Ухвала суду № 88466015, 26.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.03.2020 Справа № 554/2484/20

Справа №554/2484/2020

Провадження №1-кс/554/3920/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Таран В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Анзель Андрія Володимировича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Анзель А.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Дігтярь А.О. В якому прохали: надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю А.В., Савельєву Д.В., Гармашу І.Ю., М`ясоутову Е.М., Чалову В.В., Скрильнику В.М., Дудці Є.П., Сосновському В.А., Терещенко К.В., Джаврук І.Д., Филь А.І., а також старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Боклаг В.А., інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Паську Д.В., інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Морозову Р.О., старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Новіку О.В., старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НПУ Бублику О.М. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 ; про банківські рахунки особи, за якими закріплена банківська карта № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів з відображенням інформації про надходження коштів та їх зняття/перерахування); про зміни кредитних лімітів по карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про підстави та способи, за допомогою яких було здійснено зміни лімітів, та ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.) за допомогою яких було здійснено вказані операції, або відомостей про працівників банку, якими було проведено зміни лімітів); копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунків, за якими вона закріплена; про абонентські номери телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена; про зміни абонентських номерів телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена (з відображенням відомостей щодо підстав заміни фінансових номерів, дати та часу заміни фінансових номерів, способу, за допомогою якого було проведено заміну фінансових номерів (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), а також відомостей про особу працівника банку, якщо заміна фінансових номерів проводилася за його допомогою); копії документів, які стосуються працевлаштування ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення, трудовий договір, договір про повну матеріальну відповідальність, особисті документи особи (паспорт, код), та ін.); про банківські карти та рахунки, за якими вони закріплені, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копії документів (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.) копії заяв та анкет тощо, що надавалися при їх оформленні; копії всіх матеріалів проведеної службової перевірки за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пояснення, квитанції, фотозображення та ін.); про кредитний договір АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про спосіб його оформлення та підписання, про фінансовий номер, за допомогою якого було проведено операцію, про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких було здійснено вказані операції), або відомостей про працівників банку, якими було проведено операцію); про способи ідентифікації працівників банку при входженні до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку (описання можливих способів реалізації вказаного) за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019; про всі способи ідентифікації працівника банку ОСОБА_1 (логін НОМЕР_2 ) при входженні до акаунту службової електронної системи обслуговування клієнтів банку за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід до системи, з відображенням інформації про те, які із таких терміналів постійно використовувалися в діяльності банку, а які ні); про працівників, які здійснювали вхід, та всі способи, за допомогою якого було здійснено вхід до акаунта клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019, та всі проведені операції з по рахункам клієнта за допомогою акаунту (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід); про способи, за допомогою яких було здійснено перерахування грошових коштів з карти клієнта банку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та рахунку, за яким закріплена карта, після оформлення кредитного договору АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких це було здійснено). Зобов`язати службових осіб АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ( ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) надати зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді. Зобов`язати відповідальних осіб АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ( ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ( ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11)надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «АКЦЕНТ-БАНК» в м. Полтава для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ «АКЦЕНТ-БАНК» до суду представника не направили, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12020170040000716 від 12 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня 2017 року по квітень 2019 року невідома особа, перебуваючи на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів у відділенні АТ «А-Банк», що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 63, під час роботи з клієнтом банку, використовуючи доступ для внесення змін щодо банківської інформації, що знаходиться у розпорядженні АТ «А-Банку», внесла зміни щодо фінансового номеру телефону клієнта, після чого оформила на останнього кредити, які в подальшому витратила на власний розсуд. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниця банку АТ «А-Банк» ОСОБА_1 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів банку у відділенні А 201 в м. Полтава, вул. Європейська, 63. В період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 вона, використовуючи свої робочі можливості, заволоділа грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_3 , шляхом оформлення без його відома грошових кредитів у банку. ОСОБА_1 , використовуючи свої робочі можливості, здійснила вхід до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку та виконала заміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_3 з № НОМЕР_3 на № НОМЕР_4 і в подальшому за його допомогою оформила грошові кредити на ім`я клієнта без його відома. Отримані грошові кредити було перераховано на карти інших банківських установ. Встановлено, що ОСОБА_3 користувався банківською картою № НОМЕР_1 . В ході допиту свідок зазначив, що вказану банківську карту нікому не передавав, грошові кошти з неї нікому не перераховував. В ході досудового розслідування встановлено, що службою безпеки банку за вказаною ситуацією було проведено службову перевірку та підтверджено причетність ОСОБА_1 до несанкціонованої зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_3 та подальшого оформлення фінансового кредиту на його ім`я без його відома. Інформація, яку необхідно отримати органу досудового розслідування, перебуває у розпорядженні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ( ідентифікаційний код юр. особи 14360080, юр. адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ( ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про особу, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 ; про банківські рахунки особи, за якими закріплена банківська карта № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів з відображенням інформації про надходження коштів та їх зняття/перерахування); про зміни кредитних лімітів по карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про підстави та способи, за допомогою яких було здійснено зміни лімітів, та ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.) за допомогою яких було здійснено вказані операції, або відомостей про працівників банку, якими було проведено зміни лімітів); копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунків, за якими вона закріплена; про абонентські номери телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена; про зміни абонентських номерів телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена (з відображенням відомостей щодо підстав заміни фінансових номерів, дати та часу заміни фінансових номерів, способу, за допомогою якого було проведено заміну фінансових номерів (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), а також відомостей про особу працівника банку, якщо заміна фінансових номерів проводилася за його допомогою); копії документів, які стосуються працевлаштування ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення, трудовий договір, договір про повну матеріальну відповідальність, особисті документи особи (паспорт, код), та ін.); про банківські карти та рахунки, за якими вони закріплені, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копії документів (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.) копії заяв та анкет тощо, що надавалися при їх оформленні; копії всіх матеріалів проведеної службової перевірки за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пояснення, квитанції, фотозображення та ін.); про кредитний договір АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про спосіб його оформлення та підписання, про фінансовий номер, за допомогою якого було проведено операцію, про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких було здійснено вказані операції), або відомостей про працівників банку, якими було проведено операцію); про способи ідентифікації працівників банку при входженні до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку (описання можливих способів реалізації вказаного) за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019; про всі способи ідентифікації працівника банку ОСОБА_1 (логін НОМЕР_2 ) при входженні до акаунту службової електронної системи обслуговування клієнтів банку за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід до системи, з відображенням інформації про те, які із таких терміналів постійно використовувалися в діяльності банку, а які ні); про працівників, які здійснювали вхід, та всі способи, за допомогою якого було здійснено вхід до акаунта клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019, та всі проведені операції з по рахункам клієнта за допомогою акаунту (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід); про способи, за допомогою яких було здійснено перерахування грошових коштів з карти клієнта банку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та рахунку, за яким закріплена карта, після оформлення кредитного договору АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких це було здійснено), та яка знаходиться у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ( ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Зобов`язати АТ «АКЦЕНТ-БАНК», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: про особу, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 ; про банківські рахунки особи, за якими закріплена банківська карта № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів з відображенням інформації про надходження коштів та їх зняття/перерахування); про зміни кредитних лімітів по карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про підстави та способи, за допомогою яких було здійснено зміни лімітів, та ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.) за допомогою яких було здійснено вказані операції, або відомостей про працівників банку, якими було проведено зміни лімітів); копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунків, за якими вона закріплена; про абонентські номери телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена; про зміни абонентських номерів телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена (з відображенням відомостей щодо підстав заміни фінансових номерів, дати та часу заміни фінансових номерів, способу, за допомогою якого було проведено заміну фінансових номерів (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), а також відомостей про особу працівника банку, якщо заміна фінансових номерів проводилася за його допомогою); копії документів, які стосуються працевлаштування ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення, трудовий договір, договір про повну матеріальну відповідальність, особисті документи особи (паспорт, код), та ін.); про банківські карти та рахунки, за якими вони закріплені, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копії документів (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.) копії заяв та анкет тощо, що надавалися при їх оформленні; копії всіх матеріалів проведеної службової перевірки за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пояснення, квитанції, фотозображення та ін.); про кредитний договір АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про спосіб його оформлення та підписання, про фінансовий номер, за допомогою якого було проведено операцію, про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких було здійснено вказані операції), або відомостей про працівників банку, якими було проведено операцію); про способи ідентифікації працівників банку при входженні до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку (описання можливих способів реалізації вказаного) за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019; про всі способи ідентифікації працівника банку ОСОБА_1 (логін НОМЕР_2 ) при входженні до акаунту службової електронної системи обслуговування клієнтів банку за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід до системи, з відображенням інформації про те, які із таких терміналів постійно використовувалися в діяльності банку, а які ні); про працівників, які здійснювали вхід, та всі способи, за допомогою якого було здійснено вхід до акаунта клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019, та всі проведені операції з по рахункам клієнта за допомогою акаунту (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід); про способи, за допомогою яких було здійснено перерахування грошових коштів з карти клієнта банку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та рахунку, за яким закріплена карта, після оформлення кредитного договору АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких це було здійснено).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати з 26 березня 2020 року до 26 квітня 2020 року слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Джаврук Інні Дмитрівні, Филь Альоні Ігорівні дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ( ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Надати з 26 березня 2020 року до 26 квітня 2020 року слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзелю Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М`ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу, Терещенко Катерині Володимирівні, Джаврук Інні Дмитрівні, Филь Альоні Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: про особу, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 ; про банківські рахунки особи, за якими закріплена банківська карта № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів з відображенням інформації про надходження коштів та їх зняття/перерахування); про зміни кредитних лімітів по карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про підстави та способи, за допомогою яких було здійснено зміни лімітів, та ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.) за допомогою яких було здійснено вказані операції, або відомостей про працівників банку, якими було проведено зміни лімітів); копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунків, за якими вона закріплена; про абонентські номери телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена; про зміни абонентських номерів телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена (з відображенням відомостей щодо підстав заміни фінансових номерів, дати та часу заміни фінансових номерів, способу, за допомогою якого було проведено заміну фінансових номерів (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), а також відомостей про особу працівника банку, якщо заміна фінансових номерів проводилася за його допомогою); копії документів, які стосуються працевлаштування ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення, трудовий договір, договір про повну матеріальну відповідальність, особисті документи особи (паспорт, код), та ін.); про банківські карти та рахунки, за якими вони закріплені, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копії документів (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.) копії заяв та анкет тощо, що надавалися при їх оформленні; копії всіх матеріалів проведеної службової перевірки за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пояснення, квитанції, фотозображення та ін.); про кредитний договір АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про спосіб його оформлення та підписання, про фінансовий номер, за допомогою якого було проведено операцію, про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких було здійснено вказані операції), або відомостей про працівників банку, якими було проведено операцію); про способи ідентифікації працівників банку при входженні до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку (описання можливих способів реалізації вказаного) за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019; про всі способи ідентифікації працівника банку ОСОБА_1 (логін НОМЕР_2 ) при входженні до акаунту службової електронної системи обслуговування клієнтів банку за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід до системи, з відображенням інформації про те, які із таких терміналів постійно використовувалися в діяльності банку, а які ні); про працівників, які здійснювали вхід, та всі способи, за допомогою якого було здійснено вхід до акаунта клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019, та всі проведені операції з по рахункам клієнта за допомогою акаунту (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід); про способи, за допомогою яких було здійснено перерахування грошових коштів з карти клієнта банку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та рахунку, за яким закріплена карта, після оформлення кредитного договору АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких це було здійснено), та яка знаходиться у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» ( ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11).

Зобов`язати АТ «АКЦЕНТ-БАНК», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, виготовити на паперовому та електронному носії інформації, а саме: про особу, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 ; про банківські рахунки особи, за якими закріплена банківська карта № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів з відображенням інформації про надходження коштів та їх зняття/перерахування); про зміни кредитних лімітів по карті № НОМЕР_1 та рахункам, за якими вона закріплена, за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про підстави та способи, за допомогою яких було здійснено зміни лімітів, та ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.) за допомогою яких було здійснено вказані операції, або відомостей про працівників банку, якими було проведено зміни лімітів); копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунків, за якими вона закріплена; про абонентські номери телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена; про зміни абонентських номерів телефонів, які було визначено як фінансові при оформленні банківської карти № НОМЕР_1 та рахунків, за якими вона закріплена (з відображенням відомостей щодо підстав заміни фінансових номерів, дати та часу заміни фінансових номерів, способу, за допомогою якого було проведено заміну фінансових номерів (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), а також відомостей про особу працівника банку, якщо заміна фінансових номерів проводилася за його допомогою); копії документів, які стосуються працевлаштування ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказ про прийняття на роботу, наказ про звільнення, трудовий договір, договір про повну матеріальну відповідальність, особисті документи особи (паспорт, код), та ін.); про банківські карти та рахунки, за якими вони закріплені, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копії документів (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.) копії заяв та анкет тощо, що надавалися при їх оформленні; копії всіх матеріалів проведеної службової перевірки за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пояснення, квитанції, фотозображення та ін.); про кредитний договір АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про спосіб його оформлення та підписання, про фінансовий номер, за допомогою якого було проведено операцію, про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких було здійснено вказані операції), або відомостей про працівників банку, якими було проведено операцію); про способи ідентифікації працівників банку при входженні до службової електронної системи обслуговування клієнтів банку (описання можливих способів реалізації вказаного) за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019; про всі способи ідентифікації працівника банку ОСОБА_1 (логін НОМЕР_2 ) при входженні до акаунту службової електронної системи обслуговування клієнтів банку за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід до системи, з відображенням інформації про те, які із таких терміналів постійно використовувалися в діяльності банку, а які ні); про працівників, які здійснювали вхід, та всі способи, за допомогою якого було здійснено вхід до акаунта клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.09.2017 по 15.04.2019, та всі проведені операції з по рахункам клієнта за допомогою акаунту (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів(номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких здійснювався вхід); про способи, за допомогою яких було здійснено перерахування грошових коштів з карти клієнта банку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та рахунку, за яким закріплена карта, після оформлення кредитного договору АВН0СТ15510480398 (з відображенням відомостей про ідентифікуючі ознаки терміналів (номери ІМЕІ, номери ІР-адрес, номери телефонів та ін.), за допомогою яких це було здійснено).

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 26 березня 2020 року.

Суддя І.О. Блажко