Ухвала суду № 88415150, 25.03.2020, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/384/20

Провадження № 1-кс/0186/75/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000112 від 15 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000112 від 15 березня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 15 березня 2020 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15 березня 2020 року, приблизно о 12.54 годині, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами з картки AT "ПУМБ" НОМЕР_1 у сумі 13 567 гривень за допомогою сайту http://security-p24.su, на якому ОСОБА_1 ввів усі дані своєї картки, оскільки вважав, що таким чином заблокує картку. У зв`язку з чим, ОСОБА_1 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

15 березня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000112, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що в ході здійснення телефонного дзвінку оператору банку «ПУМБ», він дізнався номер картки, на яку були переслані грошові кошти в сумі 13 567 гривень, а саме: НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої від ОСОБА_1 , яку він отримав з "ПУМБ online", з його рахунку НОМЕР_3 було здійснено операцію 15 березня 2020 року на суму 13 567,50 гривень, опис - (по карте: *7869); concord bot_P2P in Dnipro UA.

Відповідно до перевірки через сайт в мережі інтернет https://psm7.com/bin-card щодо визначення банку по номеру картки, картка НОМЕР_2 видана акціонерним товариством «Перший Український міжнародний банк» (AT «ПУМБ»).

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу - володільця картки НОМЕР_2 , яка отримала грошові кошти з карти AT «ПУМБ» ОСОБА_1 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою AT «ПУМБ», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») НОМЕР_2 у період часу з 15 березня 2020 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» по вул. Андріївська, 4 м.Київ, 04070 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки в відділенні №1 ПУМБ в м.Першотравенську Дніпропетровської області, яке розташоване по вул. Шахтарської Слави, 9, м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - Шаповаловій Яні Юріївні, тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») НОМЕР_2 , в період часу з 15 березня 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») по вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки в відділенні №1 "ПУМБ" в м.Першотравенську Дніпропетровської області, яке розташоване по вул. Шахтарської Слави, 9, м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, а саме:

- даних щодо особи клієнта АТ «ПУМБ» , на ім`я якого видана картка НОМЕР_2 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,

- даних власника/власників картки АТ «ПУМБ» (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками), у разі якщо грошові кошти з карти АТ «ПУМБ», на ім`я якого видана картка НОМЕР_2 , були переслані на інші картки клієнтів АТ «ПУМБ».

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 березня 2020 року по 24 квітня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.