Ухвала суду № 88439837, 12.03.2020, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
12.03.2020
Номер справи
216/95/20
Номер документу
88439837
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 216/95/20

Провадження № 1-кс/216/870/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

12.03.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Риженко А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремова Д.С., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Новічковим С.О., про тимчасовий доступдо речейі документів у кримінальному провадженні № 12019040230002182 від 13.12.2019 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВКриворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремов Д.С. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040230002182 від 13.12.2019 за фактом того, що «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шмідта, 6 на протязі 2016-2020 роках у своїй господарській діяльності здійснює безтоварні операції щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей та вносять до податкової звітності завідомо неправдиву інформацію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році посадові особи «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ «Фід-Корп» (ЄДРПОУ 42623733), зареєстроване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Льва Толстого, 40В, на загальну суму 522 947 грн., основний вид діяльності підприємства «Неспеціалізована оптова торгівля» (тютюн, м`ясо та інше.)

В подальшому посадові особи «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ «Трейдінг-Груп» (ЄДРПОУ 42209638), зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 193 на загальну суму 5 831 502 грн., здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ «Аріель Груп» (ЄДРПОУ 42110683), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барнаульська, 2А, на загальну суму 2 355 986 грн., здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ «Авто Трейдін ЛТД» (ЄДРПОУ 41799337), зареєстроване за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 А. на загальну суму 9 003 857 грн.

Також у 2017 році посадові особи «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ «Дніпро Оіл Груп» (ЄДРПОУ 41197480), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Панікахи, будинок 2, корпус 11, кімната 204, на загальну суму 6 927 209 грн.

В подальшому «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) здійснило реалізацію продукцію на адресу ТОВ «Джакорд Компані» (ЄДРПОУ 41070307), зареєстроване за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 3, на загальну суму 14 688 815 грн.

Також посадові особи «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) здійснило реалізацію продукції на адресу ТОВ «Наутилтрейд» (ЄДРПОУ 40782584), зареєстровано за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 3, на загальну суму 4 497 199 грн.

Вище перелічені підприємства з якими «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) створені на протязі 2016-2020 року з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, які підлягають сплаті до бюджету та з метою ухилення від сплати податків з використанням підроблених бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності та транзитних підприємств.

03.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу проведено тимчасовий доступ в Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, де обліковується «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) та вилучено документи щодо податкової звітності підприємства та отримана інформація щодо банківських розрахункових рахунків, які останні використовують в господарській діяльності.

28.02.2020 за вих. 48/8-1-1755 на адресу «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання відомостей, які мають значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню, яка отримана за вхідним 132 від 28.02.2020

До теперішнього часу відповідь у встановлений у вимозі строк до слідчого не надійшла, мотивуючи посиланням на вимоги ст. 159 КПК України та відсутності ухвали слідчого судді на тимчасом доступ до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у «Підприємство об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шмідта, 6, а саме: до договорів укладених між «Підприємством об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) та ТОВ «Фід-Корп» (ЄДРПОУ 42623733), ТОВ «Трейдінг-Груп» (ЄДРПОУ 42209638), ТОВ «Аріель Груп» (ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «Авто Трейдін ЛТД» (ЄДРПОУ 41799337), ТОВ «Дніпро Оіл Груп» (ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «Джакорд Компані» (ЄДРПОУ 41070307), ТОВ «Наутилтрейд» (ЄДРПОУ 40782584), та наступних документів до вказаних договорів, а саме: додаткових угод до договорів, специфікацій, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат; рахунків на оплату, платіжних доручень; документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників «Підприємства об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставіч.2ст.163КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідноз положеннямич.2ст.160КПК Україниу клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,зокрема,зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні «Підприємства об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих», містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремова Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремову Денису Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «Підприємства об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих», що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шмідта, 6, а саме: договорів укладених з 2016 по теперішній час між «Підприємством об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих» (ЄДРПОУ 05477592) та ТОВ «Фід-Корп» (ЄДРПОУ 42623733), ТОВ «Трейдінг-Груп» (ЄДРПОУ 42209638), ТОВ «Аріель Груп» (ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «Авто Трейдін ЛТД» (ЄДРПОУ 41799337), ТОВ «Дніпро Оіл Груп» (ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «Джакорд Компані» (ЄДРПОУ 41070307), ТОВ «Наутилтрейд» (ЄДРПОУ 40782584), та наступних документів до вказаних договорів, а саме: додаткових угод до договорів, специфікацій, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат; рахунків на оплату, платіжних доручень; документів бухгалтерського обліку меморіальних ордерів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати посадових осіб «Підприємства об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих», що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шмідта, 6, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремову Денису Сергійовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 12.04.2020 року.

Роз`яснити,що відповіднодо частини1статті 166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремову Денису Сергійовичу оригіналухвали протимчасовий доступдо документівдля пред`явлення,а копію длявручення посадовим особам «Підприємства об`єднання громадян криворізьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих», що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шмідта, 6

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 88439837 ?

Документ № 88439837 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88439837 ?

Дата ухвалення - 12.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88439837 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88439837 ?

В Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
Попередній документ : 88439835
Наступний документ : 88439859