Ухвала суду № 88408610, 24.03.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13806/19

1-кс/357/689/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області Гопаци М.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні «МоноБанк» Акціонерного Товариства «Універсал Банк», перевіривши матеріали клопотання

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2020 року слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Гопаца М.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні «МоноБанк» Акціонерного Товариства «Універсал Банк».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за №12019110030003168 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної технічки).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з початку жовтня 2019 року до оперативної частини БВК №35 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у відділенні №16 Білоцерківської виправної колонії №35, яка розташована в м. Біла Церква по вул. Василя Симоненка, 16, шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою смартфону ОСОБА_1 підшукує на інтернет-ресурсах оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку.В обумовлений час ОСОБА_1 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_1 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_1 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_2 , який допомагає ОСОБА_1 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_1 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_1 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http:ivanfx665. ІНФОРМАЦІЯ_2 com/luxexpres по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який ОСОБА_1 використовує у своїй злочинній діяльності.

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_1 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 .

ОСОБА_3 допомагає ОСОБА_1 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_3 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_1 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_3 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_1 . Також ОСОБА_3 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_1 за допомогою поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3 має картку банку «Монобанк» за номером НОМЕР_2 , яку в нього було вилучено під час обшуку 30.01.2020 року.

Одна з потерпілих осіб, а саме ОСОБА_5 , вказала, що на вказану картку вона перерахувала кошти в сумі 1800 гривень за придбання шафи купе.

Разом з цим, на даний час правопорушників не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що останні і на даний час продовжують вчиняти злочини.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, дасть можливість встановити:

- власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані шахрайським шляхом, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

- перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 01.10.2019 по теперішній час, для встановлення потерпілих та подальшого їх опитування в якості потерпілих;

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться у володінні «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області Гопаци М.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні «МоноБанк» Акціонерного Товариства «Універсал Банк» - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Гопаці Максиму Анатолійовичу, до документів (інформації), що перебувають у володінні «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- кому належать банківська картка НОМЕР_2 , зазначивши при цьому їх анкетні дані.

- перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2019 по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів.

- фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_2 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в «МоноБанк» Акціонерне Товариство «Універсал Банк» МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та можливість зробити їх копії.

Строк дії зазначеної ухвали - один місяць від дня її проголошення, тобто до 24.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко