Ухвала суду № 88465335, 27.03.2020, Костопільський районний суд Рівненської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/703/20

27 березня 2020 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - Грипіч Л.А.

за участю секретаря - Федас І. О.

слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП - Харковець А. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харковець А. В., яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Абрамчук Л. С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк» у кримінальному провадженні № 12016180150000673 від 02.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачено ч. 1 ст. 240, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2020 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харковець А. В. звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Абрамчук Л. С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк» у кримінальному провадженні № 12016180150000673 від 02.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачено ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що 01.09.2016 року до Костопільського ВП надійшло повідомлення невідомого про те, що поблизу с. Мала Любаша, Костопільського району, невідомі особи займаються видобутком корисних копалин, а саме піску.

28.02.2017 року до Костопільського ВП о 14.46 год. надійшло повідомлення оперуповноваженого УЗЕ Лукащука Романа Івановича про те, що поблизу ставка в с. Мала Любаша, Костопільського району, невідомі особи за допомогою техніки, здійснюють незаконний видобуток піску.

Невстановлені особи на території Малолюбашанської та Мирненської сільських рад Костопільського району Рівненської області організували та здійснюють незаконну діяльність щодо видобутку корисних копалин місцевого значення, зокрема піску в промислових об"ємах без будь-яких дозвільних документів та сплати відповідних платежів до бюджету. Вказані дії створили небезпеку для довкілля.

12 липня 2017 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали з УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України, в яких наявні відомості про те, що посадові особи Костопільської районної державної адміністрації та Рівненського обласного управління водних ресурсів, будучи обізнаними з наміром посадових осіб Приватного сільськогосподарського підприємства «Західна Україна», незаконно видобували корисні копалини - річковий пісок, під виглядом проведення робіт з поглиблення дна водойми (рекреаційних цілей) поблизу с. Мала Любаша Костопільського району, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, погодили надання дозволу ПСП «Західна Україна» на проведення робіт з поглиблення дна водойми.

На адресу Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області ст. лейтенанта податкової міліції Гурука В. про те, що відпрацювання на предмет дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ПСП «Західна Україна» (код ЄДРПОУ 31316367) при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

ПСП «Західна Україна» зареєстровано за адресою: Рівненська область, Костопільський район, с. Мала Любаша, вул. Набережна, 1 та перебуває на податковому обліку в Костопільській ДПІ Рівненського управління ГУ ДПС у Рівненській області. Основний вид діяльності - прісноводне рибництво. Директором ПСП «Західна Україна» являється ОСОБА_1 , головним бухгалтером ОСОБА_2 . Підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, платник ПДВ з квітня 2009 року, платник податку на прибуток підприємств. Статутний фонд підприємства - 1000 гривень. Станом на кінець третього кварталу 2019 року на підприємствах рахувалося три найманих працівники.

Проведеним аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що протягом 2016-2019 років ПСП «Західна Україна» реалізовано пісок в основній частині для суб`єкта господарювання - фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ) у кількості 35 131, 5 тонн на загальну суму 1049 тис. грн., зокрема:

- протягом 2016 року реалізовано 4 268, 2 тонн піску;

- протягом 2017 року реалізовано 4 643, 3 тонн піску;

- протягом 2018 року реалізовано 11 020 тонн піску;

- протягом 2019 року реалізовано 15 200 тонн піску.

За результатами проведеного аналізу даних інформаційних ресурсів ДПС України та поданої ПСП «Західна Україна» податкової звітності не встановлено придбання підприємством піску у будь-яких інших суб`єктів господарювання.

Також встановлено, що відповідно до поданих ПСП «Західна Україна» протягом 2016-2019 років податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з ним податку (форма №1ДФ) придбанням піску ПСП «Західна Україна» від неплатників податків відсутня, що вказує на його видобування власними силами підприємства з порушенням вимог чинного законодавства.

Проведеними заходами встановлено, що ПСП «Західна Україна» орендує в Костопільській РДА земельну ділянку не сільськогосподарського призначення, яка знаходиться за межами населеного пункту Малолюбашанської сільської ради Костопільського району, Рівненської області, на якій підприємство здійснює видобування піску.

Однак, згідно даних офіційного Інтернет ресурсу державного наково - виробничного підприємства «Державний інформаційний фонд України» https://www.geoinf.kiev.ua, у ПСП «Західна Україна», відсутні будь-які дозвільні ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної із надрами, в т.ч. числі видобування піску.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (директор ПСП «Західна Україна») зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт. Перебуває на спрощеній системі оподаткування, платник єдиного податку третьої групи, зареєстрований платником ПДВ.

Згідно даних ЄРПН встановлено, що протягом 2016-2019 року ФОП ОСОБА_1 здійснив реалізацію піску (в т.ч. придбаного у ПСП «Західна Україна») для ряду суб`єктів господарювання Рівненської та Дніпропетровської областей, однак у кількостях значно більших, ніж придбана, зокрема:

- протягом 2016 року придбано - 4 268,2 тонн піску, реалізовано - 7 963,7 тонн (при середній ціні 167 грн/т );

- протягом 2017 року придбано - 5 770 тонн піску, реалізовано - 10 995,3 тонн (при середній ціні 114 грн/т );

- протягом 2018 року придбано - 11020 тонн піску, реалізовано - 20 871,5 тонн (при середній ціні 196 грн/т );

- протягом 2019 року придбано - 15 200 тонн піску, реалізовано - 19 463,9 тонн (при середній ціні 167 грн/т ).

Згідно даних офіційного Інтернет ресурсу Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний фонд України» https://www.geoinf.kiev.ua, у ФОП ОСОБА_1 відсутні будь - які дозвільні ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної із надрами в т.ч. видобування піску.

За результатами проведеного аналізу даних інформаційних ресурсів ДПС України та поданої ФОП ОСОБА_1 податкової звітності встановлено, що придбання піску останнім здійснювалася виключно у ПСП «Західна Україна», що вказано на його видобуток власними силами, причому за відсутності дозвільних ліцензій.

Отже, протягом 2016-2019 років директором ПСП «Західна Україна» - ОСОБА_1 реалізовано пісок без документального походження (неправомірно видобутого), на загальну суму понад 4,5 млн. грн., зокрема:

- протягом 2016 року на суму: (7 963,7 т - 4 268,2 т)*167 грн =1 329 937 грн;

- протягом 2017 року на суму: (10 995,3 т - 5 770 т)*114 грн = 598 684 грн;

- протягом 2018 року на суму: (20 871,5 т - 11 020 т)*196 грн = 1 329 894 грн;

- протягом 2019 року на суму: (19 463,9 т- 15200 т)*167 грн =712 071 грн.

Таким чином, директор ПСП «Західна Україна» - ОСОБА_1 протягом 2016 - 2019 років здійснював діяльність по видобутку піску без наявності на те відповідних дозвільних ліцензій, за наслідками чого одержав дохід злочинним шляхом.

З офіційної інформації системи ДФС України «Податковий блок», було отримано копії розширених альтернативних карток із історією змін фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 та ПСП «Західна Україна».

Відомості по вказаному факту СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 02.09.2016 року було внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

В зв`язку з вищенаведеним існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, поштовий індекс: 01001, АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/212, поштовий індекс: 04070, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «Західна Україна»:

AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві: НОМЕР_2 ;

AT «УкрСиббанк»: НОМЕР_3 ;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_4 ;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_5;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_6;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_7;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_8;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_9

в період з 01.01.2016 р. по 31.12.2019 р., з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів, інформацію із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові рахунку особи, з якого були здійснені перерахунки грошових коштів на вищевказані рахунки.

Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк» мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Крім цього, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у інший спосіб неможливо.

Підставою того, що документи перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, поштовий індекс: 01001, АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/212, поштовий індекс: 04070, є рапорт, який надійшов від старшого о/у з ОВС ВОВЗЕ ОУ ГУ ДФС в Рівненській області в ході відпрацювання вимог податкового законодавства службовими особами ПСП «Західна Україна», (код ЄДРПОУ 313116377) при здійсненні фінансово-господарської діяльності протягом 2016-2019 років з додатками до нього у вигляді копії розширеної альтернативної картки із історією змін ПСП «Західна Україна».

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «УкрСиббанк».

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «УкрСиббанк», у тому числі отримані послуги та інформація щодо руху грошових коштів по рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «Західна Україна» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий Харковець А. В. підтримала своє клопотання та відмовилася від застосування в даному судовому засіданні технічних засобів фіксування.

Представники АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «УкрСиббанк» на виклик суду не прибули, про дату, час і місце розгляду клопотання були повідомлені вчасно та у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харковець А. В., яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Абрамчук Л. С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк» у кримінальному провадженні № 12016180150000673 від 02.09.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачено ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Харковець Аліні Валеріївні, або оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Ткачу Андрію Олександровичу, або оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Панчелюзі Олексію Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 - з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42 А; АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 - з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 35; АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/212 - з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Петра Полтави, 1, щодо руху грошових коштів по рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «Західна Україна»:

AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві: НОМЕР_2 ;

AT «УкрСиббанк»: НОМЕР_3 ;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_4 ;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_5;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_6;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_7;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_8;

РІВНЕНСЬКА Ф. АТ КБ ПРИВАТБАНК м. Рівне: НОМЕР_9

в період з 01.01.2016 р. по 31.12.2019 р., з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів, інформацію із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові рахунку особи, з якого були здійснені перерахунки грошових коштів на вищевказані рахунки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. А. Грипіч