Ухвала суду № 88432987, 10.03.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/2762/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/1452/20

10 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненка О.С. по кримінальному провадженню № 12020040640000568 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2020 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненко О.С. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040640000568, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що замовником - Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 29.11.2019 на електронному сервісі PROZORRO оприлюднено тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю послуг: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів) (оголошення про проведення відкритих торгів UA-2019-11-29-002239-b). Зазначеною тендерною документацією, крім іншого, було визначено кваліфікаційні вимоги до учасників закупівлі, та перелік документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, а також визначено порядок їх подачі в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм та завантаження відповідних файлу/файлів. Так, пунктом 1 розділу ІІ «Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством» до документів, що вимагаються від учасників для підтвердження інформації про відсутність підстав відмови їм в участі у процедурі закупівлі, передбачених ст. 17 Закону та інші документи, віднесено окрему інформаційну довідку, складену в довільній формі, із зазначенням інформації щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов`язковими відповідно до закону. У разі, якщо відповідно до законодавства України необхідна наявність у учасника антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми юридичної особи, то у складі пропозиції необхідно надати копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи та копію антикорупційної програми. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» в обов`язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. Враховуючи, що вартість предмета закупівлі становила понад 20 млн. грн., наявність антикорупційної програми у ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» була обов`язковою. Відповідно до пункту 6 розділу ІІ «Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством» документом, що вимагаються від учасників для підтвердження інформації про відсутність підстав відмови їм в участі у процедурі закупівлі, передбачених ст. 17 Закону, є копія балансу та звіту про фінансові результати за два останніх звітних періоди. Відповідно до пункту 3 розділу V Тендерної документації, підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника є невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації. Таким чином, довідка щодо наявності антикорупційної програми, копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, копія антикорупційної програми, а також копія балансу та звіту про фінансові результати за два останніх звітних періоди є обов`язковими для участі у закупівлі, оскільки замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, тобто такі документи є офіційними, оскільки їх подання (неподання) тягне за собою юридичні наслідки. За результатами проведення електронного аукціону переможцем визначено ТОВ «БВФ «ЕЛІТПРОЕКТ», з яким 03.02.2020 укладено договір № 03/02-2 про надання послуг ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів). Разом з тим встановлено, що службові особи ТОВ «БВФ «ЕЛІТПРОЕКТ» достовірно знаючи про вимоги, передбачені до учасників конкурсних торгів із закупівлі товару за бюджетні кошти, для участі у електронному аукціоні, шляхом завантаження через систему «Prozorro» в складі тендерної пропозиції подали до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Довідку № 34Т від 03.01.2020 про те, що ТОВ «БВФ «ЕЛІТПРОЕКТ» підтверджує наявність антикорупційної програми та уповноваженої особи з антикорупційної програми, до якої додали завірену копію наказу № 16-КЕ від 29.11.2019 про дозвіл Петрову О.В., інженеру з охорони праці виконання поряд із своєю основною роботою, додаткової роботи за вакантною посадою уповноважений з антикорупційної діяльності підрозділу адміністрація у порядку суміщення професій (посад) в межах робочого часу, а також копію антикорупційної програми. Однак, згідно довідки № 6811 від 03.01.2020, поданої до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради у складі цієї ж тендерної пропозиції «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання послуг за предметом закупівлі», ОСОБА_1 як працівник ТОВ «БВФ «ЕЛІТПРОЕКТ» не значиться. Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» внесли до офіційного документу – Довідки № 34Т від 03.01.2020 завідомо неправдиві відомості щодо призначення уповноваженого з антикорупційної діяльності. Крім того, у складі тендерної пропозиції службовими особами ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» шляхом завантаження через систему «Prozorro» до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради подано Лист-пояснення № 73Т від 03.01.2020 «Щодо ненадання звіту про рух грошових коштів» (згідно якого ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» є мікропідприємством та має подавати скорочену фінансову звітність), а також Фінансову звітність малого підприємства за 2019 рік, у розділі 2 якого «Звіт про фінансові результати за 2019 рік», рядках 2000, 2280 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», «Разом доходи» зазначили суму 467,1 тис. грн. Разом з тим, службовими особами ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» у складі тендерної пропозиції також було надано Довідку № 67Т від 03.01.2020 «Про наявність досвіду виконання аналогічного договору», та копії договору про надання послуг № 386 від 23.11.2019 з актами виконаних робіт, згідно з якими ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» в період листопада 2019 року, лише за вказаним договором було надано послуг (виконано робіт) на суму понад 2,510 млн. грн., що не було відображено у Фінансовій звітності малого підприємства. Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» внесли до офіційного документу – Фінансової звітності малого підприємства за 2019 рік завідомо неправдиві відомості щодо розміру доходів. Після визначення ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» переможцем електронного аукціону, службові особи товариства вищевказані завідомо підроблені документи надали до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради у складі тендерної пропозиції. Ураховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ», відкритих в банківських установах. Вказані відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «ВБФ «ЕЛІТПРОЕКТ» IBAN UA НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 у форматі до 01.01.2020), відкритого в АТ КБ «Приватбанк» за 2019 рік. Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість стороні обвинувачення у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати під час проведення судових експертиз. На теперішній час в інший спосіб стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, які містяться в документах і мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володіння АТ КБ «Приватбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненку О.С., Білому А.О., Юдіну Я.В., Шпаку О.О. та слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Шарутенку М.І., дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій, до документів, як знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», МФО 305299, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

-платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по розрахунковому рахунку ТОВ «ЕЛІТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42890735) IBAN UA НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 у форматі до 01.01.2020), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції.

-технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ТОВ «ЕЛІТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42890735).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 10 квітня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко