Ухвала суду № 88410236, 25.03.2020, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/479/20

Провадження №1-кс/548/193/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2020 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Коновод О.В. за участю секретаря судового засідання Вовк М.І..,

слідчого - Зінченко Л.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 17.03.2020 року невідома особа під приводом продажу єврокубів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовимикоштами в сумі 2424 грн. належних ОСОБА_1 , які останній перерахував зі своєї банківської картки "Райфайзен Банк Авалю" № НОМЕР_1 на банківську картку "ПриватБанку" № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170330000121.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення – ч.1 cт.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, встановлено, що 17.03.2020 року ОСОБА_1 з власної банківської зарплатної картки «Райфвайзен Банк Авалю» № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2424 тис. грн., на банківську картку "ПриватБанку" № НОМЕР_3 - 1490-2028 невідомої особи, як пре доплату за купівлю євроблоків.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці «Райфайзен Банк Авалю» № НОМЕР_1 з якої були перераховані грошові кошти в сумі 2424 тис. грн. належних ОСОБА_1 на банківську картку «Приват Банку» НОМЕР_2 . Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Акціонерне товариство «Райфайзен Банк Аваль» (АТ «Райфайзен Банк Аваль»), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення, а тому слідчий і звернулася до суду з даним клопотанням.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ «Райффайзен Банк Аваль» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. в судовому засіданні підтримала дане клопотання та прохала його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Зінченко Любові Василівні (старшому групи), старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Полочанській Юлії Василівні, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Ларисі Сергіївні, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Богатиренко Маргариті Миколаївні, слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Дубовика Віталія Валерійовича тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль» (АТ «Райфайзен Банк Аваль»), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформація про власника банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному розрахунковому рахунку ( № НОМЕР_1 ) за період часу з 17.03.2020 року по 20.03.2020 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати «Райфайзен Банк Аваль» (АТ «Райфайзен Банк Аваль»), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської кредитної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному розрахунковому рахунку (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 17.03.2020 року по 20.03.2020 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Зінченко Любові Василівні (старшому групи), старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Полочанській Юлії Василівні, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Ларисі Сергіївні, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Богатиренко Маргариті Миколаївні, слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Дубовика Віталія Валерійовича.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районногого

суду Полтавської області: О.В. Коновод