Ухвала суду № 88437768, 26.03.2020, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/524/20

26.03.2020

1-кс/328/182/20

УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участю секретаря судового засідання Гаряги А.О.,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080350000101 від 31 січня 2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участі:

слідчого Єгорової Н.Ю.

встановив:

25 березня 2020 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Коломицькій Олені Віталіївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні для отримання та вилучення документів у приміщенні акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю вилучення у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10007/0242 «Філії - Запорізьке обласне Управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя 75,відомостей щодо руху коштів по рахункам.

Слідчий Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити. Пояснила, що вилучити документи потрібно для проведення економічної експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» в судове засідання не з`явився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В період часу з 01.08.2019 по 14.08.2019 невстановлена особа, шляхом подання недостовірних відомостей до Токмацької міськрайонної філії ЗОЦЗ в місті Токмак, шахрайським шляхом отримала допомогу по безробіттю в сумі 2488,21 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в особі Запорізького обласного центру зайнятості на вказану суму.

За даним фактом 31 січня 2020 року розпочато розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, шахрайство.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_1, який є заступником директора Токмацька міськрайонна філія Запорізького обласного центру зайнятості, який пояснив, що ОСОБА_2 перебував з 12.03.2019 р. по 15.08.2019 р. на обліку в Токмацькій міськрайонній філії Запорізького обласного центру зайнятості як зареєстрований безробітний, та з 19.03.2019 року по 14.08.2019 року отримував допомогу по безробіттю. Відповідно до акту розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», складеного Токмацькою МРФ ЗОЦЗ від 10.12.2019 р. № 144 встановлено факт перебування громадянина ОСОБА_2 з 01.08.2019 року по 16.09.2019 року у трудових відносинах в ТОВ «Основи безпеки» (ЄДРПОУ 39147891) під час перебування на обліку в Токмацькій МРФ ЗОЦЗ, про що громадянин ОСОБА_2 не повідомив центр зайнятості.

За зазначених обставин, відповідно до ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення» з 01.08.2019 р. гр. ОСОБА_2 належав до категорії занятого населення, отже не мав права на статус безробітного та на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальних послуг відповідно до Законів України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення».

Відповідно ст. 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобов`язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг. Сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов`язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг. Із зазначеними вимогами законодавства та відповідальністю за порушення цих вимог гр. ОСОБА_2 був ознайомлений під особистий підпис: під час заповнення додатку 1 до персональної картки № НОМЕР_1 , під час подання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного від 12.03.2019 р. та під час підписання індивідуального плану працевлаштування безробітного від 19.03.2019 р.

Натомість громадянин ОСОБА_2 умисно приховав факт свого працевлаштування, що в свою чергу призвело до незаконного нарахування та виплати йому допомоги по безробіттю за 14 календарних дні (з 01.08.2019 р. по 14.08.2019 р.) у сумі 2488,21 грн.

З метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Токмацькою міськрайонною філією Запорізького обласного центру зайнятості було направлено лист від 13.12.2019 р. № 1004/19 на поштову адресу ОСОБА_2 (повідомлення про вручення поштового відправлення від 19.12.2019 р.) про необхідність добровільно відшкодувати вищезазначені кошти . Станом на 28.01.2020 року жодних дій по відшкодуванню завданих збитків гр. ОСОБА_2 не вчинено.

Протоколом тимчасового доступу від 24.03.2020 вилучено особову справу отримувача допомоги по безробіттю ОСОБА_2 , № НОМЕР_1 а саме 37 документів на 48 арк.

Під час вивчення вилучених документів встановлено, що: в період часу з 21.03.2019 по 01.10.2019 на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкриті в акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_3 була перерахована допомога по безробіттю та платежі.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання інформації щодо руху коштів по поточним рахункам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_3 відкритих в акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», за період з 01.03.2019 по 10.10.2019.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, проведення експертиз та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, з архіву акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю вилучення у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10007/0242 «Філії - Запорізьке обласне Управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя 75,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; система охорону банку та клієнтів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерному Товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Коломицькій Олені Віталіївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні для отримання та вилучення документів у приміщенні акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю вилучення у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10007/0242 «Філії - Запорізьке обласне Управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Гоголя 75,а саме:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкритим в акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) підстави нарахування, списання та зняття грошових коштів за період з 00 годин 01 хвилини 01 березня 2019 року до 23 годин 59 хвилини 10 жовтня 2019 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.04.2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя