Ухвала суду № 88407936, 13.03.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/1648/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/896/20

21 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12020040030000288 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2020 року старший слідчий в СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Рацин В.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокуроркою Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Карякою І.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.09.2019 року в денний час в приміщенні торгової організації ТОВ «Сота-Альянс» по пр. Дмитра Яворницького, буд. 113 в м. Дніпро використовуючи завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та картку РНОКПП НОМЕР_2 , під приводом укладення договору споживчого кредиту №3001413522601 від 25.09.2019 року на придбання мобільного телефону та додатково відкритого карткового рахунку по договору № НОМЕР_3 від 25.09.2019 року із службовими особами АТ «ПУМБ», шляхом обману заволодів грошовими коштами, що належать АТ «ПУМБ» на загальну суму 12298 гривень.

Згідно даних Державної міграційної служби України встановлено, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований як недійсний. Відповідно до бази даних МВС України встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.05.2016 року звертався із заявою про втрату паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.

У зв`язку із вище викладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), у Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829) (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Перший Український Міжнародний Банк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, однак у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому в СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Рацину В`ячеславу Михайловичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829) (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме до:

-оригіналів документів, що були підставою для укладення договорів № 3001413522601 від 25.09.2019 року, №2001413539401 від 25.09.2019 року та додатків до них, заяву та анкету клієнта, заяву про ідентифікацію клієнта, копію паспорта та картки платника податків (РНОКПП), фотокартку клієнта у друкованому вигляді;

-належним чином завірені копії документів, підтверджуючих співпрацю між АТ «ПУМБ» та торговою організацією ТОВ «Сота-Альянс» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 113 (магазин «Водафон»), якими Банк уповноважив працівників зазначеної організації на оформлення договорів № 3001413522601 від 25.09.2019 року, №2001413539401 від 25.09.2019 року з клієнтом фізичною особою ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-електронну форму заявок, які надійшли 25.09.2019 року на адресу АТ «ПУМБ» від представника торгової організації ТОВ «Сота-Альянс», за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 113, на оформлення договорів № 3001413522601 від 25.09.2019 року, № 2001413539401 від 25.09.2019 року, з клієнтом фізичною особою ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-належним чином завірені копії установчих документів АТ «ПУМБ» - статут, ліцензія, які діяли станом на 25.09.2019 року;

-копії нормативно-розпорядчих документів АТ «ПУМБ», які діяли 25.09.2019 року та регламентували порядок надання та оформлення споживчого кредиту за договорами № 3001413522601 від 25.09.2019 року, № 2001413539401 від 25.09.2019 року, з клієнтом фізичною особою ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), якими користувалися (або могли користуватись) представники торгової організації ТОВ «Сота-Альянс» на час оформлення вищенаведених договорів від імені АТ «ПУМБ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 березня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко