Ухвала суду № 88459468, 27.03.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4295/20

Провадження № 1-кс/344/1725/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Пилипишака О.Л., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Корнутою В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42020090000000002 від 15.01.2020 року,-

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Пилипишаку Олегу Любомировичу тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунку ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, адреса Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, буд. 7А, № НОМЕР_1;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, адреса Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, буд. 7А, № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2019 по 01.02.2020 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунків ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, адреса Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, буд. 7А, № НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам рахунків ПП «РОМНИ» код ЄДРПОУ: 35422219, адреса Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н., с. Мельники, вул. Гора, буд. 7А, № НОМЕР_1 за період з 01.10.2019 по 01.02.2020,

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 квітня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова