Ухвала суду № 88442920, 17.03.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2020 Справа №607/4717/20 Провадження 1-кс/607/2210/2020

17 березня 2020 року м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Лехан О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондар Б.І., погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюк Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12019210010001365, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2,3 ст.307 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондар Б.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Напастюк Ю.В.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на території м.Тернополя та Тернопільської області група осіб займається безконтактним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці, шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та інтернет-сайту «https://alfa24.top/». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на інтернет – сайті «https://alfa24.top/» надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера системи прийому платежів «EasyPay». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, отримавши номер замовлення та особистий пін-код вводять його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

З метою отримання доказів, виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформаціїпро доходи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яка дасть змогу встановити використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

Зазначена інформація міститься в базі персональних данних, яка знаходиться у володільця персональних данних та зберігається у Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області, ЄДРПОУ 43142763 за адресою м.Тернопіль, вул.Білецька, 1.

Посилаючись на наведене та те, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондар Б.І. не з`явився, попередньо подав суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за перод із 01.01.2018р. по 12.02.2020р. відносно:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН – НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН – НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН – НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН – НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН – НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН – НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН – НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН – НОМЕР_8 .

Згідно витягу з ЄРДР у даному кримінальному провадженні підозру пред`явлено: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, з метою збереження їх первісного змісту, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення вказаної інформації про доходи щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та не доведено, яке доказове значення має така інформація у кримінальному провадженні.

Долучений до матеріалів кримінального провадження рапорт від 28.01.2020р. про причетність даних осіб до кримінального провадження, за відсутності будь – яких інших доказів, не є належним та достатнім доказом на підтвердження вказаних обставин.

Таким чином, слідчим не обґрунтовано причетності даних осіб до кримінального провадження. Відтак, у цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бондар Б.І., погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюк Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції Бондару Богдану Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні на тимчасовий доступ до інформації, яка містить персональні дані особи, що перебувають в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та зберігається у Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області, ЄДРПОУ 43142763, м.Тернопіль, вул.Білецька, 1, а саме:

- Інформації щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2018 по 12.02.2020 року відносно:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН – НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН – НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН – НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН – НОМЕР_8 , із можливістю вилучення вказаної інформації у Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області, ЄДРПОУ 43142763, м.Тернопіль, вул.Білецька, 1.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька