Ухвала суду № 88424184, 24.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3503/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м.Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Олексюка В.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015100120001603, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим СВ УП у метрополітені ГУ НП у м. Києві 20.08.2015 року розпочато розслідування кримінального провадження №12015100120001603 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2009 року по теперішній час, службові особи КП «Київський метрополітен», зокрема, перший заступник начальника ОСОБА_1 , та інші особи, які на даний час не встановлені, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на вчинення умисних дій всупереч інтересам КП «Київський метрополітен» та територіальної громади міста Києва з метою створення штучної для подальшого перерахування на користь ТОВ «Укррослізинг» необґрунтованої заборгованості по вказаним вище Договору та Додатковій угоді, в порушення вимог ч. 2 ст. 524, ч. 2 ст. 533 Цивільного кодексу України, абз. 2 п. 84 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, зловживаючи у такий спосіб своїми повноваженнями, всупереч інтересам КП «Київський метрополітен» та територіальної громади міста Києва, уклав між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «Укррослізинг» договір на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) від 16.07.2009 № 16-Упр-09 та додаткову угоду від 15.10.2009 № 3-1 на умовах коригування лізингових платежів на коефіцієнт коригування KNBU, чим спричинено збитки КП «Київський метрополітен» та територіальній громаді міста Києва на суму 105771, 1 тис. грн. та внаслідок чого продовжується по теперішній час настання збитків КП «Київський метрополітен» та територіальній громаді міста Києва шляхом необґрунтованого стягнення з рахунків КП «Київський метрополітен» коштів на користь ТОВ «Укррослізинг».

Кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (ТОВ «Укррослізинг») (код ЄДРПОУ 36258787) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2020 по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених підстав, надав до суду актуалізований витяг з ЄРДР.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 12015100120001603 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ОТП Банк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 245-265, 309, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Олексюка В.С., в рамках кримінального провадження №12015100120001603, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ «ОТП БАНК» - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 Олексюку В.С., Кутовому Д.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015100120001603 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43), стосовно перелічених клієнтів банку, зокрема, банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2020 по 24.03.2020р., довідки про залишок на рахунках станом на 24.03.2020р. суддею:ТОВ «Австро-Угорська Лізингова Компанія» (ТОВ «Укррослізинг») (код ЄДРПОУ 36258787) рахунки №№ НОМЕР_1 (IBAN UA 683005280000026004455059615), НОМЕР_2 (IBAN UA 173005280000026006455060174);

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк