Ухвала суду № 88451279, 25.03.2020, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/372/20

Провадження № 1-кс/222/55/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2020 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю слідчого Мельник О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Мельник О.М., погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тіорою М.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050640000036 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ», яке розташовано за адресою: вул. Андріївська, буд. 4 м. Київ.

Клопотання мотивовано тим, що 28.01.2020 до Нікольського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невідома особа 28.01.2020 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 19000,00 грн. з банківської картки «Пумб».

За даним фактом слідчим СВ Нікольського ВП Волноваського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенантом поліції Мельник О.М. зареєстровано кримінальне провадження № 12020050640000036 від 28.01.2020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

На теперішній час розслідуванням встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення:

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , пояснив, що 28.01.2020 він розмітив оголошення на інтернет сайті «ОLX» з метою продажу перетворювачу за суму 1300,00 грн. Після чого в цей же день йому зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_2 та мав на меті придбати даний товар. Надалі ОСОБА_2 попросив у потерпілого номер його банківської картки на яку потрібно перевести гроші в сумі 1300,00 грн. На що потерпілий погодився та назвав номер банківської картки «Пумб» НОМЕР_2 . Через деякий час, ОСОБА_2 зателефонував та попросив сказати йому декілька мобільних номерів, потерпілий погодився та назвав 3 номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Надалі потерпілому ОСОБА_1 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_6 , невідома жінка, яка представилася працівником банку «Пумб» та повідомила, що зараз буде проводитися комерційна операція і потерпілому необхідно назвати кодове слово, а саме дівоче прізвище матері, на що потерпілий погодився. Надалі йому на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення з кодами, які він повідомляв жінці, як працівнику банку «Пумб». Після чого, потерпілому ОСОБА_1 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з банку «Пумб» про те, що у нього з банківської картки було знято гроші в сумі 13000,00 грн та 6178,00 грн. Надалі потерпілий зателефонував в банк «Пумб» в службу безпеки де йому повідомили, що у нього на рахунку гроші відсутні, у цей момент ОСОБА_1 зрозумів, що його грошима заволоділи шахрайським шляхом та потерпілий заблокував свою банківську картку. Про те, що трапилося потерпілий повідомив в поліцію.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають значення по кримінальному провадженню, є потреба в витребуванні інформації з ПАТ «ПУМБ», яке розташовано за адресою: вул. Андріївська, буд. 4 м. Київ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 12020050640000036 від 24.01.2020року розпочате досудове розслідування за заявою ОСОБА_1 П равова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку «а клієнтів становлять банківську таємницю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ», оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншим шляхом їх отримати не має можливості, лише як за ухвалою суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібні речі, що мають істотне значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Мельник О.М., погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тіорою М.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050640000036 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Мельник Оксані Миколаївні, або за його дорученням згідно ст.40 КПК уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ14282829), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , за період часу з 28.01.2020 по 29.01.2020, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , залишку коштів по рахунку, а також оригіналів матеріалів юридичної справи по оформленню банківської карти ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (здійснити їх виїмку як в паперовому так і в електронному вигляді).

Проведення тимчасового доступу дозволити в головному офісі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 25.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 25.03.2020 року. Повний текст ухвали оголошено 26.03.2020 року о 09-30 годині.

Слідчий суддя С.І. Доценко