Ухвала суду № 88415545, 20.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2659/20

Провадження № 1-кс/234/1821/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Симоняна Р.С.,

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Костюкова О.А., яке погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Старостенко І., у кримінальному провадженні № 62020050000000194 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Костюков О.А. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Monobank АТ «Універсал Банк».

Клопотання погоджене з прокурором прокуратури Донецької області Старостенко І.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №№ 62020050000000194 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України за фактом вимагання працівниками правоохоронного органу грошових коштів у громадянина ОСОБА_1 за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні в Monobank АТ «Універсал Банк» інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 26.09.2019 по день отримання ухвали включно; надання з банкоматів (каси банку) фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 26.09.2019 по день отримання ухвали включно.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у що перебувають у володінні Monobank АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, а саме:

1. Інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»;

2. Інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 26.09.2019 по день отримання ухвали включно;

3. Надання з банкоматів (каси банку) фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 26.09.2019 по день отримання ухвали включно.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 62020050000000194 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62020050000000194 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Документи, які містять всю наявну інформацію та документи з установи банку, яка містить відомості щодо руху коштів по вказаній картці, а також фотознімки, які були зроблені засобами фотофіксації, встановленими на банкоматі, в момент зняття грошових коштів відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні Monobank АТ «Універсал Банк».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у місті Краматорську Лисяку Валентину Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Monobank АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, а саме:

1. Інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»;

2. Інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 26.09.2019 по день отримання ухвали включно;

3. Надання з банкоматів (каси банку) фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 26.09.2019 по день отримання ухвали включно.

Строк дії ухвали встановити до 17.04.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко