Ухвала суду № 88446829, 14.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11332/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва КонстантіноваК.Е., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобрін В.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що в провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000649, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП «Солом`янка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34879125), КП «Київтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 40538421), КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), КП «Київблагоустрій» (код ЄДРПОУ 26199708), КП «Керуючакомпанія з обслуговуванняжитлового фонду Шевченківського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 34966254), Управлінняжитлово-комунальногогосподарстваШевченківського району м. Києва (код ЄДРПОУ 37470160) та ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) у змові з групоюосіб, якіконтролюютьдіяльність ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285), ТОВ «ПВЦ «Сервіт» (код ЄДРПОУ 39074813), ТОВ «Будівельнакомпанія «БілдДрім» (код ЄДРПОУ 41473643), ТОВ «Будівельно-експлуатаційна компанія-16» (код ЄДРПОУ 40572567), ТОВ «Авітонбуд проект» (код ЄДРПОУ 35122255), ТОВ «БК РоялХауз» (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ «СкайбудГруп» (код ЄДРПОУ 39861149), ПП «Артєль-1» (код ЄДРПОУ 33342645) та ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175), ТОВ «Будівельнакомпанія «Фасад Констракшн» (код ЄДРПОУ 38648542), ПП «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 42475714), ТОВ «Індустріальнийбудівельнийхолдінг» (код ЄДРПОУ 38123691) та ПП «НТП «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130), ПП «Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), ТОВ «Стрімтех» (код ЄДРПОУ 38204927), ТОВ «Будконструктив» (код ЄДРПОУ 40767424), ТОВ «Алвесголд» (код ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «БК Мосбуд» (код ЄДРПОУ 39114735), ТОВ Альфа Стар Телеком (код ЄДРПОУ 36113634), ТОВ «Будівництвотехнологіїсистеми» (код ЄДРПОУ 35645596), ТОВ «Будгарант» (код ЄДРПОУ 32596431), ТОВ «Будсервіс 2» (код ЄДРПОУ 33776996), ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518), запроваджено злочинну схему направлену на привласнення бюджетних коштів у ході виконання робіт з реконструкції на об`єктах життєзабезпечення м. Києва.

Так, обсяг виконаних робіт на частині об`єктів критичної інфраструктури є значно завищеним, до актів виконаних робіт та наданих послуг посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання за домовленістю із посадовими особами комунальних підприємств внесено недостовірні дані.

Розом з тим, речі і документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

Слідчий Кобрін В.М. в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000649, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ст. 93 КПК України, сторона обвинуваченняздійснюєзбираннядоказів шляхом проведенняслідчих (розшукових) дій та негласнихслідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичнихосіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чидокументів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У відповідності до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що певні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивченням матеріалів, якими слідчий обгрунтовує внесене клопотання, слідчим суддею не встановлено належних і допустимих доказів того, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення і які містять охоронювану законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, та які знаходяться у володінні юридичної особи -АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), не надані слідчому за його письмовою вимогою.Слідчий не надав до клопотання жодного підтвердження про звернення до банку за вилученням вказаних речей та документів або відмови баку у наданні до них тимчасового доступу.

Зважаючи на викладене, слідчий судя відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019100000000649, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Константінова