Ухвала суду № 88422225, 24.03.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2031/20

Провадження № 1-кс/750/605/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяша О.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010001048 від 12.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

10.03.2020 слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяш О.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Потапенко Д.В., в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашовій Світлані Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «ВТБ БАНК», які перебувають у володінні АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26, м. Київ, 01004, тел.: НОМЕР_2 , починаючи з 07.03.2013 по дату звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до слідчого судді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив розгляд проводити без його участі та уточнив, що інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку необхідно надати в належно завірених копіях.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020270010001048, розпочатому 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «АГРО СЕНС Україна» які заволоділи грошовими коштами в сумі 642 000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_1 , яки показав, що перебуває на посаді голови спостережної ради ПрАТ «Семенівське хлібоприймальне підприємство», так 05.03.2013 між ПрАТ «Семенівське хлібоприймальне підприємство» в особі голови правління ОСОБА_2 та ТОВ «АГРО СЕНС Україна» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір комісії згідно якого Комісіонер (ТОВ «АГРО СЕНС Україна») зобов`язується за рахунок Комітента (ПрАТ «Семенівське хлібоприймальне підприємство») придбати сушарку зернову PRECO моделі GXL 10. На виконання умов вказаного договору ПрАТ «Семенівське хлібоприймальне підприємство» з розрахункового рахунку перерахувало на банківський рахунок ТОВ «АГРО СЕНС Україна» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ВТБ БАНК» грошові кошти в сумі 624 000 грн., згідно платіжних доручень № 193 від 19.03.2013, № 187 від 15.03.2013, № 168 від 07.03.2013.

В подальшому ОСОБА_3 свої зобов`язання по договору не виконав, грошові кошти сплачені в якості авансу не повернув, від будь-яких зустрічей ухиляється. Тобто, шахрайськими діями ОСОБА_3 , що виразилися у заволодінні майна шляхом обману та зловживання довірою, ПрАТ « «Семенівське хлібоприймальне підприємство» завдано збитків на загальну суму 642 000 грн.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхи виведення грошових коштів здобутих злочинними діями, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 4 та п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ВТБ БАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхи виведення грошових коштів здобутих злочинними діями, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26, м. Київ, 01004,

тел.: НОМЕР_2 , надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашовій Світлані Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенку Володимиру Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «ВТБ БАНК» починаючи з 07.03.2013 по 10.03.2020 з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях.

Строк дії ухвали встановити до 22 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь