Ухвала суду № 88445685, 26.03.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/644/2020 Справа № 641/616/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Богдан М.В.,

за участю секретаря - Цюк Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Єфарова В.О., погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Сіровицьким Д.Л. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220540001249 від 17.05.2019 року, за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Сіровицьким Д.Л., просить надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Єфарову Владиславу Олексійовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кальницькому Ігору Олександровичу, старшому оперуповноваженому ОВС УСБУ в Харківській області підполковнику Ємельяненку Олександру Івановичу,тимчасовий доступ до юридичної (реєстраційної) справи ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054), засновником та директором якого є ОСОБА_1 , яка містить в собі статут ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054) та документи з вільними зразками підписів (не менше 20підп.) ОСОБА_1 ,які перебувають в Головному управлінні ДПС у Харківській області, код ЄДРПОУ 39599198, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46 та можливості вилучити дані документи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.05.2019 до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_2 про те, що посадові особи ПП «Реск», намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ДП «ХЕМЗ».

17.05.2019 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_3 , повідомив, що він формально був призначений на посаду директора ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054) засновником та власником якого є ОСОБА_1 . Усіма справами фінансово-господарської діяльності займався ОСОБА_1 , а ОСОБА_4 тільки за вказівками ОСОБА_1 підписував від імені ПП «Реск» документи. Також, ОСОБА_4 повідомив, що продажем та пошуком покупців на маневровий тепловоз ТГМ-4а, № 2452 займався ОСОБА_5 , який у подальшому їх знайшов. Після того як ОСОБА_1 знайшов покупців, ними був проведений огляд тепловозу перед продажем, який відбувався на території заводу у присутності ОСОБА_1 , також за вказівкою останнього ОСОБА_4 07.07.2015р. у приміщенні будинку культури «ХЕМЗ» у нотаріуса підписав з громадянином ОСОБА_6 договір купівлі - продажу тепловозу на суму близько 900 тис. грн.. У подальшому ОСОБА_1 від покупців отримав грошові кошти за продаж тепловозу, якими він самостійно розпоряджався. Документи підтверджуючі купівлю продаж та передачу тепловозу (договір купівлі-продажу, акт прийому передачі написані від руки, як розписки), що знаходяться у ОСОБА_1 .. Також, ОСОБА_1 домовлявся з транспортно-експедиційною організацією ТОВ «Фор Лайн» (код ЄДРПОУ 35351866, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 40, кв. 259) про направлення маневрового тепловозу ТГМ-4а, № 2452 зі станції «Харків - Балашовський» Південної залізниці до станції «Здолбунів» Львівської залізниці. За вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_4 підписав з директором ТОВ «Фор Лайн», ОСОБА_7 , договір про надання транспортно-експедиційних послуг з переправлення тепловозу до станції «Здолбунів» Львівської залізниці, оплату за цим договором здійснював ОСОБА_1 ..

Також, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_1 , та на підставі листа останнього до керівництва ДП «ХЕМЗ» про необхідність виїзду тепловозу для обточки колісних пар до станції «Харків – Сортувальний», виїхав на тепловозі з території ДП «ХЕМЗ», та як провідник тепловозу забезпечив доставку маневрового тепловозу ТГМ-4а, № 2452 до локомотивного депо на станції «Здолбунів» Львівської залізниці, де передав тепловоз покупцю ОСОБА_6 .

Крім того в ході досудового розслідування, були допитані в якості свідків, покупець тепловозу ОСОБА_6 та його представник, який надавав йому послуги водія та охоронця, ОСОБА_8 , які підтвердили факт договірних домовленостей з ОСОБА_1 про купівлю-продаж маневрового тепловозу ТГМ-4а, № 2452, під час огляду тепловозу на території ДП «ХЕМЗ» 07.07.2015р. Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підтверджено факт підписання ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_10 , 07.07.2015р. у приміщенні будинку культури «ХЕМЗ» у нотаріуса ОСОБА_11 , договору купівлі-продажу тепловозу на суму 920 тис. грн., та саме ОСОБА_1 від покупців отримав грошові кошти за продаж тепловозу. На підтвердження укладання договору купівлі-продажу на 920 тис. грн., ОСОБА_8 надав фотокопію договору та акту прийому-передачі тепловозу між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 07.07.2015р., фото яких було зроблено після підписання договору. При цьому, покупець ОСОБА_6 зазначив, що він разом з ОСОБА_8 передав ОСОБА_12 В. в якості оплати за маневровий тепловоз ТГМ-4а № 2452, 1 млн. 400 тис. грнивень, однак офіційно договір-купівлі продажу був підписаний з ОСОБА_13 на 920 тис. грнивень, оскільки це була умова ОСОБА_1 , так як 920 тис. грнивень призначались, зі слів останнього, для розрахунку за тепловоз із керівництвом ДП «ХЕМЗ». Також, свідками ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підтверджено факт, про домовленість з ОСОБА_1 , що затрати на доставку тепловозу до станції «Здолбунів», Львівської залізниці він бере на себе та вони з ОСОБА_4 у подальшому забезпечать направлення тепловозу до станції «Здолбунів» Львівської залізниці самостійно.

В ході досудового розслідування, допитана в якості свідка директор ТОВ «Фор Лайн», ОСОБА_7 підтвердила факт укладення договору № 90 від 10.07.2015, між ТОВ «Фор Лайн» та ПП «Реск» на транспортно - експедиційне обслуговування маневрового тепловозу ТГМ-4А № 2452 зі станції «Харків – Балашовський» Південної залізниці до станції «Здолбунів» Львівської залізниці. Однак ОСОБА_7 , під час допиту зазначила, що вона не пам`ятає ОСОБА_1 , відносини з ним не підтримує та останній не домовлявся з нею щодо переправлення маневрового тепловозу ТГМ- 4а № 2452 зі станції «Харків – Балашовський» Південної залізниці до станції «Здолбунів» Львівської залізниці. Водночас, вона зазначила, що згідно договору, оплата проводилась в безготівковому розрахунку між ТОВ «Фор Лайн» та ПП «Реск», суму та час розрахунку вона не пам`ятає.

Разом з тим, свідчення директора ТОВ «Фор Лайн» ОСОБА_7 спростовуються свідченнями допитаного в якості свідка начальника станції «Харків – Балашовський» Південної залізниці, ОСОБА_14 , який повідомив, що він знайомий з ОСОБА_1 з 2007 року, як з представником ТОВ «Фор Лайн», який організовував від ТОВ «Фор Лайн» документи (заявки на перевезення), на перевезення вантажів з металобрухтом, замовляв вагони, був присутнім на зважуванні вагонів, як представник цієї фірми. Крім того, свідчення директора ТОВ «Фор Лайн» ОСОБА_7 щодо оплати цьому товариству послуг, у безготівковій формі від ПП «Реск» спростовуються, проведеним аналізом податкових накладних ТОВ «Фор Лайн», отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних.

Зокрема відсутні податкові накладні, 2015-2016 років, про проведення будь-яких фінансово-господарських операцій, в тому числі оплати послуг за договором № 90 від 10.07.2015 на транспортно-експедиційне обслуговування, між ТОВ «Фор Лайн, та ПП «Реск».

Тобто, отримані дані свідчать, що громадянка ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ «Фор Лайн» з 2007 року, приховує факт домовленостей з ОСОБА_1 щодо перенаправлення у 2015 році маневрового тепловозу ТГМ-4а № 2452 зі станції «Харків – Балашовський» Південної залізниці до станції «Здолбунів» Львівської залізниці, оскільки можливо вона підтримувала комерційні відносини з ОСОБА_1

ТОВ «Фор Лайн» (код ЄДРПОУ 35351866) заресстроване та фактично знаходиться за адресою ( АДРЕСА_1 ), де фактично проживає та зареєстрована директор підприємства ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .. У вищевказаній квартирі зберігаються документи ТОВ «Фор Лайн» щодо взаємовідносин з ОСОБА_1 , листи переписки ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_1 як у паперовому вигляді так і в електронному, що містяться на електронних носіях інформації (комп`ютерній техніці, ноутбуках телефонах), щодо перенаправлення маневрового тепловозу ТГМ – 4а № 2452, зі станції «Харків – Балашовський» Південної залізниці до станції «Здолбунів» Львівської залізниці, та інформація щодо приховування факту домовленостей з ОСОБА_1 ..

Враховуючи викладене отримані дані можуть свідчити, що бенефіціарний власник ПП «Реск» ОСОБА_1 , який з 27.05.2016 року також є директором вказаного приватного підприємства, з метою власного збагачення, шляхом внесення до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей та не правдивих власних свідчень у судових інстанціях, вживає активні дії, з метою шахрайським шляхом заволодіти коштами Державного підприємства «Харківський електромеханічний завод», на суму 1 млн. 400 тис. гривень, оскільки ним, 01.11.2017 було подано позов до Московського районного суду м. Харкова, про відшкодування шкоди (2 026 360 грн.) завданої внаслідок втрати майна за договором зберігання до ДП «ХЕМЗ».

Також відповідно до відомостей, що маються в розсекречених протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, підтверджується факт продажу ОСОБА_1 маневрового тепловозу ТГМ-4а № 2452, покупцю ОСОБА_6 за 1 млн. 400 тис. гривень. Також під час розмов, з своїми знайомими, ОСОБА_1 не однократно жалівся, про те, що він продав вищевказаний тепловоз за 1 млн. 400 тис. гривень, а зараз міг би продати його за більшу ціну. Під час проведення судових засідань, щодо розгляду позову ОСОБА_1 , останній надав документ про отримання грошових коштів у сумі 1 млн. 400 тис. гривень, підписаний ОСОБА_15 , та зсилався на те, що останній продав, вищевказаний тепловоз без його згоди та відому, та те, що він не отримував ніяких грошових коштів. Дізнавшись про це, ОСОБА_6 почав цікавитись, чому ОСОБА_1 не надав договір-купівлі продажу, що був укладений на 920 тис. гривень, та чому він не підтверджує факт отримання грошових коштів. У подальшому ОСОБА_1 разом з своїми юристами, а саме: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , що представляли його інтереси у Московському районному суді м. Харкова, та представляють його інтереси в Апеляційному суді Харківської області, в офісі за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька 97, розробили тактику спростування вказаної інформації та шляхи дій, які б нібито вказували, що ОСОБА_1 не продавав тепловоз ТГМ 4-а, а це зробив за нього директор його підприємства ОСОБА_4 , без його згоди.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні статуту директора ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054), що знаходиться в матеріалах юридичної (реєстраційної) справи, а також для проведення судової-почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати вільні зразки підписів засновника та директора ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054) ОСОБА_1 , тому у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в Головному управлінні ДПС у Харківській області, код ЄДРПОУ 43143704, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46 знаходиться юридична (реєстраційна) справа ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054), яка містить в собі статут ПП «Реск» та документи з вільними зразками підписів засновника та директора підприємства ОСОБА_1 (не менше 15 підп.).

В судове засідання слідчий з`явився, підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник Головного управління ДПС у Харківській області належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

В наданому до суду клопотанні відсутні дані передбачені п. 5 ст. 164 КПК України, а саме: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, стосовно документів з вільними зразками підписів (не менш. 20 підписів) ОСОБА_1 .

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що юридична (реєстраційна) справа ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054), засновником та директором якого є ОСОБА_1 , а саме: статут ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054), який перебуває в Головному управлінні ДПС у Харківській області, код ЄДРПОУ 39599198, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Єфарову Владиславу Олексійовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кальницькому Ігору Олександровичу, старшому оперуповноваженому ОВС УСБУ в Харківській області підполковнику Ємельяненку Олександру Івановичу,тимчасовий доступ до юридичної (реєстраційної) справи ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054), засновником та директором якого є ОСОБА_1 , а саме: статуту ПП «Реск» (код ЄДРПОУ 36372054), який перебувають в Головному управлінні ДПС у Харківській області, код ЄДРПОУ 39599198, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, з можливістю вилучити завірені належним чином його копії.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 24.04.2020 року включно.

Роз`яснити Управлінню державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області, що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому Єфарову Владиславу Олексійовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- М . В . Богдан