначенням серії та номеру кваліфікаційного сертифіката, посвідчується мокрою печаткою суб`єкта господарювання. Натомість, у вказаному документі відсутні дані реквізити, міститься лише підпис невідомої особи та печатка «Київського міського бюро технічної інвентаризації». Як розробника проекту вказано ФОП ОСОБА_8 , однак будь-яких підписів чи печаток вказаного субєкта немає.

Окрім цього, вищезазначені підписи та печатки виконавця, керівника суб`єкта господарювання-розробника проекту, відсутні і на додатках до технічного паспорту, а саме технічної характеристики квартири та плану.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що організацією та фактичним укладенням угоди, внаслідок якої відбулося заволодіння грошовими коштами потерпілих займалися: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 .

Окрім цього було встановлено, що на початку лютого 2018 року, громадянка ОСОБА_10 на веб-ресурсі «ОЛХ», знайшла оголошення з приводу продажу квартири у м. Біла Церква, Київської області. У подальшому, після зустрічі з продавцем, обговорення умов угоди, між ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що продавцем квартири виступив ОСОБА_11 , котрий є батьком ОСОБА_13 , котрий у свою чергу є співмешканцем ОСОБА_2 .

В ході проведення обшуку житла ОСОБА_2 , серед іншого було виявлено та вилучено флеш-носій, на якому зберігалися проекти документів, котрі містять ознаки підробок та стосуються квартири АДРЕСА_4 .

Вищевказане дає підстави вважати, що вказана квартира була відчужена незаконно, набута у власність ОСОБА_11 у протиправний спосіб.

Окрім цього, в ході проведення обшуку, були виявлені та вилучені аналогічні документи і у відношенні ряду інших об`єктів нерухомості, обставини зміни власників яких потребують вивченню та детальному дослідженні.

Зокрема, ОСОБА_2 було відчужено квартиру АДРЕСА_5 , де продавцем виступив раніше судимий ОСОБА_14 .

На даний час у слідства, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення підстав та обставин продажу квартири АДРЕСА_5 .

Зокрема, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребою проведення експертних досліджень.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Старшим слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Мельником Д.О. зазначено, що відомості що містяться у вказаних документах, є охоронюваною Законом таємницею та перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Римаренка Юрія Валерійовича, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 50.

Також, важливість значення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, полягає в тому, що іншим способом, неможливо всебічно та ефективно встановити та перевірити зазначені клопотання обставини.

Метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення підстав та обставин продажу квартири АДРЕСА_5 . Зокрема, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019. Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребою проведення експертних досліджень.

Відомості, що містяться у вказаних документах, є охоронюваною Законом таємницею та перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Римаренко Юрія Валерійовича Після отримання та детального аналізу вказаних вище документів, вони можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів.

Зважаючи на вищевикладене, згадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Римаренка Юрія Валерійовича, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 50.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Мельника Д.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Римаренка Ю.В. та до документів, що формують нотаріальну справу за договором купівлі - продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, які формують вказану справу по матеріалам кримінального провадження №12019110030003721 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року - задовольнити.

Розкрити нотаріальну таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Мельнику Дмитру Олеговичу,тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Римаренка Юрія Валерійовича, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 50.

Надати тимчасовий доступ до документів що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №298 від 04.04.2019, з можливістю вилучення оригіналів документів, які формують вказану справу.

Строк дії ухвали по 27 квітня 2020 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко