Ухвала суду № 88436498, 26.03.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2012/20

Провадження № 1-кс/265/728/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., за участю секретаря судового засідання Головченко М.Ю.,

розглянувши клопотання заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Пригара О.М. по кримінальному провадженню №32020050000000015 від 25.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2020 року до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Пригара О.М. по кримінальному провадженню №32020050000000015 від 25.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зокрема зазначив, що 24.02.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області з ОУ ГУ ДФС уДонецькій області надійшов матеріал перевірки з поясненням фізичної особи ОСОБА_1 про те, що вонане є засновником, директором, головним бухгалтером ТОВ «Реборн-груп»(код ЄДРПОУ 43164860, м.Дружківка) та жодних реєстраційних документів позазначеній юридичній особі не складала та не підписувала, що, з урахуваннямнаявних відомостей в ЄДР, може свідчити про внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо особи засновника та директора ТОВ «Реборн-груп» та в подальшому подання для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи документів, які містять зазначені вище завідомо неправдиві відомості державному реєстратору виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 205-1 КК України. На теперішній час жодній особі під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню повідомлення про підозру не здійснювалось.

Досудовим розслідування встановлено, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Реборн-груп» є ОСОБА_1 , однак відповідно до пояснень останньої, вона жодного відношення до вказаного підприємства та його фінансово-господарської діяльності не має, підприємство не реєструвала та документів фінансово- господарської діяльності не складала та не підписувала.

Згідно відомостей, які містяться в матеріалах кримінального провадження встановлено, що в приміщенні виконавчого комітету Дружківської міської ради за адресою: Донецька обл., м.Дружківка, вул.Соборна, буд.16, знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Ребон-груп» (код ЄДРПОУ 43164860).

На думку прокурора, документи щодо реєстрації ТОВ «Реборн-груп» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Реборн-груп», з можливістю їх подальшого вилучення з метою використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, для проведення судово-почеркознавчої експертизи особистого підпису засновника та директора зазначеного підприємства в оригіналах засновницьких та реєстраційних документах.

Посилаючись на викладене та вважаючи, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Реборн-груп» мають суттєве значення для доказування обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та безпосередньо встановлення факту вчинення злочину, прокурор просив надати (забезпечити) заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів укримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Пригарі Олександру Миколайовичу, прокурорам цього відділу Цирі Олексію Сергійовичу, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні, Симоновій Інесі Вікторівні, Черевку Максиму Івановичу, Ільєнку Сергію Дмитровичу та заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ТУ ДФС у Донецькій області Олійнику Олександру Володимировичу, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, а саме: Загорському Валерію Валерійовичу, Брусленку Руслану Валерійовичу, Кідаловій Анастасії Олександрівні, Пономаренку Микиті Олександровичу, Колікову Миколі Миколайовичу, Курганській Шамиран Яківні, Кононенку Владиславу Юрійовичу, Довголевському Олександру Вікторовичу, Вершиніну Олександру Сергійовичу, Майшмазу Костянтину Михайловичу, Авдану Дмитру Романовичу, Томіну Андрію Леонідовичу, Груню Дмитру Дмитровичу або уповноваженій прокурором особі на підставі доручення або постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч.6 ст.218 КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради, за адресою: Донецька область, м.Дружківка, вул.Соборна, буд.16, що містять конфіденційну інформацію ТОВ «Реборн-груп» (код ЄДРПОУ 43164860), а також надати можливість вилучити їх оригінали, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, реєстраційні заяви, заяви про перереєстрацію, заяви про вихід з товариства, листування, протоколи загальних зборів, накази про призначення службових (посадових) осіб, копії паспортів та довідок РНОКПП службових (посадових) осіб, статути, змін до статуту, реєстраційні картки, договори купівлі-продажу, договори дарування, договори оренди приміщень, свідоцтва на право спадщини та інших документи, які надані для реєстрації підприємств та внесення змін до установчих документів ТОВ «Реборн-груп».

Крім того, прокурор просив зобов`язати службових осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримував у повному обсязі.

Представники виконавчого комітету Дружківської міської ради, у володінні якої знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки прокурор навів обґрунтування, що існує реальна загроза зміни або знищення потрібних слідству документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частина 2 ст.21 Закону України «Про інформацію» передбачає, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Як вбачається з поданого клопотання, інформація про надання тимчасового доступу до якої просить прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що прокурором здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№32020050000000015 від 25.02.2020 зафактом підроблення документівподаних для державної реєстрації ТОВ«Реборн-груп» (код ЄДРПОУ 43164860), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.

Станом на 26.03.2020 року жодній особі по вказаному кримінальному провадженню повідомлення про підозру не пред`являлось, а можливості для встановлення свідків злочину не вичерпані.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить прокурор у виконавчому комітеті Дружківської міської радимає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення суб`єктивної та об`єктивної сторони складу злочину.

На думку слідчого судді, отримати необхідну для слідства інформацію іншим способом, в силу п.4 ч.1 ст.162 КПК України, є неможливим.

В той же час, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, зокрема не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Проте, прокурором не надано доказів того, що під час досудового розслідування призначена була призначена судово-почеркознавчої експертизи особистого підпису засновника та директора зазначеного підприємства, які містяться в оригіналах засновницьких та реєстраційних документах ТОВ«Реборн-груп» (код ЄДРПОУ 43164860).

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ«Реборн-груп» (код ЄДРПОУ 43164860) та із застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження, може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя робить висновок, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Пригара О.М. по кримінальному провадженню №32020050000000015 від 25.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

2. Зобов`язати службових (посадових) осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради (Донецька область, м.Дружківка, вул.Соборна, буд.16) надати (забезпечити) заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів укримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Пригарі Олександру Миколайовичу, прокурорам цього відділу Цирі Олексію Сергійовичу, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні, Симоновій Інесі Вікторівні, Черевку Максиму Івановичу, Ільєнку Сергію Дмитровичу та заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ТУ ДФС у Донецькій області Олійнику Олександру Володимировичу, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, а саме: Загорському Валерію Валерійовичу, Брусленку Руслану Валерійовичу, Кідаловій Анастасії Олександрівні, Пономаренку Микиті Олександровичу, Колікову Миколі Миколайовичу, Курганській Шамиран Яківні, Кононенку Владиславу Юрійовичу, Довголевському Олександру Вікторовичу, Вершиніну Олександру Сергійовичу, Майшмазу Костянтину Михайловичу, Авдану Дмитру Романовичу, Томіну Андрію Леонідовичу, Груню Дмитру Дмитровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Реборн-груп» (код ЄДРПОУ 43164860), з можливість зняття з них копій.

3. В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

4. Строк дії цієї ухвали – з 26 березня 2020 року по 26 квітня 2020 року включно.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна