Ухвала суду № 88459470, 27.03.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4295/20

Провадження № 1-кс/344/1725/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Пилипишака О.Л., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Корнутою В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42020090000000002 від 15.01.2020 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42020090000000002 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Тлумацької міської ради ОТГ діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб - службовими особами ПП «РОМНИ», зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів виділених на капітальний ремонт Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області на загальну суму 251 363 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що виконання умов договору підряду №270 від 22.10.2019 виконані не в повному обсязі та наявні розбіжності між фактично виконаними роботами, та роботами, які зафіксовані в актах виконаних робіт.

Відомо, що Директором ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, являється ОСОБА_1 , юридична адреса згідно договору підряду № 270 : Івано- Франківська обл., Тлумацький р-н. , с. Антонівка, вул. Франка, 7 , згідно інформації інтернет джерела https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, місце знаходження юридичної особи: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, 7А .

Досудовим розслідуванням установлено, що ПП «РОМНИ» станом на 22 жовтня 2019 року відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» НОМЕР_1, МФО: 300346.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту отримання підрядником грошових коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці.

Дані про рух коштів по рахунку ПП «РОМНИ» можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.10.2019 по 01.02.2020 у фінансовій установі, де ПП «РОМНИ» використовували вказаний вище рахунок.

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Окрім того, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) ПАТ.

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках ПП «РОМНИ» неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від ПАТ «АЛЬФА-БАНК» інформації про рух коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Пилипишаку Олегу Любомировичу тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунку ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, адреса Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, буд. 7А, № НОМЕР_1;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, адреса Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, буд. 7А, № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2019 по 01.02.2020 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунків ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, адреса Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, буд. 7А, № НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам рахунків ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, адреса Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, буд. 7А, № НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 01.02.2020,

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова