Ухвала суду № 88437754, 26.03.2020, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/623/20

26.03.2020

1-кс/328/183/20

УХВАЛА

іменем України

26 березня 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Тупицького Г.Г.,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Тупицького Геннадія Геннадійовича, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем Станіславом Володимировичем, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080350000125 від 09 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Тупицького Г.Г. погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Лобачем С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080350000125 від 09 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим слідством встановлено, що 09.02.2020 року приблизно о 20:00 годині невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону через інтернет сайт «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 3000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що 09.02.2020 року близько 20 години 00 хвилин, за допомогою інтернет сайту «OLX», він відшукав об`яву про продаж мобільного телефону марки «Xiaomi Mi 9 SE», вартістю 3000 гривень. Після чого із належної йому банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на рахунок невідомої особи. Номер банківського рахунку невідомої особи він повідомити не може. Після перерахування грошей, об`ява з продажу телефону зникла. За фактом шахрайства ОСОБА_1 звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування ОСОБА_1 добровільно для долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження надав виписку про рух коштів по належній йому банківській картці АТ «Райффайзен Банк Аваль», у відповідності до якої 09.02.2020 року з банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 здійснила операцію по переведенню грошових коштів в сумі 3074, 39 гривень, які належать ОСОБА_1 ..

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , який відкритий у акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про банківські документи, знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020080350000125 від 09 лютого 2020 року; 2) рапортом, зареєстрованим за № 832 від 09.02.2020 року; 3) протоколом прийняття заяви; 4) протоколом допиту потерпілого від 10.02.2020 року.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909) та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Іншим способом довести обставини, які планується довести за допомогою витребуваних доказів неможливо, оскільки, саме в них зафіксовано неправомірні дії невідомої особи.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області: слідчому СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Скляру Андрію Ігоровичу, старшому слідчому СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївни, слідчому СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Тупицькому Геннадію Геннадійовичу тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», який розташований за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), які становлять банківську таємницю по картці (рахунку) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 ,відкриту в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- на паперовому носії - на чиє ім`я вказана картка (рахунок) відкрита з указанням повного номер картки;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку (картки), за період з 00 годин 01 хвилин 08 лютого 2020 року до з 00 годин 01 хвилин 11 лютого 2020 року;

- на електронному носії - фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку та даних вказаної особи за період з 00 годин 01 хвилин 08 лютого 2020 року до з 00 годин 01 хвилин 11 лютого 2020 року;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль»:

-- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID);

-- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 26.04.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя