Ухвала суду № 88414269, 25.03.2020, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1403/17

Провадження № 1-кс/433/123/20

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

25.03.2020 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С., за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенка А.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017130590000231 від 31 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Терещенко А.С., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 30.07.2017, о 15 годині 06 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_1 , абонентський номер НОМЕР_1 , з абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення з текстом про факт заблокування платіжної карти «Ощадбанку», з вказівкою абонентських номерів нібито інформаційного центру «Ощадбанку»: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Надалі, ОСОБА_1 зателефонувала на один із абонентських номерів зазначених в смс повідомленні, а саме на мобільний номер НОМЕР_3 , де їй відповів чоловік, який відразу повідомив, що її платіжну карту заблоковано з метою забезпечення безпеки та попрохав назвати йому номер платіжної карти, термін дії, захисний код зі зворотної сторони карти. Після того як ОСОБА_1 назвала зазначені реквізити карти на її мобільний телефон надійшли смс повідомлення з паролями, які вона в телефонній розмові повідомила невідомому чоловіку, який телефонував їй з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_1 надійшло смс повідомлення про зняття з її карти коштів в сумі 10256,5 грн.

ОСОБА_1 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , з якого телефонував невідомий чоловік, у якого запитала, чому з її карти було знято кошти, на що останній повідомив, що кошти через деякий час повернуться, проте вони так і не повернулись. ОСОБА_1 почала телефонувати на мобільні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з яких їй телефонував невідомий чоловік, проте зв`язку на них не було, після чого ОСОБА_1 звернулась з заявою до Троїцького відділу поліції.

В час коли ОСОБА_1 знаходилась в Троїцькому відділі поліції абонентський номер НОМЕР_4 з`явився в мережі, невідомий чоловік запитав чи не має у ОСОБА_1 інших платіжних карт, на що вона йому повідомила, що більше йому не вірить.

Таким чином невстановлена особа заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130590000231 від 31.07.2017 року, з попередньої кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_1 через платіжну систему «Portmone.com» 30.07.2017 року о 15:49:56, на загальну суму 10150 гривен, з платіжної карти НОМЕР_5 було перераховано на карту невстановленої особи № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ «Акцент Банк», (далі А-Банк) головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Батумська буд. № 11.

Інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), руху грошових коштів, з якої здійснено зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_1 у сумі 10150 грн., яка знаходиться у АТ «Акцент-Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, суду надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Представник АТ «АКЦЕНТ-БАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що інформацію яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, а саме інформацію стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти) та руху грошових коштів по номеру карткового рахунку, на яку здійснено перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_1 , в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримати не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенка А.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк», Ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. № 11, тобто надати можливість слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Терещенку Артему Сергійовичу та/або слідчому СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Склярову Максиму Андрійовичу та/або СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Алістратову Дмитру Олександровичу та/або СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Денисенку Олександру Олександровичу ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ «А-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд 10.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надати доступ до наступної інформації:

- Відомості про власника номера карти (карткового рахунку) № НОМЕР_6 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку), та за його ІПН;

- Відомості про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти № НОМЕР_6 за період часу з 30.07.2017 року по 30.08.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Певна