Ухвала суду № 88437766, 26.03.2020, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/524/20

26.03.2020

1-кс/328/179/20

УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участю секретаря судового засідання Гаряги А.О.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080350000101 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

за участю слідчого Єгорової Н.Ю.,

встановив:

Слідчий Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорова Н.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем С.В., яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Коломицькій Олені Віталіївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні для отримання та вилучення оригіналів документів у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 39147891), розташованому за адресою: 03186, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Антонова, будинок 5 ЛІТ Б, офіс 01, а саме: оригінали документів: щодо укладення трудових відносин між ТОВ «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» та ОСОБА_1 у період з 01.08.2019 по 16.09.2019, та оплати його праці.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просить його задовольнити на підставах викладених у ньому, пояснила, що в інший спосіб отримати оригінали вказаних документів неможливо, оскільки вона зверталась до ТОВ «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» та їй було відмовлено, оскільки ця інформація містить банківську таємницю та персональні дані. Зазначені в клопотанні оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Представник ТОВ «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в період часу з 01.08.2019 по 14.08.2019 невстановлена особа, шляхом подання недостовірних відомостей до Токмацької міськрайонної філії ЗОЦЗ в місті Токмак, шахрайським шляхом отримала допомогу по безробіттю в сумі 2488,21 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в особі Запорізького обласного центру зайнятості на вказану суму.

За даним фактом 31 січня 2020 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 , який є заступником директора Токмацька міськрайонна філія Запорізького обласного центру зайнятості, пояснив, що ОСОБА_1 перебував з 12.03.2019 р. по 15.08.2019 р. на обліку в Токмацькій міськрайонній філії Запорізького обласного центру зайнятості як зареєстрований безробітний, та з 19.03.2019 р. по 14.08.2019 р. отримував допомогу по безробіттю. Відповідно до акту розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», складеного Токмацькою МРФ ЗОЦЗ від 10.12.2019 р. № 144 встановлено факт перебування гр. ОСОБА_1 з 01.08.2019 року по 16.09.2019 року у трудових відносинах в ТОВ «Основи безпеки» (ЄДРПОУ 39147891) під час перебування на обліку в Токмацькій МРФ ЗОЦЗ, про що гр. ОСОБА_1 не повідомив центр зайнятості.

За зазначених обставин, відповідно до ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення» з 01.08.2019 р. громадянин ОСОБА_1 належав до категорії занятого населення, отже не мав права на статус безробітного та на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальних послуг відповідно до Законів України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість населення».

Відповідно ст. 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобов`язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг. Сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов`язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг. Із зазначеними вимогами законодавства та відповідальністю за порушення цих вимог громадянином ОСОБА_1 був ознайомлений під особистий підпис: під час заповнення додатку 1 до персональної картки № НОМЕР_1 , під час подання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного від 12.03.2019 р. та під час підписання індивідуального плану працевлаштування безробітного від 19.03.2019 року.

Натомість громадянин ОСОБА_1 умисно приховав факт свого працевлаштування, що в свою чергу призвело до незаконного нарахування та виплати йому допомоги по безробіттю за 14 календарних дні (з 01.08.2019 р. по 14.08.2019 р.) у сумі 2488,21 грн. (дві тисячі чотириста вісімдесят вісім гривень 21 копійка).

З метою забезпечення цільового та ефективного використання коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Токмацькою міськрайонною філією Запорізького обласного центру зайнятості було направлено лист від 13.12.2019 р. № 1004/19 на поштову адресу ОСОБА_1 (повідомлення про вручення поштового відправлення від 19.12.2019 р.) про необхідність добровільно відшкодувати вищезазначені кошти . Станом на 28.01.2020 р. жодних дій по відшкодуванню завданих збитків гр. ОСОБА_1 не вчинено.

17.02.2020 до товариства з обмеженою відповідальністю «Основи безпеки» було надано запит з проханням повідомити чи перебував у трудових відносинах громадянин ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з ТОВ «Основи безпеки» у період з 01.08.2019 по 16.09.2019 та надати оригінали документів: щодо укладення трудових відносин між ТОВ «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» та ОСОБА_1 та оплати його праці.

Згідно відповіді, яка надійшла 11.03.2020 з товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» було повідомлено, що документи будуть надані в повному обсязі після винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки, оскільки запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною.

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, проведення експертиз та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів щодо укладення трудових відносин між ТОВ «Основи безпеки» та ОСОБА_1 у період з 01.08.2019 по 16.09.2019, та оплати праці, які зберігаються у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 39147891), розташованому за адресою: 03186, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Антонова, будинок 5 ЛІТ Б, офіс 01, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - це письмове звернення сторони кримінального провадження до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час провадження судового розгляду з проханням надати можливість ознайомитися з певними речами та документами, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зробити їх копії або вилучити їх.

Оригінали документів: щодо укладення трудових відносин між ТОВ «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» та ОСОБА_1 у період з 01.08.2019 по 16.09.2019, та оплати його праці, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в інший спосіб отримати необхідні відомості не є можливим.

Відповідно до статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме в кримінальному провадженні є необхідність проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080350000101 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Коломицькій Олені Віталіївні, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні для отримання та вилучення оригіналів документів у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 39147891), розташованому за адресою: 03186, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Антонова, будинок 5 ЛІТ Б, офіс 01, а саме: оригінали документів: щодо укладення трудових відносин між ТОВ «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ» та ОСОБА_1 у період з 01.08.2019 по 16.09.2019, та оплати його праці.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.04.2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: