Ухвала суду № 88421722, 19.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30572/19

Провадження № 1-кс/686/3827/20

УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Михайлова Павла Сергійовича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000782 від 08.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Михайлов Павло Сергійович звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області Євгеном Толочко про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ГУ ДФС в Житомирській області №1-о від 02.01.2018 ОСОБА_1 призначено на посаду начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Житомирській області.

У зв`язку з обійманням посади ОСОБА_1 , будучи службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, зобов`язаний під час виконання функціональних обов`язків неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС в Житомирській області №2191 від 10 жовтня 2018 року, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДПС в Житомирській області №59 від 12 вересня 2019 року та усіма іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність службової особи органів ДФС України.

В силу вищевказаної займаної посади, ОСОБА_1 обізнаний із положеннями Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, зокрема, передбачених:

ч. 1 ст. 3 - суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону є особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики;

- ч. 1 ст. 22, відповідно до якої особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

- ч. 1 ст. 65, відповідно до якої за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

У відповідності до наказу ГУ ДФС в Житомирській області №1317 від 22 липня 2019 року, яким внесено зміни до наказу №2191 від 10.10.2018, передбачається, зокрема, що управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області виконує такі функції та процедури, зокрема, організація видачі та видача суб`єктам господарювання ліцензій та додатків до них на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пального, зберігання пального.

Згідно до п.3.3.13 Положення про управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС у Житомирській області №2191 від 10.10.2018, начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області забезпечується розробка та внесення у встановленому порядку начальнику ГУ проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належить до сфери діяльності ГУ.

У відповідності до п. 5.1 Положення про управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Житомирській області, затвердженого Наказом ГУ ДФС у Житомирській області №2191 від 10.10.2018, начальник управління несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на управління основних завдань і функцій згідно з чинним законодавством.

Проте, ОСОБА_1 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, не зважаючи на відсутність в ліцензійних справах необхідних документів, а саме сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, підписав ряд реєстрів суб`єктів господарювання яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, фактично розробив та вніс такі реєстри для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області, або в.о. начальника ГУ ДФС в Житомирській області внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального отримали 77 суб`єктів господарювання за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_3 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 06050314201900136;

- ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 06240314201900124;

- ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 06220314201900135;

- ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 06130314201900081;

- ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 06120314201900115;

- ТОВ «Барнетта-Торг» (42369400) номер ліцензії 06180314201900083;

- ТОВ «Новограднафтотрейд» (41460875) номер ліцензії 06150314201900204;

- ТОВ «Вест Петрол Маркет» (42663493) номер ліцензії 06150314201900149;

- ТОВ «Вест Петрол Маркет» (42663493) номер ліцензії 06150314201900148;

- «НК Солар» (41814150) номер ліцензії 06150314201900175;

- ТОВ «ДЕЛ-АЛЬЯНС» (39253006) номер ліцензії 06240314201900186;

- ТОВ «ЯРКОН» (31678214) номер ліцензії 06250314201900122;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06260314201900133 ;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06070314201900118;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06250314201900183;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06220314201900125;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06120314201900177;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06250314201900163;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06250314201900164;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06080314201900131;

- ТОВ «Мобілгаз» (33649735) номер ліцензії 06250314201900205;

- ТОВ «Мобілгаз» (33649735) номер ліцензії 06250314201900202;

- ПП «Мобілтранс» (40808771) номер ліцензії 06250314201900203;

- ПП «Мобілтранс» (40808771) номер ліцензії 06250314201900200;

- ПП «Мобілтранс» (40808771) номер ліцензії 06250314201900201;

- ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 06250314201900216;

- ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 06250314201900212;

- ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 06250314201900209;

- ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 06250314201900214;

- ТОВ «СП Сан» (38562586) номер ліцензії 06250314201900207;

- ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 06170314201900093;

- ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 06170314201900092;

- ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 06110314201900099;

- ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 06110314201900097;

- ТОВ «Успіх-ол» (38850653) номер ліцензії 06170314201900094;

- ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06080314201900210;

- ТОВ «Укрінтрейд Полісся» (40306360) номер ліцензії 06250314201900182;

- ТОВ «Укрінтрейд Полісся» (40306360) номер ліцензії 06250314201900180;

- ТОВ «Укрінтрейд Полісся» (40306360) номер ліцензії 06080314201900190;

- ТОВ «Укрінтрейд Полісся» (40306360) номер ліцензії 06250314201900181;

- ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) номер ліцензії 06130314201900120;

- ТОВ «Вітан» (31833397) номер ліцензії 06050314201900123;

- ДП «Пропан» (30928236) номер ліцензії 06020314201900095;

- ДП «Пропан» (30928236) номер ліцензії 06220314201900187;

- ДП «Пропан» (30928236) номер ліцензії 06250314201900098;

- ТОВ «УКР БАЛОН ПОСТАЧ» (42117500) номер ліцензії 06080314201900211;

- ТОВ «ЕКО-МЕТАН» (41575464) номер ліцензії 06250314201900198

- ТОВ «УРПАЛЕТСИСТЕМ» (32285225) номер ліцензії 06040314201900073;

- ТОВ «УРПАЛЕТСИСТЕМ» номер ліцензії (32285225) 06040314201900072;

- ТОВ «АВТО-ПАЛИВОСЕРВІС» (39805194) номер ліцензії 06090314201900016;

- ТОВ «ГАЗ-РЕСУРС» (32297445) номер ліцензії 06160314201900199;

- ТОВ «ДІМАКСО» (41090918) номер ліцензії 06050314201900194;

- ТОВ «ФОРСАЖГАЗ-БЕРДИЧІВ» (41106880) номер ліцензії 06240314201900090;

- ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс» (40537576) номер ліцензії 06250314201900208;

- ТОВ «Ойл-Ікс» (39981303) номер ліцензії 06250314201900206;

- ТОВ «НК Солар» (41814150) номер ліцензії 06150414201900010.

Крім цього, ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_6 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ «НК Солар» (41814150) номер ліцензії 06150414201900010;

- ТОВ «Полісся Нафтопродукт плюс» (40537576) номер ліцензії 06250414201900004;

- ТОВ «Новограднафтотрейд» (41460875) номер ліцензії 06150414201900014.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_6 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06270314201900226;

- ТОВ «Люкспромгаз» (39755730) номер ліцензії 06270314201900225 ;

- ТОВ «Сігнум газ груп» (40075878) номер ліцензії 06240314201900222;

- ТОВ «Сігнум газ груп» (40075878) номер ліцензії 06240314201900223.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_7 ., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) номер ліцензії 06050414201900015;

- ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (30597936) номер ліцензії 06050414201900016.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 05 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ПСП «БАТЬКІВЩИНА» (32226442) номер ліцензії 06200414201900017.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 12 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О ., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним отримало ДП «ПОЛУМ`Я» ПАТ по газопостачанню та газифікації «КОРОСТИШІВГАЗ» (24704776) номер ліцензії 06100314201900234.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 17 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало СГ «ДРУЖБА» (30077224) номер ліцензії 06230414201900020.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 18 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О ., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ПП «Нафто торгова фірма «Укр-Петроль» (32215743) номер ліцензії 06150314201900244;

- ПП «Нафто торгова фірма «Укр-Петроль» (32215743) номер ліцензії 06240314201900247;

- ПП «Нафто торгова фірма «Укр-Петроль» (32215743) номер ліцензії НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06080314201900243.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 19 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ «Імпорт Транс сервіс» (39608851) номер ліцензії 06250414201900021.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О ., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримало ТОВ «МК Октан 95» (42762617) номер ліцензії 06250314201900252.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ «АТП-М» (38456125) номер ліцензії 06150414201900022.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 23 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ «Житомирський картонний комбінат» (33644098) номер ліцензії 06250414201900023.

ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 , 05 серпня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_2 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ГУ ДФС в Житомирській області Бондаренко О., внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ДП «Малинське лісове господарство» (13551546) номер ліцензії 06130414201900025;

- ТОВ «Торгова компанія «Соляріс» (40283772) номер ліцензії 06250414201900026.

Відповідно до п. 7 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 кошти за отримання сертифікату зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету.

Пунктом 23 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 передбачено, що сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю.

В п. 5 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI зазначено, що усі об`єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки - СС1; середні наслідки - СС2; значні наслідки - СС3. До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти:

- об`єкти які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII в якому зазначено, що другою категорією видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля є: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу.

Згідно п. 3 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (далі-Порядок 461), розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об`єктів:

із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

із значними (СС3) наслідками - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становив: з 01.01.2019 по 30.06.2019 - 1921, 00 грн., з 01.07.2019 по 30.11.2019 - 2007,00 грн., з 01.12.2019 по 31.12.2019 - 2102,00 гривень.

У відповідності до п. 10-1) статті 69 Бюджетного Кодексу плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, зараховуються до Доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідного бюджету.

У вказаних випадках рішення (розпорядження) про видачу ліцензій Головного управління ДФС у Житомирській області було прийнято в порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР за відсутністю копії сертифікату та/або іншого документу про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та про готовність до експлуатації, на підставі «Реєстрів суб`єктів господарювання, по яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального», які підписані начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_1 , виконавець ОСОБА_2 , чим, відповідно до висновку судової експертизи №89 від 03.02.2020, спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 704603,80 гривень (сімсот чотири тисячі шістсот три гривні 80 копійок).

12.02.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування, на підставі ст. 40, 93, 110 та 245 КПК України, слідчим винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_1 , однак останній надати експериментальні зразки почерку та підпису відмовився.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області встановлено, що матеріали особової справи у яких наявні вільні зразки почерку та підписів начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_1 зберігаються у Головному управлінні ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Крім того, встановлено, що оригінали реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р перебувають у володінні Головного управління ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Під час проведення досудового розслідування, з метою доручення проведення почеркознавчої експертизи задля встановлення належності підписів ОСОБА_1 у вищевказаних реєстрах суб`єктів господарювання, виникла необхідність тимчасового вилучення документів, що знаходяться в особовій справі начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_1 на яких містяться вільні зразки почерку та підписів останнього, а також оригіналів реєстрів суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, у зв`язку з чим необхідноздійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Михайлову Павлу Сергійовичу, Добровольському Віталію Віталійовичу, Гризовський Дмитру Ігоровичу, Лисюку Олександру Івановичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Риваку Юрію Романовичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Невмержицькому Максиму Івановичу прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні №62019240000000782 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7, а саме до документів, що знаходяться в особовій справі начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС в Житомирській області ОСОБА_1 на яких містяться вільні зразки почерку та підписів останнього, а також до оригіналів реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Посадовим особамДПС у Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя