Постанова № 88413074, 25.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/6565/20

Провадження № 1-кс/947/3189/20

УХВАЛА

25.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції Мельника А.В., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000001057 від 21.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання слідчого вбачається, що особа дані про яку не розголошуються в інтересах досудового розслідування, причетний до незаконного збуту зброї іноземного походження, а саме пістолети марки «Zoraki» на території м. Одеси та Одеської області. В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області з метою встановлення осіб які можуть бути свідками протиправної діяльності фігуранта. В ході виконання доручення співробітниками УСБУ в Одеській області було встановлено свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підтвердив протиправну діяльність фігуранта.

Так 16.01.2020 співробітниками УСБУ в Одеській області було проведено оперативну закупку за результатами проведення якої встановлено злочинну схему збуту зброї. Так фігурант розмістив оголошення в мережі інтернет щодо продажу зброї та вказав в оголошенні контактний номер телефону: НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови фігурант розповідає про технічні характеристики пістолета, надає інструкції щодо переробки вказаного пістолета під травматичні та бойові набої та повідомляє спосіб оплати та доставки пістолета. Через деякий час останній пересилає смс-повідомлення з номером банківської картки, а саме: НОМЕР_2 для проведення оплати за зброю. Після цього фігурант робить відправки сервісом доставки «Нова Пошта». Встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності фігурант здійснює відправлення зброї використовуючи анкетні дані іншої людини, а саме ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказую мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким фактично користується фігурант. В ході подальшого розслідування співробітниками УСБУ було встановлено, що вищевказана банківська картка, яку фігурант використовує для приймання грошових коштів за збут зброї, була видана інтернет-банком МОНОБАНК АТ «Універсал Банк» та зареєстрована на гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проведеним аналізом ІПС «Армор» та ІПС «Цунамі» було встановлено, що гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являється уродженцем Харківської області та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 веде антисоціальний спосіб життя, зловживає спиртними напоями та неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

На підставі проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів є достатньо підстав вважати, що фігурант користується банківською картою та анкетними даними гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою особистої конспірації. Також співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено особисту банківську карту фігуранта НОМЕР_4 видану на його ім`я.

27.01.2020 вищевказаний предмет зовні схожий на пістолет було направлено до Одеського НДЕКЦ з метою проведення комплексної експертизи зброї. 02.02.2020 було отримано висновок експерта № 61-Б від 29.01.2020. Згідно до висновку наданий на дослідження пістолет є гладко ствольною коротко ствольною вогнепальною зброєю - 9-мм самозарядним пістолетом ZORAKI мод. 914-В AUTO # НОМЕР_5 (з можливістю ведення автоматичної стрільби).

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ «Універсал Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352.

Вказана інформація перебуває у АТ «Універсал Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції Мельника А.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Мельнику А.В., слідчим слідчої групи Головного управління Національної поліції в Одеській області та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Управління СБУ в Одеській області дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у АТ «Універсал Банк» який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, завірених належним чином копій документів:

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів та фінансові номери, які закріплені за рахунком,

-відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках;

-фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ «Універсал Банк»;

адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час по наступним банківським картковим рахункам: НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб компанії АТ «Універсал Банк» який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.