Ухвала суду № 88416102, 25.03.2020, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа номер №303/1592/20

Провадження №1-кс/303/490/20

У Х В А Л А

25 березня 2020 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Камінський С.Е., з участю секретаря судового засідання Чудіна В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мишко В.І. у кримінальному провадженні, внесеному 04 березня 2020 року до ЄРДР за №12020070040000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.03.2020 року о 22.23 год. до Мукачівського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2020 року близько 18.00 год. невідома особа під приводом оренди квартири виманила від заявника грошові кошти в сумі 5975 грн, однак умови домовленості не виконала, гроші не повернула, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

У ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ "Альфа Банк" (код банку 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 03 березня 2020 року по сьогоднішній день.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Згідно ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до відповідних документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Мишко Вікторії Іванівні (ЗКП №004014), дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ "Альфа Банк" (код банку 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ "Альфа Банк", який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Пушкіна, 16, наступні відомості:

- Про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_1 ;

- завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_1 та АТ "Альфа Банк";

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 03 березня 2020 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ "Альфа Банк", якому належна картка № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Камінський С.Е.