Ухвала суду № 88432982, 26.03.2020, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/1126/20

Номер провадження 1-кс/213/274/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Попов В.В., за участі секретаря судового засідання - Стаматової А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Хотіної Олени Геннадіївни про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000662 від 22.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулась слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіна О.Г., за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області Скороход І.В. із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000662 від 22.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 07.06.2019 року о 14.19 год. невідома особа, використовуючи втрачені паспорт громадянина України та ІНН, видані на ім`я ОСОБА_1 шляхом обману отримала кредит в "Монобанк", чим завдала потерпілому матеріального збитку на суму 1976 грн.

21.06.2019 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №117 та 22.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000662 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України за фактом шахрайства.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку травня 2019 року загубив паспорт громадянина України на своє ім`я, довідку про присвоєння ІНН та приписне посвідчення.

07.06.2019 року о 14.19 год. невідома особа, використовуючи втрачені паспорт громадянина України та ІНН, видані на ім`я ОСОБА_1 , шляхом обману отримала кредит в «Monobank» на суму 1976 грн.

Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті (посилання https://www.monobank.ua/about) «Monobank» — роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band, тобто кредитором є Акціонерне Товариство "Універсал Банк" (АТ "Універсал Банк").

Для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та встановлення більш детальної інформації по вищезазначеним фінансовим операціям,необхідно отримати доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, керівник ОСОБА_2 , є показання потерпілого ОСОБА_1 та надані ним документи, які долучені до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити вищезазначену інформацію не є можливим, оскільки даною інформацією володіє лише АТ «УКРСИББАНК» та її вилучення, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала письмову заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12019040740000662 від 22.06.2019 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.06.2019 року о 14.19 год. невідома особа, використовуючи втрачені паспорт громадянина України та ІНН, видані на ім`я ОСОБА_1 шляхом обману отримала кредит в "Монобанк", чим завдала потерпілому матеріального збитку на суму 1976 грн.

З метою встановлення особи, яка причетна до скоєння шахрайства, виникла необхідність отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Універсал Банк».

Зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, керівник ОСОБА_2 , становлять банківську таємницю, але мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила і можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб отримати інформацію не є можливим.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіної Олени Геннадіївни про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000662 від 22.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кіму Валерію Андрійовичу, слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Литвину Роману Андрійовичу, а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Фоменку Володимиру Володимировичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Підрушняку Павлу Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю знаття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, керівник ОСОБА_2 та містять наступну інформацію:

-Повну інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ "Універсал Банк" клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати, часу та детального опису проведених операцій по вказаному рахунку з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 07.06.2019 по час виконання ухвали;

-Документи щодо банківського рахунку в АТ "Універсал Банк" клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокремадокументів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;

-Фото клієнта зроблене співробітником банку у момент видачі картки (кредиту, у момент відкриття рахунку в АТ «УніверсалБанк») на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками від імені клієнтаОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період в період з 07.06.2019 по час виконання ухвали;

-Інформацію про номер та інші індивідуальні ознаки платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з з 07.06.2019 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали - до 26.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Попов.