Ухвала суду № 88437124, 23.03.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/8606/19

Провадження № 1-кс/265/740/20

У Х В А Л А

23 березня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Лапоног Т.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2020 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000071 від 05.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в 2019 році, діючи умисно, повторно, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «ТАБРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43098243), ТОВ «ДІВАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43098285), ТОВ «ДІДІ-БІСІ» (код ЄДРПОУ 43098327), ТОВ «ХРОНО-МОНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43098348), ТОВ «МП ФІШ» (код ЄДРПОУ 43217917), ТОВ «ІЛАРІЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 43218072), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43218177), ТОВ «СПІРАЛЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43218250), ТОВ «БУДМАШТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43218355), ТОВ «ФОРЕЛЬ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 43218910), ТОВ «ГІДРО КОМ» (код ЄДРПОУ 43218968), ТОВ «ТОПТОПА ГРУП» (код ЄДРПОУ 43278901), ТОВ «ПРОСАЙД КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43279376), ТОВ «БІФТОН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 43279423), ТОВ «КОРВІНТ» (код ЄДРПОУ 43280266), ТОВ «НІСТАР ЛЕД» (код ЄДРПОУ 43280533), ТОВ «БУДВЕЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43280821), ТОВ «ГЛУНСТІК ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 43282944) завідомо неправдиві відомості щодо посадової особи - директора зазначених юридичних осіб та в подальшому подали для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб документи, які містять зазначені вище завідомо неправдиві відомості відповідним державним реєстраторам на території Донецької області.

В ході проведення досудового розслідування, згідно відомостей бази АІС «Податковий Блок», директором ТОВ «Діді-бісі» (код ЄДРПОУ 43098327) та ТОВ «Хроно-моно груп» (код ЄДРПОУ 43098348) значиться ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), однак в ході допиту в якості свідка останнього встановлено, що він жодного відношення до вищевказаних підприємств не має, документи фінансово-господарської діяльністю вказаних підприємств не складав та не підписував. Крім того допитано в якості свідка ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який згідно відомостей бази АІС «Податковий Блок», значиться/значився директором ТОВ «ТАБРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43098243), ТОВ «ДІВАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43098285), ТОВ «ДІДІ-БІСІ» (код ЄДРПОУ 43098327), ТОВ «ХРОНО-МОНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43098348), ТОВ «МП ФІШ» (код ЄДРПОУ 43217917), ТОВ «ІЛАРІЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 43218072), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43218177), ТОВ «СПІРАЛЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43218250), ТОВ «БУДМАШТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43218355), ТОВ «ФОРЕЛЬ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 43218910), ТОВ «ГІДРО КОМ» (код ЄДРПОУ 43218968), ТОВ «ТОПТОПА ГРУП» (код ЄДРПОУ 43278901), ТОВ «ПРОСАЙД КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43279376), ТОВ «БІФТОН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 43279423), ТОВ «КОРВІНТ» (код ЄДРПОУ 43280266), ТОВ «НІСТАР ЛЕД» (код ЄДРПОУ 43280533), ТОВ «БУДВЕЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43280821), ТОВ «ГЛУНСТІК ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 43282944). В ході допиту останній пояснив, що він жодного відношення до вищевказаних підприємств не має, документи фінансово-господарської діяльністю вказаних підприємств не складав та не підписував.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконної діяльності щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості причетний ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Відповідно до відомостей ОУ ГУ ДФС у Донецькій області, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 можливо здійснювали пересилання документів у тому числі незаповнених бланків довіреностей з підписами, незаповнених документів з підписами, що подаються державному реєстратору для проведення реєстрації підприємства, а також щодо внесення змін у статутні документи підприємств, за допомогою експрес перевізника ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_4 , та іншим невстановленим особам, які в подальшому подавали такі документи державним реєстраторам. Для ідентифікації особи при відправлені пошти в ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_2 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_1 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_3 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄРДПОУ 31316718) за адресою 03131, м. Київ, Столичне шосе, б. 103, корп. 1, поверх 9, в яких зафіксовані факти відправлення/отримання фізичними особами - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 )та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) речей, документіву період з 01.01.019 по 31.12.2019 використовуючи номери операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та НОМЕР_5 відповідно.

Для досягнення цілей досудового розслідування, його повноти та всебічності необхідно отримати документи з вищевказаною інформацію, відповідно до яких буде встановлено або спростовано відправлення/отримання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 документів невстановленим особам за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова пошта» використовуючи номери операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , а також встановлені кола осіб, які причетні до незаконної діяльності.

Вказані документи з інформацією, в оригіналах перебувають у приміщенні та у службових осіб ТОВ «Нова пошта», у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести/спростувати та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у ТОВ «Нова пошта» містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до копій вказаних документів та їх вилучення.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта».

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. в судове засідання не прибув, надавши заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, доводи викладенні у клопотанні підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ТОВ «Нова пошта».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019050000000071 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Нова пошта», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору та слідчим до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718) розташованого за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, б. 103, корп. 1, поверх 9, надати (забезпечити) прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області, Цирі Олексію Сергійовичу, Сімоновій Інесі Вікторівні, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні, та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, Загорському Валерію Валерійовичу, Пономаренку Микиті Олександровичу, Кідаловій Анастасії Олександрівні, оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Донецькій області Барбашу Олександру Олександровичу, Бутко Андрію Михайловичу абоуповноваженій прокурором особі на підставі доручення або постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до документів, а саме:

-анкет клієнтів в ТОВ «Нова пошта»: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ТОВ «Нова Пошта» номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , з усіма додатками;

-касових документів: експрес-накладних на відправлення та одержання товару (вантажу); фіскальні чеки; чеки з підписами на отримання та відправлення клієнтом товару на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 та ОСОБА_1 , номерам оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 або будь-якої іншою особою за їх довіреністю (або іншим документом) в період 01.01.2019 по 31.12.2019.

-відомостей (на паперовому носії та електронному носії) щодо отримання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за допомогою номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 та ОСОБА_1 за допомогою номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , або будь-якої іншою особою за їх довіреністю (або іншим документом) товарів (вантажів) через систему відправлень ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, із зазначенням: ПІБ особи, найменування вантажу, дати та часу його одержання.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ «Нова Пошта» надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з наданням можливості вилучення їх копій належним чином засвідчених, а у разі їх відсутності надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 23 березня 2020 року по 22 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2020 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)