Ухвала суду № 88407996, 24.03.2020, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/770/20

№ 1-кс/207/333/20

УХВАЛА

вступна та резолютивна частина

24 березня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Погребняк Т.Ю., при секретарі Білецькій В.В., за участю слідчого Королевич О.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Королевич О.В., погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Чуйко С.С., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-а або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь,

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Королевичу Олександру Володимировичу, іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020040780000155 від 31.01.2020та оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Чечету Максиму Анатолійовичу дозвіл на доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС в Дніпропетровській області за адресою:

м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-а або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь:

- облікова справа ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) з усіма додатками;

- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) з додатками за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції(акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ «НТ АГРОХІМ 2018» (код 42091671), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ГУ ДПС в Дніпропетровській області та її структурних підрозділів за період 2018-2020 рр.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 24 квітня 2020 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Т.Ю. Погребняк