Ухвала суду № 88438513, 26.03.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2671/20

Провадження № 1-кс/461/1971/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.03.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Мархевки О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019140410000018 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Мархевка О.В. за погодженням начальника управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Західного регіону Петреченко В. звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів слідчому Мархевка О.В. або іншою уповноваженою ними особою, а саме щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_1 , зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, копій документів що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку, що находяться у Приватному Акціонерному товаристві АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ГЛОБУС» (АТ КБ «Глобус») ЄДРПОУ 35591059, юридична адреса м. Київ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 19/5, з можливістю вилучення їх у відділенні №9, вул. Чайковського 16 кв. 1, м. Львів.

Клопотання вмотивоване тим, що у січні 2019 року Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного (НАСВ) проведено відкриті торги (UА-2019-01-04-001831-c) щодо закупівлі продуктів харчування за каталогом продуктів харчування для учасників міжнародних тактичних навчань з числа особового складу Збройних Сил України та іноземного контингенту та інших осіб.

За результатами вказаних торгів, переможцем визнано ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), з яким 08.02.2019 НАСВ укладено договір про закупівлю продуктів харчування № 12/19-Т.

Договірна ціна за зазначеним договором становить 4 070 440 грн. (п. 1.5 Договору).

Разом з цим, установлено, що ФОП ОСОБА_1 , під час торгів, на підтвердження попереднього досвіду надав договори поставки, укладені з ФОП ОСОБА_2 (№ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_3 (№ НОМЕР_4 ), а також листи (відгуки) від останніх про добросовісне виконання вказаних договорів.

Однак, ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 свою діяльність щодо реалізації продуктів харчування, не ведуть.

ФОП ОСОБА_2 , на ФОП ОСОБА_3 вказали, що не підписували жодних договорів з ФОП ОСОБА_1 , а підписи у згадуваних договорах їм не належать.

Аналогічні порушення ФОП ОСОБА_1 вчинив і під час відкритих торгів у травні 2018 року (UА-2018-05-08-002570-а), в яких його визнано переможцем.

07.06.2018 між НАСВ та ФОП ОСОБА_1 укладено договір № 97/18-Т про закупівлю продуктів харчування для учасників міжнародних тактичних навчань з числа особового складу Збройних Сил України та іноземного контингенту, за яким останньому перераховано кошти з державного бюджету у розмірі 3 275 880 грн.

При укладанні договорів ФОП ОСОБА_1 вказав свій розрахунковий рахунок №2600200167636 у відділенні №9 ПАТ КБ «Глобус» у м. Львові.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що фізична особа – підприємець ОСОБА_1 для розрахунків за придбані товари міг використовувати рахунок відкритий у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС " (АТ «КБ «Глобус»), ідентифікаційний код юридичної особи 35591059, МФО 380526, а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та здійснених по ньому операціях, зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, копій документів, що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку, які знаходяться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Акціонерного товариства комерційний банк "ГЛОБУС" (АТ «КБ "ГЛОБУС") ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526.

Інформація та документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 який використовував ОСОБА_1 відкритий ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ Акціонерне товариство Комерційний банк "ГЛОБУС" (АТ КБ «Глобус») ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, та здійснених по ньому операціях мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені фінансові операції проведені ОСОБА_1 та рух коштів по рахунку, які необхідні для розслідування вказаного провадження.

Документи, а саме юридична справа, заява про відкриття розрахункового рахунку, копій документів, що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повний рух коштів по рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, в них може бути зафіксовано фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння, можуть містити на собі сліди злочину. Вище вказані документи можливо буде дослідити при виконанні судових експертиз у кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, судової економічної та інших.

Інформація та документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 яким користувався ОСОБА_1 відкритий в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ Акціонерне товариство Комерційний банк "ГЛОБУС" (АТ КБ «Глобус») ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Мархевки О.В. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Мархевці О.В. або іншим слідчим із групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_1 , зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, копій документів що засвідчують особу, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, договору про банківське обслуговування, повного руху коштів по рахунку, що находяться у Приватному Акціонерному товаристві АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ГЛОБУС» (АТ КБ «Глобус») ЄДРПОУ 35591059, юридична адреса м. Київ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 19/5, з можливістю вилучення їх у відділенні №9, вул. Чайковського 16 кв. 1, м. Львів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько