Ухвала суду № 88419550, 17.03.2020, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/7815/19 17.03.2020

н\п 1-кс/490/1142/2020

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/7815/19

У Х В А Л А

17 березня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Медюк С.О., при секретарі Грекова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесаря М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Балабаном В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В., звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Балабаном В.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у відданні Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), розташоване за адресою: м.Миколаїв, вул.Містобудівників, 17/11,17/12.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019150020003088 від 23.08.2019 року, а саме встановлення факту можливого підроблення документів та привласнення грошових коштів, шляхом проведення судово-почеркознавчих, проведення оглядів та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Дані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також необхідні для встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Представник установи, у володінні якої перебувають вказані документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 23.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12019150020003088 за заявою міського голови Снігурівської міської ради ОСОБА_1 за фактом того, що співробітник Головного Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області - ОСОБА_2 , вчинила службове підроблення акту обстеження №60/14-047/000027 від 09.08.2019 року, протоколу про адміністративне правопорушення №249 від 09.08.2019 року та постанови №249 про накладення адміністративного стягнення від 09.08.2019 року, складених на ОСОБА_3 , шляхом складання вказаних документів від іншої службової особи ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області Явтушенко О.В., яка фактично на момент складання вказаних документів знаходилась поза межами України.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150020003088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Головного Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області протягом 2019 року, діючи за попередньою змовою, фактично не перебуваючи на робочому місці та не виконуючи своїх функціональних обов`язків, привласнили грошові кошти, які були нараховані в якості заробітної плати, чим завдали матеріального збитку на суму близько 70 тис. грн..

19.11.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150000000609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне під єдиним реєстраційним №12019150020003088.

Так, з показів свідка ОСОБА_3 встановлено, що з 2016 року вона перебуває на посаді начальника КП «Снігурівський благоустрій» Снігурівської міської ради. В її функціональні обов`язки входить організація робіт по благоустрою міста Снігурівка Миколаївської області, вивіз сміття та інші послуги з облаштування благоустрою міста. 09.08.2019 року співробітник Держпродспоживслужби ОСОБА_2 склала акт обстеження №60/14-047/000027 полігону неподалік м.Снігурівка, яким зафіксувала нескошений бур`ян, що є порушенням благоустрою міста. В результаті цього, ОСОБА_2 склала на неї протокол про адміністративне правопорушення №249 і постанову про накладення адміністративного стягнення №249. Вона ознайомилась із вказаними документами і побачила, що всі три документи складені від імені доньки ОСОБА_2 - головним інспектором ГУ Держпродспоживслужби ОСОБА_4 Оленою Василівною і стоять підписи, які ОСОБА_2 поставили в її присутності. В акті обстеження вже були вписані члени комісії, яких не було, була тільки ОСОБА_2 та ОСОБА_5 .. Вона була не згодна з таким рішення, так як чіткі межі території діяльності КП «Снігурівський благоустрій» їй не надано, тому можливо за благоустрій на полігоні КП не відповідає. Будь-якого розгляду адміністративної справи не було. Вона 136 грн. штрафу ще не сплатила. Ті три документи, які вона підписала, ОСОБА_2 забрала із собою. В момент коли ОСОБА_2 привезла протоколи, вона без запитання сказала, що її донька ОСОБА_6 зараз десь бере зразки на кукурудзяних полях. Додає, що державного фітосанітарного інспектора Держпродспоживслужби ОСОБА_6 вона знає, однак її ні 09.08.2019 року та в момент надання їй копій протоколів не було.

Вважає, що документи, які були складені на неї, підроблені ОСОБА_2 , так як вона розписалась сама від імені своєї доньки, якої взагалі не було, і на її погляд ОСОБА_6 взагалі ніякого відношення не має до цієї справи.

Крім того, до свідок ОСОБА_3 добровільно видала до СУ ГУ НП копію постанови про накладення адміністративного стягнення №249 від 09.08.2019 року, якою її було притягнено до адміністративної відповідальності за ст.105 КУпАП, складеної ОСОБА_2 від імені ОСОБА_6 , із оригіналом імітованого підпису ОСОБА_6 , виконаним власноручно ОСОБА_2 ..

Допитом свідка - міського голови Снігурівської міської ради ОСОБА_7 встановлено підтвердження факту підроблення документів ОСОБА_2 ..

Допитом свідка в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_2 не має права складати адміністративні протоколи на осіб та виносити постанови про накладення адміністративного стягнення на них, так як це не відноситься до її компетенції.

Згідно інформації з Держаної прикордонної служби встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.07.2019 року через пункт пропуску - Бориспіль-D виїхала за межі України, дані про повернення на територію України відсутні.

26.09.2019 року у даному кримінальному провадженні слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва призначено почеркознавчу експертизу підробленого документа з підписом головного спеціаліста відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Явтушенко О.В., виконання якої доручено експерту Миколаївського НДЕКЦ МВС України, висновком якої встановлено, що підпис виконаний у копії постанови про накладення адміністративного стягнення №249 від 09.08.2019 року виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 11.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва в ході тимчасового доступу до речей і документів в Головному Управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області вилучені документи та відповідь ГУ Держпродспоживслужби за вих.№14.9-2-11/3661-19 від 11.11.2019 року, в якій вказано, що суми заробітної плати головному спеціалісту відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головному Управлінні Держпродспоживслужби ОСОБА_6 та провідному фахівцю відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головному Управлінні Держпродспоживслужби ОСОБА_2 перераховуються за наступними реквізитами: р/р 29243057111302 у Миколаївському РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) - відділення «Садове» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 23618145). Крім того, вилучено завірену копію акту службового розслідування від 01.10.2019 року щодо відсутності ОСОБА_6 на робочому місці, проведене комісією ГУ Держпродспоживслужби, яким встановлено, що головному спеціалісту відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ОСОБА_6 було безпідставно виплачено заробітну плату у сумі 70 739,40 грн., за час її відсутності на робочому місці. Вказана сума підтверджується і довідкою ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області від 05.02.2020 року за вих.№14.3.2-28/68.

05.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва, в ході тимчасового доступу до речей і документів в Миколаївському РУ АТ КБ «Приватбанк» отримано доступ до банківської таємниці та отримано доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , на який здійснюється перерахунок заробітної плати усім працівникам Головного Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, у тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_2 .. Серед інших, в ході тимчасового доступу та процесуального огляду, встановлені розрахункові банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_2 , на які були здійсненні зарахування заробітної плати, однак не встановлено подальший рух вказаних коштів, які були незаконно привласненні. У зв`язку із чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до розрахункових рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_2 , на які були зараховані кошти у вигляді заробітної плати.

В ході процесуального огляду документів, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів, в Миколаївському РУ АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що зарахування грошових коштів в якості заробітної плати ОСОБА_6 здійснювалось на р/р НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_2 на р/р НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ з метою встановлення факту обготівкування (або пересилання на інші рахунки) грошових коштів, які були нараховані в якості заробітної плати, тобто підтвердження факту незаконного привласнення.

Таким чином, у органа досудового розслідування, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх безпосереднього вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у відданні Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), до яких неможливо отримати доступ в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, з метою проведення аналізу руху грошових коштів, встановлення факту перерахунку на інші банківські рахунки, обготівкування з подальшим незаконним заволодінням, а також використання вилучених документів у вигляді вільних зразків для проведення подальших почеркознавчої експертизи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, а також слідчим слідчої групи - старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Бахтію Олегу Олеговичу, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулінічу Дмитру Анатолійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Фадєєвій Тетяні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Вовченку Віталію Анатолійовичу тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у відданні Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), розташоване за адресою: м.Миколаїв, вул.Містобудівників, 17/11,17/12, по банківським рахункам:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_6 ) рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - українська гривня у Миколаївському РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) а саме:

1) документів юридичної справи по вказаних рахункам, відкритими в ДКСУ (МФО 899998), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій документів, які встановлюють особу і інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року;

4) фотозображень з банкоматів, відео- фото- матеріалів з кас відділень банків щодо обготівкування з банківських рахунків грошових коштів, які відкриті в Миколаївському РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) із датою, часом, місцем зняття готівки та рахунку з якого обготівковані кошти за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 - українська гривня у Миколаївському РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) а саме:

1) документів юридичної справи по вказаних рахункам, відкритими в ДКСУ (МФО 899998), в укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій документів, які встановлюють особу і інших документів, що містяться у справі);

2) виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року;

4) фотозображень з банкоматів, відео- фото- матеріалів з кас відділень банків щодо обготівкування з банківських рахунків грошових коштів, які відкриті в Миколаївському РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610) на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) із датою, часом, місцем зняття готівки та рахунку з якого обготівковані кошти за період з 01.01.2019 року по 17.03.2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.04.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.О. Медюк