Ухвала суду № 88410022, 18.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/776/20

Провадження № 1-кс/554/3652/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Шмигло І.А., розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Нечая Д.А., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Сорочинською О.М., за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170040000274 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивує тим, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020170040000274 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2020 року по 02.01.2020 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі шуби, через мережу Інтернет, а саме сайт «OLX» заволоділа грошовими коштами у розмірі 6240 грн., чим завдала ОСОБА_1 матеріального збитку сума якого встановлюється.

Слідчий посилається на те, що потерпіла ОСОБА_1 під час допиту повідомила, що в мережі Інтернет на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж норкової шуби, яке її зацікавило. Зв`язавшись з продавцем, останній у Вайбері зазначив номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перевела грошові кошти в розмірі 6240 грн. Продавець зазначив, що відправив шубу через доставку «Нова пошта» та надав накладну. Згодом потерпіла, відслідкувавши платіж за номер накладної, дізналася, що товар не було відправлено. Продавець на зв`язок не виходить.

Слідчий зазначає, що до скоєння злочину може бути причетна гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Староміським РВ УМВС у Вінницькій області. Крім того, проведеними оперативними заходами встановлено, що остання під час здійснення злочинної діяльності користується розрахунковими картками АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 з березня 2019 року по теперішній час.

Ураховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК».

Іншим способом, отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

В судове засідання слідчий Нечай Д.А. не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Установлено, що відділенням поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020170040000274 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та згідно з витягом зазначені дані про те, що в період часу з 01 січня 2020 року по 02 січня 2020 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі шуби через мережу інтернет, а саме через сайт ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у розмірі 6210 грн., чим завдала ОСОБА_1 матеріального збитку.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, зокрема, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 від 29 січня 2020 року, яка пояснила про обставини перерахування нею 01 та 02 січня 2020 року грошових коштів в розмірі 6240 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 за придбання товару, що не був відправлений потерпілій, і гроші за яким їй не повернуто; рапорту за результатами оперативно-розшукових заходів від 25 лютого 2020 року щодо встановлення особи ОСОБА_2 , яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення і користується розрахунковими рахунками АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні слідчого обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, в цілому відповідає вимогам КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що документи та інформація по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам та руху коштів на ньому, інформація про особу, яка знімала кошти тощо, яка перебуває у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Нечаю Дмитру Анатолійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код: 23697280, головний офіс розташований в м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 16/22, юридична реєстрація: м.Київ, вул.Єреванська, буд.1; відділення АБ «Укргазбанк» за адресою: вул.Соборності,буд.19, м.Полтава), а саме:

- виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, унесенно кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) здійснених в період часу з 01 січня 2020 року по 18 березня 2020 року;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Нечая Д.А.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Гальонкіна